Свидетель по делу Захарченко обвинен в особо крупном мошенничестве

Свидетель обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, проживающий в Лондоне экс-банкир Герман Горбунцов сам стал фигурантом уголовного дела о мошенническом захвате ООО «Гоголь-Моголь», занимавшегося строительством коттеджного поселка в Тверской области.

О захвате фирмы, которая принадлежала убитому в 2014 году владельцу магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву в правоохранительные органы обратились его наследники, пишет «Коммерсант».

По данным следователей, через полгода после убийства Минеева организованная преступная группа, в которую помимо Германа Горбунцова входили адвокат Вадим Веденин и еще шестеро фигурантов, решила захватить принадлежавшее ему ООО «Гоголь-Моголь». Общество владело 71 объектом недвижимости (11 земельных участков и 60 недостроенных коттеджей в Конаковском районе Тверской области).

К тому времени почти все предполагаемые мошенники уже являлись фигурантами уголовного дела о хищении других активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, владевшей в 21 торговом центре Москвы 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд. Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах — Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Еще в декабре 2018 года по ходатайству следствия в СИЗО был отправлен адвокат Веденин, а большинство остальных фигурантов успели скрыться за границей, и арестовали их заочно.

После этой аферы мошенники взялись за другой актив убитого Минеева. Как установили следователи, с помощью фиктивных документов злоумышленники переоформили 100% долей «Гоголь-Моголя» сначала на подконтрольное им ООО «Кредитное товарищество», которое затем реализовало акции другой структуре — ООО «Новоселье». В результате этих действий наследникам Минеева был причинен ущерб более чем на полмиллиарда рублей.

Как полагают следователи, одним из организаторов преступных схем являлся бывший владелец столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Герман Горбунцов. В 2008 году он стал основным владельцем молдавского Universalbank, одновременно получив молдавское гражданство. Тогда же он перебрался жить в Кишинев.

По некоторым данным, Горбунцов мог быть причастен к так называемой молдавской схеме, по которой из России были выведены десятки миллиардов рублей. После того как в Кишиневе в отношении Германа Горбунцова возбудили уголовные дела по факту мошенничества, экс-банкир перебрался в Великобританию. Оттуда он прислал в СКР свидетельские показания по делу арестованного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.

Горбунцов также дает показания в качестве свидетеля по еще одному делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.