В Швейцарском отделение банка HSBC предоставляли тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогали клиентам уклоняться от налогов.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) провел расследование деятельности женевского отделения банка HSBC за 2007 год и опубликовал результаты на своем сайте.
В результате проведенного расследования были обнаружены грубейшие нарушения HSBC в системе внутреннего контроля. Помимо уклонения от налогов, женевское отделение указанного банка хранило деньги наркоторговцев, лиц, финансирующих терроризм и людей близких к политикам из стран, известных своей коррупцией.
В отчете ICIJ упоминаются счета более чем 100 тысяч физических и юридических лиц из почти всех стран мира — на общую сумму более 100 млрд долларов. По данным консорциума, наибольшая сумма содержится на вкладах правительственных учреждений Венесуэлы — 12,6 млрд долларов.
Услугами швейцарского отделения банка пользовались и 740 россиян. Общая сумма российских вкладов на 2007 год составила около 1,7 млрд долларов.
Представители банка ответили на обвинения, сообщив, что с 2007 года банк претерпел «радикальную трансформацию» и запустил ряд действенных инициатив, позволяющих избежать его использования для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
