Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 108973 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44625 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40266 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 26180 Опять Путин. Медведев не смог решить проблему истребления российских лесов 25549

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Глава «Кристалл-Лефортово» Павел Сметала обвинил в мошенничестве находящегося в международном розыске экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна. Бизнесмен назвал чиновника хозяином крупнейшего российского холдинга и организатором махинаций. Но теперь в распоряжении правоохранительных структур появились данные, указывающие, что оба партнера по бизнесу имели личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале PASMI.

Выгодный альянс

Альянс между двумя водочными бизнес-группами — «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» был создан в начале 2017 года и казался весьма успешным предприятием.

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», руководил которой бизнесмен Павел Сметана, на тот момент контролировала порядка 7% водочного рынка. Она выпускала продукцию под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон», владела Иткульским спиртзаводом в Алтайском крае, Самарским комбинатом «Родник», «ПК Кристалл-Лефортово» в Курске, «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» в Саранске.

Успех же «Статус-групп» был связан захватом российского рыночного сегмента дешевой водки, который компания заполнила своей маркой «Добрый медведь». Также «Статус-групп» владела правами на продажу такого известного бренда как «Путинка».

Официальной информации о бенефициарах «Статус-групп» нет до сих пор. Юрлицо зарегистрировано в оффшоре: учредителем является кипрская компания «Лареконо Ассетс ЛТД». Причем, долей уставного капитала в 44,6 % иностранная фирма владеет напрямую, а оставшейся частью — через учрежденные её же российские компании — ООО «Астарта» (гендиректор — Сергей Гаджук) и ООО «Старт Капитал» (гендиректор — Татьяна Мельник).

Однако, по данным многочисленных журналистских расследований, реальным владельцем дистрибутора является ныне беглый экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян. Чиновник был отправлен в отставку в 2018 году, а в 2017-ом — он практически монопольно контролировал весь рынок спиртных напитков, что, по всей видимости, и обеспечило успешный старт взаимодействия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп».

Однако, уже к концу 2017 года альянс «Статус-групп»- «Кристалл-Лефортово» накопил долги перед многочисленными партнерами — производителями алкогольной продукции, тары, перевозчиками и продавцами.

В общей сложности арбитражные суды РФ в 2018 году удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Успешный банкрот

Но основная масса кредиторов все еще не получила своих денег и, судя по всему, надежды на это нет и в будущем: практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют. Причем, по данным собеседников PASMI в правоохранительных структурах, выгодополучателем данного ребрендинга является ГК «Кристалл-Лефортово».

Так, по информации редакции, «Кристалл-Лефортово» продолжает владеть товарными знаками «Праздничная», «Зимняя дорога», «Старая Москва», «Посольская» и другими. Еще в начале 2018 года Павел Сметана организовал производство продукции под этими брендами на аффилированных производственных площадках — ООО «Брянскспиртпром», ООО «ИнвестПартнер», ОАО «Иткульский спиртзавод», а реализация продукции идет через новые оптовые компании ООО «ИнвестАлко» и ООО «Культура».

Тем временем, только лишь в течение февраля 2019 года в арбитражном суде Московской области было отказано 12 компаниям, связанным с Павлом Сметаной («ЛВЗ Кристалл-Лефортово», «МТД Кристалл-Сибирь», «Иткульский спиртзавод», «Алмеко Трейд» и др. ), которые выдвигали требования о включении в реестр должников к группе компаний «Кристалл-Лефортово». Основание для отказа общее — наличие признаков фиктивности долговых сделок.

Как и задумано

Правоохранители также проверяют версию о целенаправленной схеме по завладению средствами контрагентов холдинга «Статус-Групп — Кристалл-Лефортово». По предположениям силовиков, те самые миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана так упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим же водочным магнатом.

В упрощенном виде схема выглядела следующим образом: получая продукцию от поставщиков — водочных заводов, производителей тары и этикеток — холдинг направлял готовый к реализации товар продавцам и получал от них деньги, вот только с контрагентами потом расчеты не производились. Вместо этого деньги выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Источники PASMI предполагают, что помощниками Сметаны в реализации данного плана являются гендиректор Иткульского спиртзавода Алексей Шишкин, финансовый директор объединенного холдинга Алексей Беликин и руководитель юридического департамента ГК «Кристалл-Лефортово» Александр Довгань.

Завершающим этапом «банкротной» схемы водочного холдинга , по данным осведомленных собеседников PASMI, стала подделка документов о долговых обязательствах между подконтрольными Павлу Сметане предприятиями. Сфальсифицированы были требования на сумму порядка 10,6 млрд рублей, что составило почти 85% от всех реестровых требований по банкротному делу, что лишает других кредиторов шанса на получение компенсации.

Кроме того, сегодня Павел Сметана является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов почти на 66 млн рублей. Это производство было заведено в августе 2018 года в СУ СК России по Курской области в отношении руководства ПК «Кристалл-Лефортово». В ходе расследования, по информации PASMI из оперативных источников, установлена причастность руководителя группы компаний «Кристалл-Лефортово» к совершению этого преступления.

Виноват Чуян

Однако же сам алкогольный олигарх виновным в банкротстве холдинга «Статус-групп — Кристалл-Лефортово» называет экс-руководителя федеральной службы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств.

В связи с этим бизнесмен написал в полицию заявление с просьбой возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

Дело было возбуждено, но Чуяну удалось скрыться за границей. Сейчас бывший глава РАР находится в международном розыске.

Подробная история бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна — в подборке PASMI «Глава Росалкоголя — преступление без наказания».

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 108973 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44625 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40266 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 26180 Опять Путин. Медведев не смог решить проблему истребления российских лесов 25549

Национальное достояние для сына губернатора

Компания сына главы Приморского края бесплатно получила газ, предназначенный целому району

Кто устроит скачки для клана Чемезовых-Мантуровых

Бывший фигурант уголовного дела построит в Геленджике конно-спортивный комплекс и гольф-клуб

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Анатолий Выборный: «Коррупция — в каждом из нас»

Силовики и депутаты считают работу с населением главной задачей в борьбе с коррупцией

Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

ФБК узнал, где скандальный депутат взял деньги на супердорогой автомобиль

Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

Замешанный в коррупционном скандале мэр Елабуги может стать кандидатом на выборах в республиканский парламент

Коррупционные скандалы в Минобороны

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

ФСБ выявила хищения на 20 млн рублей в секретном НИИ Минобороны

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву»

Работы лишилась глава департамента военного ведомства, замешанная в ряде коррупционных скандалов

Антимонопольщики проверят 46 оборонных предприятий

Читать все материалы

Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

Высокопоставленный офицер ФСО Михаил Михеев наравне с путинскими охранниками обзавелся поместьем на Рублевке

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

Как продать муниципальную недвижимость и купить шесть домов в Калифорнии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: