По делу о незаконном обнале 300 млн рублей задержаны 17 жителей Татарстана

Группа из 17 человек, состоящих в родственных связях, задержана в Набережных Челнах по подозрению в незаконной банковской деятельности.

По данным источника “Интерфакса”, речь идет об обналичивании 300 млн рублей.

Как сообщается на сайте МВД Татарстана, подозреваемые принимали от клиентов деньги на счета подконтрольных фирм. Затем через цепочку посредников — фирм-однодневок обналичивали средства и отдавали их заказчикам услуги.

В результате подобных махинаций группа подозреваемых, состоявшая исключительно из родственников, получила от клиентов более 32 млн рублей комиссионного вознаграждения. 

В ходе проведения 17 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, обнаружено и изъято 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», девять персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерскими документами. Трое подозреваемых пытались скрыться от следствия, покинув город, однако их задержали в аэропорту.