Фонд Baring Vostok пытается арестовать в Европе активы инициатора «дела Калви»

Инвестиционный фонд Barong Vostok подал несколько исков об аресте активов банкира Артема Аветисяна в Европе, в частности, в Италии. В России Аветисяна считают одним из заказчиков уголовного дела против руководителей Baring Vostok — Майкла Калви и его партнеров.

Как сообщает РБК, фонд пытался арестовать личные активы Аветисяна, которые он уже начал прятать и переоформлять на близких ему людей, но пока суд заморозил только долю в зарубежной компании, через которую сестра банкира владеет недвижимостью в Тоскане

Артем Аветисян является владельцем компании «Финвижн», которой принадлежит значительная часть акций банка «Восточный». Другим крупным держателем акций банка (41,6%) является кипрская компания Evision — структура фонда Baring Vostok. Спор между двумя компаниями возник из-за разной оценки своих вкладов в создание банка «Восточный», который появился из слияния банков «Восточный экспресс» и «Юниаструм».

Так, «Финвижн» в России отсудил себе прав на почти 10% акций «Восточного», хотя Evision выступала против и настаивала на рассмотрении иска в суде Лондона — это условие прописано в соглашении между двумя компаниями. Также в вину Аветисяну ставят возбуждение уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, его коллег Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна. Фигуранты дела и фонд называют уголовное дело незаконным и заказным, инициированным по ложному доносу ради захвата контроля над «Восточным». Уже после возбуждения дела и ареста руководства фонда Аветисян и заполучил дополнительные 10% акций.

Общая сумма иска к Аветисяну, в рамках которого Evison и просит арестовать активы банкира в Италии, составляет 37,7 млн долларов. Сумма складывается из разницы между рыночной ценой 10% акций банка и тех отступных, которые фактически получил Baring Vostok от «Финвижна» Аветисена, а также из различных судебных издержек.

«Как пишет Evison, с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии. Их стоимость оценивается в сумму от €14,3 млн до €20,7 млн. С 2017 года Аветисян владеет компанией Immobiliare Roma S.r.l, которую возглавляет его сестра Анна Аветисян. Immobiliare Roma S.r.l. в свою очередь владеет 14 объектами недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции, стоимостью около €20 млн. В последние месяцы Аветисян предпринял ряд действий, чтобы «снизить стоимость этих активов». Так, 3 декабря 2018 года Артем Аветисян продал своей сестре Анне Аветисян 91% в компании Immobiliare Roma S.r.l., которой он до этого момента владел единолично. Компания была продана за €2 млн, в то время как ее активы составляют более €19 млн», — пишет РБК.

В результате судебных тяжб Evison удалось добиться ареста 91% акций Immobiliare Roma. Однако личное имущество Аветисяна под арест не попало.

Напомним, в феврале 2019 года руководство фонда Baring Vostok обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» при слиянии банка с банком «Юниаструм». О хищении заявил акционер «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Спустя почти год после начала расследования обвинения в адрес Калви и его подельников переквалифицировали с «мошенничества» на «растрату». При этом обвиняемые говорят, что дело создано на ровном месте, так как фактического ущерба никто не понес.