Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского холдинга и организатором махинаций. Но теперь в распоряжении правоохранительных структур появились данные, указывающие, что оба партнера по бизнесу имели личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале PASMI.

Выгодный альянс

Альянс между двумя водочными бизнес-группами — «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» был создан в начале 2017 года и казался весьма успешным предприятием.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», руководил которой бизнесмен Павел Сметана, на тот момент контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон», владела Иткульским спиртзаводом в Алтайском крае, Самарским комбинатом «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.

Успех же «Статус-групп» был связан захватом российского рыночного сегмента дешевой водки, который компания заполнила своей маркой «Добрый медведь». Также «Статус-групп» владела правами на продажу такого известного бренда как «Путинка».

Официальной информации о бенефициарах «Статус-групп» нет до сих пор. Юрлицо зарегистрировано в оффшоре: учредителем является кипрская компания «Лареконо Ассетс ЛТД». Причем, долей уставного капитала в 44,6 % иностранная фирма владеет напрямую, а оставшейся частью — через учрежденные её же российские компании — ООО «Астарта» (гендиректор — Сергей Гаджук) и ООО «Старт Капитал» (гендиректор — Татьяна Мельник).

Однако, по данным многочисленных журналистских расследований, реальным владельцем дистрибутора является ныне беглый экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян. Чиновник был отправлен в отставку в 2018 году, а в 2017-ом — он практически монопольно контролировал весь рынок спиртных напитков, что, по всей видимости, и обеспечило успешный старт взаимодействия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп».

Однако, уже к концу 2017 года альянс «Статус-групп»- «Кристалл-Лефортово» накопил долги перед многочисленными партнерами — производителями алкогольной продукции, тары, перевозчиками и продавцами.

В общей сложности арбитражные суды РФ в 2018 году удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Успешный банкрот

Но основная масса кредиторов все еще не получила своих денег и, судя по всему, надежды на это нет и в будущем: практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют. Причем, по данным собеседников PASMI в правоохранительных структурах, выгодополучателем данного ребрендинга является ГК «Кристалл-Лефортово».

Так, по информации редакции, «Кристалл-Лефортово» продолжает владеть товарными знаками «Праздничная», «Зимняя дорога», «Старая Москва», «Посольская» и другими. Еще в начале 2018 года Павел Сметана организовал производство продукции под этими брендами на аффилированных производственных площадках — ООО «Брянскспиртпром», ООО «ИнвестПартнер», ОАО «Иткульский спиртзавод», а реализация продукции идет через новые оптовые компании ООО «ИнвестАлко» и ООО «Культура».

Тем временем, только лишь в течение февраля 2019 года в арбитражном суде Московской области было отказано 12 компаниям, связанным с Павлом Сметаной («ЛВЗ Кристалл-Лефортово», «МТД Кристалл-Сибирь», «Иткульский спиртзавод», «Алмеко Трейд» и др. ), которые выдвигали требования о включении в реестр должников к группе компаний «Кристалл-Лефортово». Основание для отказа общее — наличие признаков фиктивности долговых сделок.

Как и задумано

Правоохранители также проверяют версию о целенаправленной схеме по завладению средствами контрагентов холдинга «Статус-Групп — Кристалл-Лефортово». По предположениям силовиков, те самые миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана так упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим же водочным магнатом.

В упрощенном виде схема выглядела следующим образом: получая продукцию от поставщиков — водочных заводов, производителей тары и этикеток — холдинг направлял готовый к реализации товар продавцам и получал от них деньги, вот только с контрагентами потом расчеты не производились. Вместо этого деньги выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Источники PASMI предполагают, что помощниками Сметаны в реализации данного плана являются гендиректор Иткульского спиртзавода Алексей Шишкин, финансовый директор объединенного холдинга Алексей Беликин и руководитель юридического департамента ГК «Кристалл-Лефортово» Александр Довгань.

Завершающим этапом «банкротной» схемы водочного холдинга , по данным осведомленных собеседников PASMI, стала подделка документов о долговых обязательствах между подконтрольными Павлу Сметане предприятиями. Сфальсифицированы были требования на сумму порядка 10,6 млрд рублей, что составило почти 85% от всех реестровых требований по банкротному делу, что лишает других кредиторов шанса на получение компенсации.

Кроме того, сегодня Павел Сметана является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов почти на 66 млн рублей. Это производство было заведено в августе 2018 года в СУ СК России по Курской области в отношении руководства ПК «Кристалл-Лефортово». В ходе расследования, по информации PASMI из оперативных источников, установлена причастность руководителя группы компаний «Кристалл-Лефортово» к совершению этого преступления.

Виноват Чуян

Однако же сам алкогольный олигарх виновным в банкротстве холдинга «Статус-групп — Кристалл-Лефортово» называет экс-руководителя федеральной службы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

В связи с этим бизнесмен написал в полицию заявление с просьбой возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

Дело было возбуждено, но Чуяну удалось скрыться за границей. Сейчас бывший глава РАР находится в международном розыске.

Подробная история бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна — в подборке PASMI «Глава Росалкоголя — преступление без наказания».

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Война замов: кого оставит, а кого уволит Вячеслав Лебедев

В Верховном суде начинают делить кресла заместителей

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

Три миллиарда для своих — как осваивают бюджет на обещаниях

ОНФ раскрыл схему неконкурентных закупок в строительстве

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Россиянам все больше нравятся теневые доходы

Рост коррупции за прошедший год ощутили почти четверть россиян

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Читать все материалы

Тайны МГИМО: ректорский дворец, списанные диссертации и дипломы для троечников-мажоров

Как элитарный вуз стал местом обогащения, очковтирательства и клановости

Край перелетных губернаторов: куда смотрели челябинские силовики

Почему сразу двум главам Челябинской области удалось избежать уголовного наказания

Кому тюрьма, а кому — мать родна: как ФСИН осваивает миллиарды

Кто наживается на госзакупках тюремного ведомства

Коррупционные скандалы в Минобороны

Военных микробиологов отправили за решетку за хищение миллионов у Минобороны

Более 200 млн рублей из бюджета Минобороны потратят на средства внутренней пропаганды

Замглавы Генштаба ВС РФ стал фигурантом дела о мошенничестве в «Воентелекоме»

Чиновник Минобороны из ракетного центра осужден за 27 млн рублей взяток

Читать все материалы

Госзакупки для своих: чрезвычайные ситуации как выгодный бизнес

Ростовские предприниматели жалуются на коррупцию в сфере пожарной безопасности

Особняки в обмен на оружие — как богатеют топ-менеджеры Чемезова

Малолетние внуки главы «Рособоронэкспорта» оказались владельцами миллиардного поместья

Заплати штраф и спи спокойно — как суд выгораживает коррупционеров

Рейтинг абсурдных приговоров по делам о взятках и хищениях