Ливанский банк Lebanese Canadian Bank, обвиненный в том, что он оказался вовлеченным в связанную с Хезбаллой схему по отмыванию денег, должен будет выплатить правительству США $102 млн для урегулирования спора, сообщает портал Право.Ru.
Власти США заявили о том, что была заключена сделка, согласно которой, конфликт между с ливанским банком будет урегулирован. В 2011 г. правительство США подало иск против Lebanese Canadian Bank, обвинив его в использовании американской банковской системы для отмывания доходов с незаконного оборота наркотиков через Западную Африку обратно в Ливан.
Большинство активов частного банка были приобретены ливанской дочерней компанией французского банка Societe Generale в 2011 г., после того, как Министерство финансов США определило Lebanese Canadian Bank как «особо важную проблему, связанную с отмыванием доходов».
По словам представителей Министерства юстиции, $102 млн будут выплачены из $150 млн, изъятых ранее правительством США. Societe Generale de Banque au Liban получит оставшиеся $48 млн.
По условиям соглашения, Lebanese Canadian Bank выплатит еще $12 млн банку Societe Generale для урегулирования требований последнего.
Читайте также:
Миллионеров в мире стало на 10% больше
20 международных банков уличены в манипулировании кредитными ставками
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
![IMG_7645[1]](/wp-content/uploads/2014/09/d6a352b6c6357895c0f69b7985539933.jpg)
Loading ...
