Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66481 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56884 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28960 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27421 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23027

По делу «Рольфа» задержали и просят арестовать первого фигуранта

Рольф

Правоохранители задержали первого из подозреваемых в незаконных валютных операциях топ-менеджеров группы компаний «Рольф». СКР просит отправить директора департамента развития бизнеса ГК Анатолия Кайро под домашний арест.

Напомним, что Главное следственное управление СКР возбудило и расследует уголовное дело о выводе за рубеж около 4 млрд рублей сотрудниками автодилерской компании «Рольф». О возбуждении дела стало известно накануне после серии обысков в дилерских центрах компании.

«В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний «РОЛЬФ» Анатолий Кайро. С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро, относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили сегодня в СКР.

Стоит отметить, что это нечастый случай, когда следствие ходатайствует о домашнем аресте для подозреваемых в экономических преступлениях. Возможно, такое поведение следователей связано с нашумевшим делом основателя инвестиционного фонда Bаring Vostok Майкла Калви, которого арестовали по обвинению в мошенничестве, но после скандала все же отпустили под домашний арест.

На данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов, в числе которых и основатель компании, известный бизнесмен Сергей Петров.

Контролирует ли президент Владимир Путин ФСБ?

По данным следствия, в 2014 году Кайро вместе с другими руководителями «Рольфа» «участвовал в реализации преступной схемы», по которой соучастники перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» 4 млрд рублей. Российские правоохранители посчитали сделку незаконной. Организатором схемы назвали Сергея Петрова.

«Накануне были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования. В настоящее время следствие проводит их осмотр. Продолжаются допросы сотрудников компании «РОЛЬФ», а также иных лиц, которые могут располагать сведениями, интересующими следствие», — добавили в СКР.

Следствие также проверяет на причастность к совершению преступления следствием других сотрудников группы компаний и пытаются установить аналогичные эпизоды.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66481 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56884 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28960 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27421 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23027
Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля