Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88699 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 62932 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52411 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46758 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 38376

Теневой банкир получил срок за обналичивание 11 млрд рублей

01.04.2014 / 16:15 Новости

«Теневой банкир» Антон Горбачев призван виновным в обналичивании 11 млрд рублей через «Почту России». Несмотря на раскаяние и сделку со следствием Дорогомиловский суд Москвы дал ему реальный срок.

Уголовное дело в отношении Горбачева, числившегося гендиректором ООО «Дизайн Интерьер», было выделено в отдельное производство из общего расследования об обналичивании огромных сумм через «Почту России». Обвинительное заключение в отношении «теневого банкира» было утверждено в феврале 2014 года и материалы поступили в Дорогомиловский суд. «Банкир» полностью признал свою вину и пошел на сделку со следователями, поэтому заседания проходили в особом порядке, пишет во вторник «Росбалт».

Антон Горбачев был признан виновным по статье 172 КУ РФ(незаконная банковская деятельность), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. — Отмечает издание. — Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу прямо в зале суда. Адвокаты Горбачева считают такой приговор чрезмерно жестоким и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что организатором данной группировки «обнальщиков» следствие считает генерального директора предприятия «Полимер-Про» Филиппа Золкина. В его «команде» за создание фирм-«однодневок», общение с клиентами и т.д. отвечали Ольга Черникова и Антон Горбачев. В «Почте России», по версии следствия, всю необходимую работу организовывала начальник 170-го отделения Людмила Богачева. А получением денег наличными в «Почте России» занимались Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков.

По словам оперативников, действовала схема «теневых банкиров» следующих образом. «Заказчики», имеющие значительные суммы в безналичной форме, обращались в данную обнальную «площадку». Дальше по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг, например, маркетинговых (реальность исполнения таких договоров проверить крайне сложно), деньги перечисляются на счета указанных обнальщиками фирм-«однодневок». Потом безналичные денежные средства переводились на счета других фирм-«однодневок». В итоге средства концентрировались на счетах ряда аккумулирующих структур (в частности — «Брэнд Верджин Рипаблик», «Атлас Фиш», «Мосмедиа Групп»), откуда их и переводили в наличную форму. На данной стадии и использовалась «Почта России».

Согласно российскому законодательству, юридические лица могут пересылать денежные средства почтовыми переводами в безналичной форме. «Однодневки» пересылали деньги «заказчиков» из банков в170-е отделение «Почты России». Там их партиями по 250 тыс. рублей получали Сметнев-Коркин и Простяков, а потом передавали сотрудникам обнальной «площадки». В документах подобные переводы иногда имели комическое обоснование (например, оплата работ по исследованию маркетингового рынка в Ираке).

Всего, как выяснили следователи ГУ МВД по ЦФО, с 1 января по 26 декабря 2012 года было обналичено 11,4 млрд рублей, из которых прибыль команды Золкина составила 94,5 млн рублей.

В декабре 2012 года сотрудники ГУ МВД по ЦФО и ГУЭБиПК МВД РФ провели масштабную операцию в отношении «обнальщиков». Было проведено 13 обысков, в том числе в отделении «Почты России», во время которых оперативники изъяли более 100 печатей инспекций ФНС России по Москве, столичных нотариусов, учреждений почтовой связи, а также 129 млн рублей, приготовленных для выдачи клиентам.

Антону Горбачеву уже вынесен приговор, расследование дела в отношении Золкина, Богачевой, Черниковой, Сметнева-Коркина и Простякова продолжается.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88699 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 62932 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52411 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46758 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 38376

От прокурорской мести полицейским до тайн Газпрома

Журналистские расследования: итоги недели 9-15 сентября

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Читать все материалы

Абсурдные приговоры коррупционерам: Вы в курсе, Вячеслав Лебедев?

Как служители Фемиды поощряют взяточников и расхитителей бюджетов

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

Любимчики Алексея Миллера — кто наживает миллиарды на газовой госкорпорации

«Газпром» дает больше выгоды подрядчикам и лоббистам, чем родному государству

Как силовики отчитались перед Москвой: массовое отравление на авиазаводе не раскрыто

Полиция угрозами выбила явку с повинной вместо объективного расследования

Лебедев или Медведев: для кого освободили кресло главного судьи РФ

В чем причины досрочного объявления о вакансии на должность председателя ВС РФ

Коррупционные скандалы в Минобороны

Экс-замкомандующего армии в Забайкалье навымогал мелких взяток на пять лет колонии

Минобороны требует 600 млн рублей с двух осужденных за злоупотребления офицеров

Крупного инженера из Минобороны заставили расплатиться за взятку деньгами

Ни за газ и ни за свет: Шойгу берет пример с Сердюкова

Коммунальщики годами воюют со структурами Минобороны из-за многомиллиардных задолженностей

Читать все материалы

От коммунальных долгов Шойгу до миллиардеров в ФСО и мэрии Собянина

Журналистские расследования: итоги недели 2-8 сентября