Французскому подразделению швейцарского банка UBS предъявлены обвинения в соучастии в оказании незаконных услуг по открытию тайных счетов в Швейцарии в 2000-х годах, сообщает Forbes.
UBS France позволял сотрудникам из Швейцарии незаконно обращаться к богатым французским клиентам, чтобы убедить открыть счет в Швейцарии. Французский филиал банка вел двойную отчетность, чтобы скрыть движение капиталов между Францией и Швейцарией в 2002- 2007 годах. Подразделению был присвоен статус «ассистированного свидетеля» в пособничестве в уклонения от уплаты налогов, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с материалами следствия.
Напомним, в апреле президент Франции Франсуа Олланд объявил о планах по созданию в стране финансовой прокуратуры, которая будет бороться с экономическими преступлениями. Сейчас в стране идет расследование дела в отношении экс-министра бюджета Жерома Каюзака, который обвиняется в том, что имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Министр подал прошение об отставке 19 марта. Наличие счета он опровергал, но в начале апреля он встретился с судебными следователями по своему делу и признал, что зарубежный счет у него есть. На счету находятся 600 тысяч евро, он не пополнялся с 2001 года.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
![IMG_7645[1]](/wp-content/uploads/2014/09/d6a352b6c6357895c0f69b7985539933.jpg)
Loading ...
