Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Сербия переправила в Россию теневого банкира с оборотом в 4,6 млрд рублей

05.07.2018 / 12:27 Новости

Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Сербии теневого банкира Артема Волошина. В России Волошина обвинили в незаконной банковской деятельности через фирмы-однодневки с оборотом свыше 4,6 млрд рублей.

На территорию России беглеца доставили 4 июня. Здесь ему предстоит ответить в суде по ч. 2 ст. 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемый проводил незаконные банковские операции через расчетные счета организаций с использованием системы «Банк-Клиент». За полгода — с апреля по сентябрь 2011 года — Волошин привлек и скопил на счетах подставных фирм более 4,6 млрд рублей.

«С помощью незаконных банковских операций с этими средствами он получил доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Банкир заблаговременно скрылся от следствия и в сентябре 2016 года его заочно арестовали, объявив в розыск. Попался мужчина уже в марте 2018 года в Сербии.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...