Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Группа подпольных обнальщиков задержана в Москве

23.08.2019 / 14:50 Новости МВД, Москва

Организатор преступной группы и четверо его подельников, незаконно обналичившие 200 млн рублей, задержаны столичными полицейскими.

Как сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк, подпольные банкиры по фиктивным договорам оказания различных услуг проводили операции с зачислением денег на расчетные счета, которые потом попадали на счета предприятий, открытые для перечисления зарплаты несуществующим работникам. Деньги обналичивали в банкоматах московского региона.

В полиции подсчитали, что преступники обналичили более 200 млн рублей. За свои действия они взимали комиссию в размере 14%.

В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов изъяты деньги, печати, финансовые документы и банковские карты.

Напомним, что ранее в августе в Подмосковье также задержали группировку «черных обнальщиков», которые незаконно обналичивали средства через десятки юридических лиц. Ежемесячный оборот группы превышал 100 млн рублей.
В отношении задержанных — около десятка человек — возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. 

Необходима ли чистка банковской сферы от «серых схем» и криминала?

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства