отмывание денег

Фото: novostivoronezha.ru

В Саратове вынесен приговор за отмывание 500 млн рублей

борьба с коррупцией В регионах 10.10.2016 4:48

Кировский районный суд Саратова вынес приговор местной жительнице Светлане Курышкиной. Она признана виновной в мошенничестве и отмывании средств на сумму 500 млн рублей.

Подробнее →
Фото: cheboksaty.ru

Казанский бизнесмен спрятал от налоговой 44 млн рублей

борьба с коррупцией В регионах 07.10.2016 4:42

В Татарстане предстанет перед судом местный бизнесмен по обвинению в целом «букете» преступлений. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании незаконно полученных средств, крупном мошенничестве и покушении на него, фальсификации доказательств по гражданскому делу и фальсификации госреестра юридических лиц.

Подробнее →
Герман Горбунцов. Фото: vmdaily.ru

СМИ: Горбунцов знает о происхождении денег Захарченко

борьба с коррупцией Герман Горбунцов 23.09.2016 13:02

Банкир Герман Горбунцов, сейчас проживающий в Лондоне, может пролить свет на происхождение денег, найденных у Дмитрия Захарченко и его родственников. Прямого отношения к ним банкир не имеет, но готов рассказать следствию о преступных схемах, благодаря которым они получены.

Подробнее →
Фото: depcen.ru

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

банкротство отзыв лицензии 19.09.2016 12:41

ЦБ РФ отозвал лицензии у Росинтербанка и Финансово-промышленного банка. Обе организации до недавнего времени считались вполне успешными и являлись участниками системы страхования вкладов.

Подробнее →
гайзер

Экс-главе Коми продлили арест

борьба с коррупцией Вячеслав Гайзер 14.09.2016 21:04

Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру продлили арест. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере, создании ОПГ и отмывании денег.

Подробнее →
Вячеслав Гайзер. Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вячеславу Гайзеру предъявили новое обвинение

борьба с коррупцией Вячеслав Гайзер 14.09.2016 16:55

Экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение. Судья во время заседания огласила, что теперь Гайзер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Подробнее →
роспромбанк

У «Роспромбанка» отозвана лицензия

борьба с коррупцией Москва 13.09.2016 9:38

Сегодня, 13 сентября, Банк России отозвал лицензию у «Роспромбанка». Как сообщили в пресс-службе ЦБ, банк мог в скором времени обанкротиться. Кроме того, в нем не соблюдались требования закона по противодействию отмыванию денег.

Подробнее →
Эрик Китуашвили. Фото: vk.com

Эрика Китуашвили оставили под арестом

борьба с коррупцией Москва 12.09.2016 17:48

Не удалось покинуть стены СИЗО видеоблогеру Эрику Китуашвили, известному пользователям интернета как «Давидович». Основатель «Смотра.ру», которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, останется под арестом. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката.

Подробнее →
гайзер

Адвокат Вячеслава Гайзера: «Дела Гайзера не существует»

борьба с коррупцией Вячеслав Гайзер 07.09.2016 20:20

Экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер не заключал сделки со следствием, заявил его адвокат в интервью «Ъ FM». По его словам, Гайзер вообще не имеет отношения к хозяйственным сделкам, заключенным некими бизнесменами (речь идет о Борисе Вайнзихере,  Евгении Ольховике и Михаиле Слободине).

Подробнее →
Вячеслав Гайзер

Гайзеру ужесточили обвинение

борьба с коррупцией Вячеслав Гайзер 07.09.2016 17:31

Статью за мошенничество в деле экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера заменили более тяжелой – получение взятки в особо крупном размере. Эту информацию подтвердил адвокат Вячеслав Леонтьев, сообщает РБК. Пока не известно, повлияет ли это обстоятельство на скорость передачи уголовного дела Гайзера в суд. Ранее представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что фигуранты дела активно сотрудничают со следствием, и до конца года рассмотрение по существу явно начнется. Пока информации об ужесточении обвинения Гайзеру официального подтверждения в СК не давали.

Подробнее →
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 15