Знакомая экс-полковника Захарченко обвинена в незаконном обнале и участии в ОПС

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время» о незаконной банковской деятельности. Ранее у нее были арестованы 58 млн рублей по делу экс-полковника.

Как сообщил источник Forbes, Тучкова была «оператором» обнальной площадки, действовавшей на базе банка «Новое время». Ей предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). С 16 октября женщина находится под домашним арестом.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Лидерами преступного сообщества следователи считают бывших совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и шесть за границей. Через них с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов. Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича. По этому делу также проходит бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. По версии следствия, Маркелов, Ушерович и Станкевич передали Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей. Однако, по словам Горбунцова, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы.

При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекта оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время».

По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника – Марины Семыниной.

Напомним, что 10 июня Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 000 рублей, а также лишил специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет. 17 октября Мосгорсуд сократил его срок пребывания в колонии с 13 лет до 12 лет и шести месяцев.

В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей, еще 460 млн рублей, изъятые у близких экс-полковник, были также обращены в доход государства.