Суд заочно арестовал фигурантов дела компании «Рольф» о выводе денег за границу

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, а также экс-гендиректор этой компании Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской компании «Панабел лимитед» Георгий Кафкалия заочно арестованы в рамках дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — огласила 6 сентября решение судья Басманного суда Москвы.

Мера пресечения Петрову избрана заочно, срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ, сообщает ТАСС.

Адвокат Петрова Александр Макаров просил суд отказать следствию в просьбе о его заочном аресте. «Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моего подзащитного, не образует состав преступления. Она была совершена несколько лет назад, к ней не возникло претензий ни у каких контролирующих органов. Также в деле нет потерпевшего, что вызывает вопросы к правомерности его возбуждения. В связи со всем вышеперечисленным я прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия», — сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что Петров давно проживает за рубежом, он уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела, это является общеизвестным фактом.

В тот же день Басманный суд заочно арестовал двух других фигурантов дела — Татьяну Луковецкую и Георгия Кафкалию.

Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета «Панабел Лимитед» с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Ранее стало известно об объявлении обвиняемых в международный розыск. Еще один фигурант дела — директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро находится под домашним арестом. Никто из обвиняемых вину не признает.