Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76566 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 57487 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 53191 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38595 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37204

Полиция задержала группу, выведшую в теневой оборот около 1 млрд рублей

Сотрудники МВД России задержали семерых участников преступной группы, которые через подставные фирмы вывели в теневой оборот почти 1 млрд рублей.

Дело подставных фирм и подставных лиц

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств участники группы регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег. «200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, группировка вывела в теневой оборот около 1 млрд рублей», — сообщила Волк.

В рамках расследования уголовного дела прошли 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Полицейские изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе «банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи.

Волк сообщила, что в отношении пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76566 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 57487 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 53191 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38595 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 37204

Месть Сечина: почему Хотин отказывается от показаний против Черкалина

Полковник ФСБ не оправдал затрат и доверия банкира

Бездомный питерский спикер занял дачу Матвиенко

Резиденция на берегу Финского залива Вячеславу Макарову — ни по должности, ни по средствам

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Мэрия Братска разглядела недобросовестность своих поставщиков после критики из Москвы

Чиновники пытаются вернуть деньги, потерянные на программе расселения ветхого и аварийного жилья

Ксенофоб, ястреб и космонавт — путь Рогозина через скандалы к звездам

Как политик-народник превратился в главу рекордной по нарушениям корпорации

Парадоксы Мединского: пентхаус за 200 млн и кино за счет бюджета

Министр культуры поддерживает производство православных фильмов, а сам купается в роскоши

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Поручения Путина не выполняют — денег нет и мыслей нет

Половина федеральных программ в 2019 году не получила ни рубля

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб