Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Бывший сотрудник ФСБ заподозрен в обнале и выводе 5 млрд рублей

07.11.2018 / 12:51 Новости

В Санкт-Петербурге экономическая полиция провела обыски по 30 адресам, задержав шестерых подозреваемых по масштабному делу о незаконной банковской деятельности. Аналогичные оперативно-следственные действия прошли в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. Организатором преступной схемы считается полковник ФСБ в отставке, 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, находящийся за границей.

Крупнейшая обнальная фабрика

По информации «Фонтанки», следствие объединило три уголовных дела. Рано утром 6 ноября, когда оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД начали проведение 30 обысков. Параллельно в Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге сотрудники Управления «Ф» Департамента экономической безопасности МВД поддержали коллег заходами в офисы и квартиры. Однако число общероссийских обысков было в три раза меньше петербургских. К вечеру 6 ноября в кабинеты следствия доставили пару десятков фигурантов.

7 ноября Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании на двое суток шестерых подозреваемых.

Однако организатор преступной схемы, по версии следствия,– 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк – оказался вне доступа – в Риге. Про него известно, что в конце 90-х он ушел в отставку полковником ФСБ, сотрудником погранслужбы Калининграда. Сегодня он бизнесмен. Его калининградское ООО «Балтмострейд-К» зарегистрировано в 2011 году. До сентября 2017 года, по данным СПАРК, гендиректором и был Сергей Радзывилюк (кроме того, являющийся директором «Балт-Агро-Трейд» и совладельцем ООО «Меттрансбалтик»). Среди совладельцев числилась Елена Радзывилюк. Компания занимается торговлей стройматериалами и, на первый взгляд, не «нулевая» по оборотам, но почти нулевая на выходе: доходы и расходы за 2017 год почти равны и составляют около 215 млн рублей. Елена Радзывилюк также является собственником и директором ООО «Б.Т.К», зарегистрированного в Петербурге в 2016 году.

Правоохранители допросили сына Сергея Радзывилюка, который, по версии следствия, принимал участие в работе отца в качестве курьера. Младший Радзывилюк отпущен в статусе свидетеля.

В уголовных делах исследуются транзакции десятков фирм с конца 2014 по лето 2018 года. По расчетам следствия, через схему ежемесячно проходило в среднем 300-400 млн рублей, а в лучшие времена – до миллиарда рублей. На данный момент группе вменяется 4 млрд рублей обналичивания и 1 млрд рублей вывода денег за рубеж. Причем за перевод теневые банкиры брали 1% от суммы, сама же операция по обналичиванию стоила от 11,5 до 12%, что сегодня на рынке этих услуг считается редким по рентабельности.

По информации «Фонтанки», оперативно-следственные мероприятия продолжатся 7 и 8 ноября. Следствие собирается выходить с арестом в отношении задержанных 8 ноября.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы

Коррупционные скандалы в Минобороны

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

В деле экс-начальника ЦСКА появился заслуженный артист России

Военкома Магнитогорска поймали на продаже военного билета

Читать все материалы

Пост в Москве — дом за бугром: что прячет назначенец Чайки в Испании и Черногории

ФБК подозревает нового столичного прокурора в сокрытии российской и зарубежной недвижимости

Силовики не против наркотиков — Бортников и Колокольцев закрывают глаза на скандал в Хакасии

Обращение к Путину о крышевании наркодельцов полицейскими и чекистами проигнорировали в Москве