Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 72641 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 56968 Суд заметает следы, а депутаты прячут шикарные квартиры и отели 55393 Благотворительность от Навки: свои деньги жалко, казенные — нет 52319 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 43269

Полиция задержала группу, выведшую в теневой оборот около 1 млрд рублей

Сотрудники МВД России задержали семерых участников преступной группы, которые через подставные фирмы вывели в теневой оборот почти 1 млрд рублей.

Дело подставных фирм и подставных лиц

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей», — сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, для незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств участники группы регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег. «200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, группировка вывела в теневой оборот около 1 млрд рублей», — сообщила Волк.

В рамках расследования уголовного дела прошли 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Полицейские изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, 180 устройств удаленного доступа к системе «банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи.

Волк сообщила, что в отношении пятерых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 72641 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 56968 Суд заметает следы, а депутаты прячут шикарные квартиры и отели 55393 Благотворительность от Навки: свои деньги жалко, казенные — нет 52319 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 43269

2 млрд ущерба — зам Чайки проверил главу Росрыболовства Шестакова

Генеральная прокуратура выявила конфликт интересов в федеральном агентстве

Супруга Шестуна просит Путина спасти жизнь мужу

Видеообращение Юлии Шестун к президенту России

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Бастрыкин ищет компромат на подчиненных Чайки

Новый виток противостояния главы СКР и генерального прокурора

Безбедная старость бывшего зама Миллера

У экс-топ-менеджера «Газпрома» обнаружено поместье за 3 млрд рублей

Земельные махинации в Татарстане вызвали массовые протесты

Мэр Елабуги за бесценок распродает государственную недвижимость своим людям

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чиновник Минобороны в Челябинской области выдал себя роскошными покупками

Время следствия по делу о хищениях в Минобороны достигло шести с половиной лет

Проверил ли Шойгу протеже своего скандального зама?

Журналисты направили обращение военному прокурору и министру обороны

Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета

Топ расследований 2018 года — дело Минобороны

Читать все материалы

Пиар для чиновников: мы за ценой не постоим

Представители госвласти пользуются госбюджетом для самопрославления, забыв о президентском осуждении

Бизнес и секреты семьи оскандалившегося чиновника из Росгеологии

Руслан Горринг оказался членом небольшого, но влиятельного кубанского клана

Александр Фролов дошел до Верховного суда, а Юлия Началова — до комы

Хоккеист просит высшие судебные органы защитить его от правового беспредела

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: