Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Сербия переправила в Россию теневого банкира с оборотом в 4,6 млрд рублей

05.07.2018 / 12:27 Новости

Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Сербии теневого банкира Артема Волошина. В России Волошина обвинили в незаконной банковской деятельности через фирмы-однодневки с оборотом свыше 4,6 млрд рублей.

На территорию России беглеца доставили 4 июня. Здесь ему предстоит ответить в суде по ч. 2 ст. 172 УК РФ — «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, обвиняемый проводил незаконные банковские операции через расчетные счета организаций с использованием системы «Банк-Клиент». За полгода — с апреля по сентябрь 2011 года — Волошин привлек и скопил на счетах подставных фирм более 4,6 млрд рублей.

«С помощью незаконных банковских операций с этими средствами он получил доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Банкир заблаговременно скрылся от следствия и в сентябре 2016 года его заочно арестовали, объявив в розыск. Попался мужчина уже в марте 2018 года в Сербии.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Жертва ФСБ и Росалкоголя ждет справедливости от Лебедева и Чайки

Борис Титов просит генпрокурора помочь заочно арестованным бизнесменам

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Суд выбрал для домашний арест для и.о. главы управления РАР по ЦФО

Второй за сутки замглавы РАР задержан сотрудниками ФСБ

ФСБ задержала заместителя главы Росалкоголя

Итоги дня: жадность Собянина, резиденция Дюмина и пивное задержание

Читать все материалы

Роскошная жизнь в нищих регионах — как губернаторствуют охранники Путина

Назначение силовиков главами субъектов федерации приводит лишь к обогащению их ближайшего окружения

Московским предпринимателям помогут помириться без суда

Столичный бизнес-омбудсмен представляет новый проект

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Министр по офшорам — Абызов вывел за рубеж 860 миллионов долларов

У арестованного экс-министра нашли сеть зарубежных компаний, финансируемых через шведский банк

Коррупционные скандалы в Минобороны

Минобороны через суд взыскивает 2 млрд рублей с производителя ракет «Союз»

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

Читать все материалы

Замашки Ковальчука — друг Путина отнял у жителей 50 га леса

Олигарх хочет вдвое увеличить дачный участок в Ленинградской области

Спортсменка, экс-депутат и миллиардер — роскошная недвижимость Алины Кабаевой

Журналисты нашли у олимпийской чемпионки дома и квартиры на миллиард, но не смогли найти источник подобных доходов