Тверской районный суд Москвы арестовал одного из организаторов группы «черных инкассаторов», которые вывели в теневой сектор экономики более 100 миллиардов рублей — Магомеда Каратова, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-центр МВД.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность совладельца частной охранной организации «Карат-1» Магомеда Омаровича Каратова к криминальной схеме инкассации теневых денежных средств», — сообщает ведомство.
Именно Каратов «осуществлял координацию и общее руководство межрегиональным этническим сообществом, участники которого занимались обналичиваем и нелегальной транспортировкой денег. В результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей», — сообщает МВД.
Перед арестом Каратов был задержан в Махачкале и этапирован в Москву. Ранее родной брат фигуранта Магомедрасул Каратов был задержан в аэропорту «Внуково» при получении более 500 миллионов рублей, переправленных авиарейсом под видом печатной продукции из Дагестана.
По факту аферы возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем».
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
Loading ...
