Через молдавский банк могли отмыть около 53 млн долларов

11.02.2013 14:45

Защита бизнеса. Обжалуй и восстанови свои нарушенные права и интересы с WWW.PASMI.RU: опубликуем факты
– незаконных действий чиновников
– административных барьеров
– коррупции
проведем журналистское расследование

Усиль свою правовую защиту нашей информационной поддержкой

Власти Молдавии начали расследование уголовного дела о легализации преступных доходов через ее банковскую систему, возбужденного на основании данных, собранных погибшим юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Юристы Hermitage Capital сообщили властям, что через счета в молдавском банке Banca de Economii прошли средства, похищенные из российского бюджета — в общей сложности около 53 млн долларов. Жалоба, поданная юристами, основывалась на материалах расследования Hermitage Capital и международного Центра исследований организованной преступности и коррупции. EU Observer пишет со ссылкой на Национальный антикоррупционный центр Молдавии о том, что ведомство в декабре 2012 года приступило к уголовному расследованию обстоятельств, изложенных в жалобе фонда. В ведомстве уточнили, что счета, с помощью которых, предположительно, отмывались деньги, до настоящего времени не замораживались.

Представитель Hermitage Capital утверждает, что молдавский банк использовался «преступным синдикатом» в качестве транзитного пункта для последующего перевода денег в другие страны. Ранее фонд сообщал о возбуждении уголовных дел об отмывании денег, обнаруженном Магнитским, в Швейцарии и Литве, заморозивших подозрительные активы для дальнейшего эффективного расследования. В конце января сообщалось, что проверку по обращению Hermitage Capital также проводит прокуратура Эстонии.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Расследование обстоятельств его гибели до сих пор не завершено, однако его смерть уже привела к резкому охлаждению отношений между Россией и США. Незадолго до смерти Магнитский заявил, что выявил хищение и отмывание бюджетных средств в размере 5,4 млрд рублей, к которому, по его мнению, были причастны сотрудники МВД, налоговых органов, судьи и криминальные элементы.

Источник: BFM.ru

Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.