Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Иркутске осудили банду обнальщиков, переправивших за границу 100 млн рублей

01.02.2019 / 17:33 Новости

Суд в Иркутске вынес приговор по делу профессиональных обнальщиков, которые оказывали бизнесменам незаконные банковские услуги по выводу средств за рубеж через счета подставных фирм. Впервые обнальщиков смогли осудить как ОПГ.

О вынесении приговора подпольным банкирам сообщило Главное управление МВД по Иркутской области. Следователи полиции доказали в суде, что трое сообщников обналичивали и переводили на зарубежные счета деньги обращавшихся к ним клиентов, взимая в качестве платы комиссионные. Суд признал подельников виновными в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов группой лиц.

Участники ОПГ заработали на обналичке более 9 млн рублей, но отделались условными сроками. Организатору суд назначил 5 лет лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей, а его подельникам — по четыре с половиной года условно и штрафы. В сообщении ГУ МВД отмечается, что один из подсудимых в рамках досудебного соглашения «оказывал активное содействие» органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

В последние годы ЦБ заявляет о постоянном снижении числа сомнительных операций. За 2018 год объем обналичивания в банковском секторе, по предварительным оценкам ЦБ, сократился в 1,8 раза и составил 177 млрд рублей.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Друг Бастрыкина на прослушке ФСБ — по чьей команде возбуждается СКР

Махинации следователей в оперативных материалах чекистов

13.11.2019 / 08:30 Расследования

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы

Пост в Москве — дом за бугром: что прячет назначенец Чайки в Испании и Черногории

ФБК подозревает нового столичного прокурора в сокрытии российской и зарубежной недвижимости

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Силовики не против наркотиков — Бортников и Колокольцев закрывают глаза на скандал в Хакасии

Обращение к Путину о крышевании наркодельцов полицейскими и чекистами проигнорировали в Москве

Коррупционные скандалы в Минобороны

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

В деле экс-начальника ЦСКА появился заслуженный артист России

Военкома Магнитогорска поймали на продаже военного билета

Дело генерала Чваркова о хищении 4,3 млн рублей дошло до суда

Читать все материалы