Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76419 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 52961 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 51980 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50635 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38540

Помощь Трампу и компромат на Путина — русский банкир в докладе спецпрокурора США

«Сжигатель» российских банков под прикрытием спецслужб — новые страницы биографии

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера всплыли сведения о банкире со скандальной репутацией Евгении Двоскине. Согласно документу, он оказывал в России посреднические услуги деловому партнеру Дональда Трампа Феликсу Сатеру накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Как выяснило PASMI, Двоскина и Сатера  уже давно объединяют связи с международным рынком отмывания денег, а также тесные контакты с российскими и американскими спецслужбами и странная безнаказанность.

О деятельности Евгения Двоскина на отечественном криминальном рынке по обналичиванию денег в интервью нашей редакции в ноябре 2018 года рассказал бывший руководитель специальной «банковской группы» МВД Дмитрий Целяков, который собрал материалы для ареста «черного» банкира еще в 2007 году. Тогда, среди прочих обстоятельств насыщенной биографии финансиста, Целяков выявил контакты Двоскина с ФБР. Эти данные нашли косвенное подтверждение в апреле 2019 года в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященному «русскому следу» в американских выборах.

Воздушная башня Трампа

Банкир Евгений Двоскин упоминается в 448-страничном докладе Мюллера в связи с историей вокруг неудавшегося строительства Trump Tower в Москве. Реализовать проект башни в российской столице будущему президенту США в 2015 году предлагал бизнесмен Феликс Сатер.

О Сатере известно, что он долгое время был старшим советником Трампа. Сегодня президент США пытается откреститься от компрометирующего сотрудничества, но многочисленные фотографии и другие документальные данные говорят об обратном.

В отчете спецпрокурора США приводятся отрывки из переписки и разговоров Сатера с Майклом Коэном — бывшим юристом Дональда Трампа и вице-президентом его основной девелоперской компании Trump Organization.

Сатер пытался привлечь посредников для софинансирования строительства Trump Tower. В декабре 2015 года он обещал Коэну организовать переговоры с российскими инвесторами, выйти на связь с которыми должен был помочь Двоскин.

Фрагмент телефонных переговоров, представленный в докладе Мюллера: «Пожалуйста, позвони мне. У меня на другой линии Евгений (Двоскин). Ему нужны копии паспортов — твоего и Дональда. Им нужен скан каждой страницы паспортов. Приглашение и визы будут на этой неделе от ВТБ банка, и дальше будет можно обсуждать финансовые вопросы по Trump Tower. Политическое приглашение ни Путин, ни министр иностранных дел оформить не могут, поэтому будет организовано приглашение по бизнес линии… ».

Как следует из дальнейшей переписки Сатера и Коэна, с визой от ВТБ возникли сложности. Решить эту проблему российские партнеры предлагали через «Генбанк», который Сатер называет «дочкой» ВТБ.

В 2015 году именно Евгений Двоскин считался настоящим хозяином «Генбанка»: официально он занимал там пост советника главы, а его жена — Татьяна Двоскина — с 2014 года была председателем совета директоров.

Однако, Коэн отказывается организовывать переговоры Дональда Трампа при участии посредника с сомнительной репутацией: к декабрю 2015 года «Генбанк» был одним из трех крупнейших российских банков в Крыму и уже находился под американскими санкциями.

А в 2017 году выяснилось, что в балансе Генбанка образовалась многомиллиардная дыра и ЦБ тайно выделил около 20 млрд рублей для его спасения, хотя к тому моменту российский финансовый регулятор уже официально отказался от такого способа поддержания ликвидности банков.

Русская мафия в Америке

Судя по всему, Феликс Сатер вполне осознанно планировал привлечь к сотрудничеству с командой будущего президента США банкира, замешанного в череде финансовых скандалов.

Двоскин и Сатер, скорее всего, давно знали друг друга, поскольку оба были известными игроками довольно узкого «черного» банковского рынка Нью-Йорка времен 90-х.
Феликс Сатер и Евгений Двоскин (фамилия при рождении — Слускер) — выходцы из бывшего СССР. Сатер — москвич, а Двоскин — одессит. Оба эмигрировали с семьями в Америку в 80-х годах, а затем практически синхронно попались на махинациях с ценными бумагами.

Дело об отмывании денег и манипулировании биржевыми акциями с участием Сатера ФБР расследовало в 1998 году. The New York Times писала, что в обвинительном заключении, подготовленном в марте 2000 года по итогам расследования, г-н Сатер был назван ключевой фигурой в схеме на $40 млн, в которой участвовали 19 биржевых брокеров, а также представители четырех мафиозных семей.

Но в тюрьму Сатер не попал, отделавшись небольшим по американским меркам штрафом в $25 тыс. Столь мягкое наказание будущий советник Трампа получил, поскольку начал сотрудничать с американскими спецслужбами и предоставил информацию о сообщниках, о чем впоследствии сам откровенно рассказывал в интервью.

Открытой информации о Двоскине, известном также под фамилиями Слускер, Шустер, Алтман, Козин, Соускер и не только, гораздо меньше, чем о Феликсе Сатере, но сотрудникам российского МВД к 2007 году удалось составить исчерпывающее досье на банкира.

В распоряжении PASMI имеется письмо из Минюста США от 2007 года, адресованное в Министерство внутренних дел РФ.  На второй странице этого документа юридический атташе Джеймс Трейси в ответ на запрос начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова сообщает, что «Слускер совместно с сообщниками принимал участие в мошенничестве с акциями следующих компаний Хелфвотч Инк., Скотсдейл Сигар Ко, Клиникал Эстетикс Центр Инк., Метро Глобал Медиа Инк. Все эти компании официально котировали свои акции на американской бирже в период с марта 1997 по май 1998 года».

сша о Двоскине (1) сша о Двоскине 2 стр (1)
<
>

С учетом совпадения дат — 90-е годы, места — Нью-Йорк и способа заработка — махинации на бирже — крайне маловероятно, что Двоскин и Сатер не знали друг друга. Любопытно, что в биографии двух коммерсантов есть также и криминальные статьи, такие как разбой и хулиганство.

Кроме того, Двоскин, как и Сатер, активно сотрудничал с американскими спецслужбами и сдавал сообщников по делу об уходе от налогов в 90-х годах, а потом даже судился с правительством США из-за уголовного наказания, которое посчитал чрезмерным.

Правда, неясным остается, как Двоскину удалось выехать из Америки и попасть в Россию, поскольку за биржевые мошенничества он был объявлен в розыск ФБР.

Под защитой ФСБ

О российском этапе жизни Евгения Двоскина PASMI подробно писало в статье «Глобальная „прачечная“ под прикрытием ФСБ и ЦБ». В распоряжении редакции были представлены документы правоохранителей и справки Финмониторинга, указывающие на связь Двоскина с целой плеядой «сожженных» банков, таких как «Рубин», «Антарес», «Кредитимпэксбанк», «Фалькон», «Мигрос» «Сибирский банк развития» и другие.

Именно в ходе расследования этих финансовых преступлений российские полицейские по линии Интерпола установили настоящую личность Двоскина.
В 2007 году через американского посла в МВД РФ поступило предложение об организации совместных мероприятий с ФБР для привлечения Двоскина к ответственности. Но в 2008 году Генеральная прокуратура отказала США в его выдаче.

Тогда же банкир становится обвинителем по делу спецагента МВД под прикрытием Александра Шаркевича, а затем оказывает активное содействие в уничтожении специальной «банковской» группы при МВД, созданной по поручению президента Владимира Путина для ликвидации незаконного рынка обналичивания денег.

Причем, во время этих громких судебных процессов Двоскин находился под защитой ФСБ, а его охрану курировал замначальника 6-й службы УСБ ФСБ России Иван Ткачев.

Охотник за компроматом

По мнению экс-руководителя банковской группы Дмитрия Целякова, причины неприкосновенности Двоскина — в его умении одновременно сотрудничать и с русскими, и с американскими спецслужбами.

Высокопоставленные эфэсбэшники сами покрывали и покрывают сейчас нелегальный рынок обнала, рассказывал бывший силовик в интервью PASMI, а ФБР, по мнению Целякова, по-прежнему может использовать русского банкира как ценный источник информации.

«Я, ещё нигде не говорил, о хобби Евгения, а было их три — коллекционирование оружия, икон и компромата на политическое руководство России и всех кто попадался на его пути. Об этом архиве я узнал, прослушивая в 2006-2007 годах его телефонные разговоры», — рассказал Дмитрий Целяков.

Объектом внимания банкира стали люди из близкого окружения Владимира Путина, уверяет Целяков. По словам собеседника редакции, Двоскин через хорошо знакомого ему президента ЦСКА Евгения Гинера имел прямой выход на Сергея Иванова, который был одним из вероятных преемников Путина на выборах 2008 года.  Иванов, как и Двоскин, интересовался игрой футбольного клуба, и не раз вместе со скандальным банкиром ездил на международные турниры.

Как утверждает Целяков, Двоскин собирал материалы и на главу «Роснефти» Игоря Сечина, занимавшего в то время также пост заместителя главы Администрации президента. Кроме того, банкир решал не предназначенные для огласки финансовые вопросы высокопоставленных силовиков и должностных лиц ЦБ РФ.

Крым вместо тюрьмы

В 2008 году Двоскин по наводке Целякова был задержан в Монако сотрудниками ФБР. «Коммерсант» тогда писал: «Следственный комитет при прокуратуре РФ рассчитывает добиться выдачи господина Двоскина для проведения с ним следственных действий по десяткам дел, связанным с обналичиванием миллиардов рублей. Однако, скорее всего, подозреваемого вышлют в США, где ему грозит 25-летний срок за мошенничество с акциями».

Но предсказания не сбылись. После месяца допросов, в которых участвовали представители госдепартамента США, американцы решили не требовать экстрадиции банкира и он вернулся в Россию, где также счастливо избежал уголовного преследования.

Сейчас, судя по информации в Сети, Двоскин продолжает свою финансовую деятельность в Крыму, где участвует во встречах с главой полуострова Сергеем Аксеновым. После того, как счета «Генбанка» ушли в минус, банкиру сулят место в правлении ПАО РНКБ (Российский Национальный коммерческий банк) — крупнейшего в Крыму российского кредитного учреждения со стопроцентным госучастием, который объединил бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка.

История российского обнального рынка — в подборке PASMI.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 76419 Как зам Бортникова и полковники-миллиардеры заметали следы — банковские игры ФСБ 52961 По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина 51980 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 50635 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 38540

Бездомный питерский спикер занял дачу Матвиенко

Резиденция на берегу Финского залива Вячеславу Макарову — ни по должности, ни по средствам

Мэрия Братска разглядела недобросовестность своих поставщиков после критики из Москвы

Чиновники пытаются вернуть деньги, потерянные на программе расселения ветхого и аварийного жилья

Ксенофоб, ястреб и космонавт — путь Рогозина через скандалы к звездам

Как политик-народник превратился в главу рекордной по нарушениям корпорации

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Парадоксы Мединского: пентхаус за 200 млн и кино за счет бюджета

Министр культуры поддерживает производство православных фильмов, а сам купается в роскоши

Поручения Путина не выполняют — денег нет и мыслей нет

Половина федеральных программ в 2019 году не получила ни рубля

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

На Рублево-Успенском шоссе обнаружили резиденцию, принадлежащую офшорной компании с Британских Виргинских островов

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Зам Юрия Чайки гордится достижениями прокуроров в сфере защиты бизнеса

Столыпинский форум собрал под одной крышей силовиков и опальных бизнесменов

Семейная приватизация Крыма: чем родня Аксенова зарабатывает на элитное жилье в Москве

Как глава полуострова обеспечил прибыльным бизнесом всех своих родственников

Порочная практика преступных сообществ в громких делах бизнесменов

Правозащитники рассмотрели жалобы фигурантов дел о ЖК «Царицыно» и хищениях в Промсвязьбанке

Коррупционные скандалы в Минобороны

Компания Минобороны заплатит за отравление военных на «Плесецке»

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Как зам Шойгу и экс-сенатор связаны с хищениями миллиардов

Дважды оплаченная из бюджета стратегическая стройка в Заполярье

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Читать все материалы

По-тихому не получилось: кто вырастил и кто сдал полковника ФСБ Черкалина

Подробности разоблачения миллиардера из спецслужб

Миллиардное поместье подрядчицы Шойгу

Успешный бизнес экс-сотрудницы МЧС на контрактах с двумя министерствами

Высокотехнологичные покои для патриарха обошлись бюджету в 3 млрд рублей

Управделами президента обустраивает резиденцию главы РПЦ в секретном режиме