Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66039 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 54726 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28626 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27051 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24657

Помощь Трампу и компромат на Путина — русский банкир в докладе спецпрокурора США

«Сжигатель» российских банков под прикрытием спецслужб — новые страницы биографии

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине. Согласно документу, он оказывал в России посреднические услуги деловому партнеру Дональда Трампа Феликсу Сатеру накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Как выяснило PASMI, Двоскина и Сатера  уже давно объединяют связи с международным рынком отмывания денег, а также тесные контакты с российскими и американскими спецслужбами и странная безнаказанность.

О деятельности Евгения Двоскина на отечественном криминальном рынке по обналичиванию денег в интервью нашей редакции в ноябре 2018 года рассказал бывший руководитель специальной «банковской группы» МВД Дмитрий Целяков, который собрал материалы для ареста «черного» банкира еще в 2007 году. Тогда, среди прочих обстоятельств насыщенной биографии финансиста, Целяков выявил контакты Двоскина с ФБР. Эти данные нашли косвенное подтверждение в апреле 2019 года в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященному «русскому следу» в американских выборах.

Воздушная башня Трампа

Банкир Евгений Двоскин упоминается в 448-страничном докладе Мюллера в связи с историей вокруг неудавшегося строительства Trump Tower в Москве. Реализовать проект башни в российской столице будущему президенту США в 2015 году предлагал бизнесмен Феликс Сатер.

О Сатере известно, что он долгое время был старшим советником Трампа. Сегодня президент США пытается откреститься от компрометирующего сотрудничества, но многочисленные фотографии и другие документальные данные говорят об обратном.

В отчете спецпрокурора США приводятся отрывки из переписки и разговоров Сатера с Майклом Коэном — бывшим юристом Дональда Трампа и вице-президентом его основной девелоперской компании Trump Organization.

Сатер пытался привлечь посредников для софинансирования строительства Trump Tower. В декабре 2015 года он обещал Коэну организовать переговоры с российскими инвесторами, выйти на связь с которыми должен был помочь Двоскин.

Фрагмент телефонных переговоров, представленный в докладе Мюллера: «Пожалуйста, позвони мне. У меня на другой линии Евгений (Двоскин). Ему нужны копии паспортов — твоего и Дональда. Им нужен скан каждой страницы паспортов. Приглашение и визы будут на этой неделе от ВТБ банка, и дальше будет можно обсуждать финансовые вопросы по Trump Tower. Политическое приглашение ни Путин, ни министр иностранных дел оформить не могут, поэтому будет организовано приглашение по бизнес линии… ».

Как следует из дальнейшей переписки Сатера и Коэна, с визой от ВТБ возникли сложности. Решить эту проблему российские партнеры предлагали через «Генбанк», который Сатер называет «дочкой» ВТБ.

В 2015 году именно Евгений Двоскин считался настоящим хозяином «Генбанка»: официально он занимал там пост советника главы, а его жена — Татьяна Двоскина — с 2014 года была председателем совета директоров.

Однако, Коэн отказывается организовывать переговоры Дональда Трампа при участии посредника с сомнительной репутацией: к декабрю 2015 года «Генбанк» был одним из трех крупнейших российских банков в Крыму и уже находился под американскими санкциями.

А в 2017 году выяснилось, что в балансе Генбанка образовалась многомиллиардная дыра и ЦБ тайно выделил около 20 млрд рублей для его спасения, хотя к тому моменту российский финансовый регулятор уже официально отказался от такого способа поддержания ликвидности банков.

Русская мафия в Америке

Судя по всему, Феликс Сатер вполне осознанно планировал привлечь к сотрудничеству с командой будущего президента США банкира, замешанного в череде финансовых скандалов.

Двоскин и Сатер, скорее всего, давно знали друг друга, поскольку оба были известными игроками довольно узкого «черного» банковского рынка Нью-Йорка времен 90-х.
Феликс Сатер и Евгений Двоскин (фамилия при рождении — Слускер) — выходцы из бывшего СССР. Сатер — москвич, а Двоскин — одессит. Оба эмигрировали с семьями в Америку в 80-х годах, а затем практически синхронно попались на махинациях с ценными бумагами.

Дело об отмывании денег и манипулировании биржевыми акциями с участием Сатера ФБР расследовало в 1998 году. The New York Times писала, что в обвинительном заключении, подготовленном в марте 2000 года по итогам расследования, г-н Сатер был назван ключевой фигурой в схеме на $40 млн, в которой участвовали 19 биржевых брокеров, а также представители четырех мафиозных семей.

Но в тюрьму Сатер не попал, отделавшись небольшим по американским меркам штрафом в $25 тыс. Столь мягкое наказание будущий советник Трампа получил, поскольку начал сотрудничать с американскими спецслужбами и предоставил информацию о сообщниках, о чем впоследствии сам откровенно рассказывал в интервью.

Открытой информации о Двоскине, известном также под фамилиями Слускер, Шустер, Алтман, Козин, Соускер и не только, гораздо меньше, чем о Феликсе Сатере, но сотрудникам российского МВД к 2007 году удалось составить исчерпывающее досье на банкира.

В распоряжении PASMI имеется письмо из Минюста США от 2007 года, адресованное в Министерство внутренних дел РФ.  На второй странице этого документа юридический атташе Джеймс Трейси в ответ на запрос начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова сообщает, что «Слускер совместно с сообщниками принимал участие в мошенничестве с акциями следующих компаний Хелфвотч Инк., Скотсдейл Сигар Ко, Клиникал Эстетикс Центр Инк., Метро Глобал Медиа Инк. Все эти компании официально котировали свои акции на американской бирже в период с марта 1997 по май 1998 года».

сша о Двоскине (1) сша о Двоскине 2 стр (1)
<
>

С учетом совпадения дат — 90-е годы, места — Нью-Йорк и способа заработка — махинации на бирже — крайне маловероятно, что Двоскин и Сатер не знали друг друга. Любопытно, что в биографии двух коммерсантов есть также и криминальные статьи, такие как разбой и хулиганство.

Кроме того, Двоскин, как и Сатер, активно сотрудничал с американскими спецслужбами и сдавал сообщников по делу об уходе от налогов в 90-х годах, а потом даже судился с правительством США из-за уголовного наказания, которое посчитал чрезмерным.

Правда, неясным остается, как Двоскину удалось выехать из Америки и попасть в Россию, поскольку за биржевые мошенничества он был объявлен в розыск ФБР.

Под защитой ФСБ

О российском этапе жизни Евгения Двоскина PASMI подробно писало в статье «Глобальная „прачечная“ под прикрытием ФСБ и ЦБ». В распоряжении редакции были представлены документы правоохранителей и справки Финмониторинга, указывающие на связь Двоскина с целой плеядой «сожженных» банков, таких как «Рубин», «Антарес», «Кредитимпэксбанк», «Фалькон», «Мигрос» «Сибирский банк развития» и другие.

Именно в ходе расследования этих финансовых преступлений российские полицейские по линии Интерпола установили настоящую личность Двоскина.
В 2007 году через американского посла в МВД РФ поступило предложение об организации совместных мероприятий с ФБР для привлечения Двоскина к ответственности. Но в 2008 году Генеральная прокуратура отказала США в его выдаче.

Тогда же банкир становится обвинителем по делу спецагента МВД под прикрытием Александра Шаркевича, а затем оказывает активное содействие в уничтожении специальной «банковской» группы при МВД, созданной по поручению президента Владимира Путина для ликвидации незаконного рынка обналичивания денег.

Причем, во время этих громких судебных процессов Двоскин находился под защитой ФСБ, а его охрану курировал замначальника 6-й службы УСБ ФСБ России Иван Ткачев.

Охотник за компроматом

По мнению экс-руководителя банковской группы Дмитрия Целякова, причины неприкосновенности Двоскина — в его умении одновременно сотрудничать и с русскими, и с американскими спецслужбами.

Высокопоставленные эфэсбэшники сами покрывали и покрывают сейчас нелегальный рынок обнала, рассказывал бывший силовик в интервью PASMI, а ФБР, по мнению Целякова, по-прежнему может использовать русского банкира как ценный источник информации.

«Я, ещё нигде не говорил, о хобби Евгения, а было их три — коллекционирование оружия, икон и компромата на политическое руководство России и всех кто попадался на его пути. Об этом архиве я узнал, прослушивая в 2006-2007 годах его телефонные разговоры», — рассказал Дмитрий Целяков.

Объектом внимания банкира стали люди из близкого окружения Владимира Путина, уверяет Целяков. По словам собеседника редакции, Двоскин через хорошо знакомого ему президента ЦСКА Евгения Гинера имел прямой выход на Сергея Иванова, который был одним из вероятных преемников Путина на выборах 2008 года.  Иванов, как и Двоскин, интересовался игрой футбольного клуба, и не раз вместе со скандальным банкиром ездил на международные турниры.

Как утверждает Целяков, Двоскин собирал материалы и на главу «Роснефти» Игоря Сечина, занимавшего в то время также пост заместителя главы Администрации президента. Кроме того, банкир решал не предназначенные для огласки финансовые вопросы высокопоставленных силовиков и должностных лиц ЦБ РФ.

Крым вместо тюрьмы

В 2008 году Двоскин по наводке Целякова был задержан в Монако сотрудниками ФБР. «Коммерсант» тогда писал: «Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями».

Но предсказания не сбылись. После месяца допросов, в которых участвовали представители госдепартамента США, американцы решили не требовать экстрадиции банкира и он вернулся в Россию, где также счастливо избежал уголовного преследования.

Сейчас, судя по информации в Сети, Двоскин продолжает свою финансовую деятельность в Крыму, где участвует во встречах с главой полуострова Сергеем Аксеновым. После того, как счета «Генбанка» ушли в минус, банкиру сулят место в правлении ПАО РНКБ (Российский Национальный коммерческий банк) — крупнейшего в Крыму российского кредитного учреждения со стопроцентным госучастием, который объединил бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка.

История российского обнального рынка — в подборке PASMI.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66039 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 54726 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28626 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27051 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24657
Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность

Спецслужбам не удалось лишить статуса оскандалившегося прокурора ЯНАО

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Бизнес-ланч по-чемезовски: телячьи щечки, гаспачо с крабом и пьяная груша

Питание руководителя оказалось почти вдвое дороже, чем труд инженера