Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Подольский суд поступили материалы на «теневого банкира России №1»

В Москве готовится судебный процесс над крупнейшим «теневым банкиром» Иваном Мязиным, которого считают организатором финансовых каналов, по которым из России утекло более $50 млрд. Мязина также связывают с миллиардерами из ФСБ — Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.

Уголовное дело Ивана Мязина будет рассматривать Подольский суд Москвы. Как отмечает «Росбалт«, следствие обвинило банкира в растрате и мошенническом хищении средств. Ему предстоит отвечать за пропажу почти трех миллиардов рублей из Промсбербанка: Мязин и два других акционера банка — Алексей Куликов и Олег Белоусов — вывели деньги из банка под видом выдачи фиктивных кредитов. Далее право на истребование возврата заемных средств было продано подконтрольной страховой компании «Оранта», которая перепродала кредиты фирмам в Молдавии и Прибалтике. Через суды подставные фирмы истребовали возврата задолженности и вывели их на зарубежные счета. Алексей Куликов уже был осужден по этому делу, а Олег Белоусов находится в розыске.

Фамилии Белоусова, Мязина и Куликова не раз мелькали в громких уголовных делах, связанных с банковскими махинациями и утечкой из страны миллиардов долларов. Например, бывший член правления «ВИП-банка» Алексей Френкель упоминал Мязина как одного из тех, кто свалил на него вину за убийство первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.

Также фигуры «теневых банкиров» (они же «короли обнала») засветились в скандале с арестом полковника ФСБ Кирилла Черкалина из «банковского отдела» спецслужбы и его бывшего коллеги Дмитрия Фролова. Банкиры и чекисты водили тесную дружбу, которая, как считают в правоохранительных органах, была подкреплена существенным корыстным интересом. Банкиры якобы спонсировали контрразведчиков, что объясняет найденные при обысках у Черкалина и Фролова миллиарды рублей. Точно так же Мязин, как пишет «Росбалт», подкупал высокопоставленных сотрудников Центробанка, что позволяло ему беспрепятственно выводить деньги из своих многочисленных банков на заграничные счета.

В числе каналов, через которые действовал Мязин и его партнеры, указываются «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» Deutsche Bank и Danske Bank, а также знаменитый ландромат в Молдавии. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.

Снизилось ли давление силовиков на бизнес за последний год?

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Друг Бастрыкина на прослушке ФСБ — по чьей команде возбуждается СКР

Махинации следователей в оперативных материалах чекистов

13.11.2019 / 08:30 Расследования

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы

Пост в Москве — дом за бугром: что прячет назначенец Чайки в Испании и Черногории

ФБК подозревает нового столичного прокурора в сокрытии российской и зарубежной недвижимости

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Силовики не против наркотиков — Бортников и Колокольцев закрывают глаза на скандал в Хакасии

Обращение к Путину о крышевании наркодельцов полицейскими и чекистами проигнорировали в Москве

Коррупционные скандалы в Минобороны

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

В деле экс-начальника ЦСКА появился заслуженный артист России

Военкома Магнитогорска поймали на продаже военного билета

Читать все материалы