Черкалин и его сообщники из ФСБ начали знакомиться с материалами дела

Следователи завершили расследование дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняются бывшие сотрудники управления «К» ФСБ России Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев. Защита обвиняемых ставит под сомнение квалификацию привлеченных к проведению финансово-экономической экспертизы специалистов.

Как следует из материалов Второго Западного окружного военного суда, утвердившего 9 апреля решение гарнизонного суда о продлении ареста обвиняемому Дмитрию Фролову, ГСУ СКР завершило расследование дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-чекистов, всем им предъявили окончательные обвинения по этой статье, фигуранты дела уже начали знакомиться с материалами расследования, сообщает «Коммерсант».

Согласно финансово-экономической экспертизе о размере причиненного потерпевшим ущерба, группа обвиняемых из пяти человек (помимо вышеупомянутых фигурантов, к ней причисляют заочно арестованных бывших президента и вице-президента АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко) похитила у двух бизнесменов доли принадлежащей им компании на сумму более 600 млн рублей. К такому выводу пришли привлеченные следствием специалисты из AHO «Центр судебных исследований «Экспертология»» Екатерина Налбатова и Екатерина Лебедева.

Однако адвокаты экс-полковника ФСБ Фролова Андрей Андрусенко и Алексей Акимов заявили на заседании окружного суда, что сомневаются в объективности и квалификации привлеченного следствием экспертного центра. Причиной, в частности стало то, что АНО «Экспертология» существует всего полтора года, зарегистрирована на частной квартире в подмосковном Пушкине, а учредила ее индивидуальный предприниматель, специализирующаяся на туристическом бизнесе и торговле, в том числе «розничной вне магазинов, палаток и рынков». Основным видом деятельности АНО, как следует из того же источника, является не бухгалтерская, а судебно-медицинская работа. Дополнительно организация имеет право заниматься издательским бизнесом, «исследовать конъюнктуру рынка и изучать общественное мнение».

Кроме того, Налбатова была лишена степени кандидата экономических наук за плагиат. 

Как полагает защита, отсутствие у специалистов АНО «Экспертология» опыта и их невысокая квалификация привели к грубым ошибкам в экспертизе: определяя стоимость спорной компании, они приняли в расчет только ее активы, заявив при этом, что подсчитать ее долги и другие обязательства «не представляется возможным». 

Наконец, по мнению адвокатов, даже если в коммерческих отношениях бизнесменов и имел место обман, их клиент мог быть его свидетелем, но никак не соучастником. Во всяком случае, следствие не сообщает, какую конкретно выгоду от предполагаемой аферы получили полковник Фролов и его коллеги, объясняя их участие в мошеннической схеме некоей «корыстной либо иной заинтересованностью». 

Защитники отметили в суде, что при обыске у Дмитрия Фролова, в отличие от его бывшего коллеги-миллиардера Черкалина, нашли всего 1,3 млн рублей и $2,7 тыс., что вполне соответствовало уровню доходов начальника отдела ФСБ за несколько месяцев службы. Его единственным жильем была четырехкомнатная квартира на Бутырской улице, полученная в наследство от отца, а так называемая семейная вилла в Италии, о которой сообщалось в СМИ, оказалась недостроем без окон и дверей, который неудачно приобрел тот же Фролов-старший, умерший в 2016 году. Неочевидную материальную заинтересованность Дмитрия Фролова в спорной сделке и скромные результаты проведенного у него обыска следствию, как сообщила защита в суде, пришлось учесть при предъявлении ее клиенту окончательного обвинения: предполагаемый организатор мошенничества стал в итоге лишь одним из его вероятных соучастников.

Напомним, по версии СКР, жертвами группы мошенников стали крупный бизнесмен, совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, инвестировавший средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством, и его родственник Игорь Ткач, руководивший в правительстве Москвы департаментами, осуществляющими надзор за долевым инвестиционным строительством.

Кириллу Черкалину еще вменяется получение взяток в размере $850 тыс., или 52 млн рублей по курсу ЦБ, за общее покровительство от экс-владельца КБ «Транспортный» Александра Мазанова.

Во время обысков у Черкалина оперативники изъяли почти 12 млрд рублей наличными.