Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

СКР описал схему, по которой Ананьевы вывели из Промсвязьбанка более 87 млрд рублей

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении свыше 87,2 млрд рублей в Промсвязьбанке. На скамью подсудимых попадут пятеро бывших топ-менеджеров банка, тогда как организаторы мошеннической схемы по-прежнему находятся в розыске.

Уголовное дело о хищении средств Промсвязьбанка накануне его санации было квалифицировано по статье «Растрата». Сейчас фигурантами дела являются бывшие вице-президент правления банка Николай Цуканов, директор клиентской поддержки Айгуль Шайхутдинова, руководитель операционного блока банка Андрей Мукин, начальник отдела расчетов Ольга Антонова и доверенное лицо братьев Ананьевых Екатерина Багрянова.

Все следственные действия в отношении обвиняемых уже завершены и им разрешили приступить к ознакомлению с материалами дела, после чего дело будет направлено в прокуратуру, а затем в суд.

По результатам расследования СКР описал схему, по которой Промсвязьбанк потерял 57,3 млрд рублей и $505,6 млн.

«В 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центральным банком Российской Федерации многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка», — сообщили в пресс-службе СКР.

Банкиры при помощи Цуканова выписали доверенность на подставное лицо — Ивана Пидлужного, — который провернул все дальнейшие операции по выводу денег из банка. За один день Пидлужный при содействии других сотрудников банка потратил 87,2 млрд рублей якобы на покупку ценных бумаг у нидерландской фирмы «Promsvyaz Capital B.V.» — акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций, выпущенные подконтрольными Ананьевым ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Однако сделка была вымышленной, поэтому деньги ушли из банка безвозвратно и безвозмездно.

Далее средства были легализованы Ананьевыми, которые сейчас находятся в международном розыске. Также следствие разыскивает Пидлужного и еще троих человек (Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина)причастных к растрате.

При этом СКР при помощи ФСБ, МВД и Росфинмониторинга уже изыскало имущество братьев Ананьевых на сумму 90 млрд рублей и арестовало его в целях возмещения ущерба.

Сами Ананьевы считают свое уголовное преследование незаконным и политическим.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Пропавшие миллиарды Миллера: как в регионах разворовывают национальное достояние

Коррупционные скандалы в газовой госкорпорации от Арашуковых до наших дней

Loading...
Loading...