Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66673 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57356 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29078 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23135 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21504

Майкл Калви стал жертвой «короля российского обнала» — откровения сотрудника ЦБ

Кому перешел дорогу основатель фонда Baring Vostok?

Майкл Калви

Причиной уголовного преследования американского бизнесмена Майкла Калви стало желание вывести из-под угрозы разоблачения «черный» рынок обнала, считают в Центробанке. Основатель инвестфонда Baring Vostok, так же как в свое время Сергей Магнитский, обнаружил оффшорные схемы по выводу денег через российские банки, за которыми стоят высокопоставленные силовики и работники Банка России.

Экс-владелец КБ «Интелфинанс» Михаил Завертяев, через кредитное учреждение которого более десяти лет назад обнальщики отмыли 11,7 млрд рублей, заявил о причастности к делу американского бизнесмена Майкла Калви одного из ключевых рейдеров, атаковавших его банк, — Евгения Двоскина. По словам Завертяева, информацию он получил от помощника зампреда Центробанка Дмитрия Тулина. Содержанием этого разговора он поделился с корреспондентом PASMI.

Гениальная операция

«С помощником Дмитрия Тулина, прикомандированным из управления «К» ФСБ России, я встретился на Неглинной,12 (офис ЦБ) в конце апреля 2019 года. Как раз в это время стало известно, что Майкла Калви перевели из СИЗО под домашний арест, мы начали обсуждать его дело и подчиненный Тулина мне заявил, что «Калви сам напросился». Я уточнил, что это значит, и мой собеседник поделился информацией.

Проблемы у Калви начались в 2017 году, после слияния банка «Восток», который входил в его инфвестфонд Baring Vostok, с КБ «Юниаструм Банк».

Операция была разработана, по оценке специалистов ЦБ, гениальная. Артем Аветисян, владелец «Юниаструм Банка», фактически привел его к банкротству. Вместе со своими друзьями он вывел деньги со счетов, навыдавав 17,5 млрд рублей технически невозвратных кредитов. После чего, чтобы скрыть следы хищения, актив-пустышку хотели присоединить к банку «Восточный».

В этом случае, добросовестным акционерам объединенного банка, в число которых входил господин Калви, пришлось бы закрывать дыры и формировать резервы на 17,5 млрд. Естественно, что Майкл Калви возмутился и подал в суд.

Факт мошенничества легко установить, была бы на то государственная воля. Достаточно организовать финансовый аудит и проверить кредиты, которые оспаривал Калви. Но делать этого в России не хотят по понятным причинам.

Показательная расправа

Как объяснил мне помощник Тулина, господин Аветисян отвечал в «Юниаструме» только за техническое оформление кредитов, а все основные функции по выводу денег в оффшоры по своим канала выполнял Евгений Двоскин, один из самых известных обнальщиков России.

Калви было предложено не будировать тему вывода из «Юниаструм Банка» 17,5 млрд рублей. Но американец настойчиво добивался положенного по закону возврата. Он дошел до лондонского суда, поставив под удар всю цепочку по выводу денег, которую обслуживал Двоскин. Именно это и вызвало такую быструю реакцию. Слишком большие люди стоят за этими махинациями — криминальные авторитеты, политики, бизнесмены, силовики — отмывать деньги в России нужно всем.

История с Майклом Калви — это показательный процесс, также как дело Сергея Магнитского. Сейчас Калви говорит, что его уголовное преследование носит не политический характер, и это просто корпоративный конфликт. И правильно говорит, потому что иначе, я думаю, он бы разделил участь погибшего в СИЗО Магнитского».

История российского обнального рынка — в подборке PASMI.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66673 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 57356 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 29078 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23135 Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность 21504

Аттракцион ФСБ, полиции и налоговой — как из Крыма выживают инвесторов

Туристический бизнес на полуострове душат уголовным преследованием

Коттеджи вместо леса — тайная инициатива министра Кобылкина

Минприроды разработал законопроект, позволяющий застроить земли лесного фонда

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Судьба прокурора: пост от Путина или дело от Бастрыкина

Проверяемого на преступную деятельность прокурора Ямала пытаются спасти новой должностью

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чугунные полы за 82 млн рублей для Храма ВС поставит ИП без опыта

Экс-начальник филиала медцентра Минобороны обвинен в создании ОПС

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Читать все материалы

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах