В деле миллиардера Бойко-Великого появился новый эпизод растраты

Эпизод о растрате при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс. ужесточил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому.

Об ужесточении обвинения ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Как считают следователи, директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова разработала план хищения денежных средств под видом выдачи кредитов и снятия денег со вкладов клиентов банка, она привлекла к совершению преступления соучастников из числа работников кредитного учреждения, назначив их на руководящие должности в филиале банка «Московский». Как следует из фабулы обвинения, с целью хищения денег с вкладов клиентов банка Кабанова давала обязательные для исполнения участникам организованной группы поручения о составлении фиктивных договоров о закрытии вкладов клиентов, изготовлении фиктивных расходных кассовых ордеров о получении денежных средств вкладчиками и других необходимых банковских документов с целью сокрытия факта хищения. Она подписывала фиктивные договоры о закрытии вкладов клиентами банка, в последующем распределяла присвоенные деньги между соучастниками, а по фиктивным кредитам обеспечивала выплату процентов по якобы выданным кредитам.

Как утверждает СКР, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО «Ваш финансовый попечитель», в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов и последующей передачи таких документов Кабановой, а после оформления кредитов поручал неустановленным следствием лицам получить денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов, с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центральным Банком России.

Период инкриминируемого фигурантам обвинения относится к 2016 и 2017 годам, а общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

Адвокат Вадим Миндлин заявил, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. «Насколько мне известно, несколько кредитов уже закрыты в полном объеме, денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие«, — отметил защитник.

Напомним, что летом 2019 года Василию Бойко-Великому и еще шестерым работникам банка «Кредитный экспресс» вменили хищение 180 млн рублей и 929 тыс. долларов.

Все семеро соучастников были задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК РФ).