Подписывайтесь на наш Telegram

В деле о махинациях с НДС появился глава компании-партнера МИДа

11.07.2013 / 09:38

В громком уголовном деле о хищении 4,5 млрд руб. по известной схеме возврата несуществующего НДС появился второй обвиняемый, сообщает «Коммерсантъ». Вслед за бывшей сотрудницей ФНС в мошенничестве был обвинен бизнесмен Александр Милушкин, фирма которого является партнером МИДа.

В СКР считают, что коммерсант помог неустановленным мошенникам вывести почти 800 млн руб. из страны. Сам обвиняемый утверждает, что, напротив, вернулся в Россию из-за границы, чтобы доказать свою непричастность к афере.

Оформить фиктивные документы неизвестным мошенникам, как полагает следствие, помогла включенная в «список Магнитского» бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС №28 Ольга Цымай — она стала первой обвиняемой по делу, но находится под подпиской о невыезде.

По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова.

Читайте также:

Фигурантка «списка Магнитского» стала обвиняемой по делу о хищении 4,4 млрд рублей

Расхитителем миллиардов из ФНС могла стать подруга фигурантки «Списка Магнитского»

Самые свежие новости на нашем Telegram-канале

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: