Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Суд отпустил из СИЗО экс-чекиста, ставшего «обнальщиком» и пойманного на мошенничестве

05.06.2019 / 13:57 Новости ФСБ
Андрей Гаршин. Источник Lentа.ru

В Москве из-под стражи выпустили бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. В прошлом Гаршин проходил по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но в СИЗО угодил по другому делу — его обвинили в мошенничестве на рынке обнала.

На свободу с нечистой совестью

Из тюрьмы бывшего чекиста выпустил Мосгорсуд — против воли следственного управления МВД и прокуратуры, которые просили задержать Андрея Гаршина в СИЗО еще на несколько месяцев. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Суд посчитал, что Гаршин, который уже провел в неволе больше года, никуда не скроется и никак не помешает расследованию своего дела — все свидетели уже опрошены, следственные действия проведены и идет ознакомление с материалами. С бывшего сотрудника ФСБ взяли лишь подписку о невыезде.

Как вы оцениваете антикоррупционную деятельность президента Владимира Путина?

Дело против контрразведчика возбудили в ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению бизнесмена из Китая. Предприниматель в 2016 году по рекомендации обратился к Гаршину и его приятелю за услугами по нелегальному выводу 22 млн рублей в Китай. «Обнальщики» деньги взяли, принесли иностранцу подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако до конечного получателя деньги так и не дошли.

«Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся. Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает подробности дела «Росбалт».

Следователи и установили личность Андрея Гаршина. Оказалось, что он еще будучи офицером ФСБ имел отношение к операциям по  «обналичиванию» и транзиту денег за границу, а уволившись со службы продолжил данную деятельность.

Также у следствия появились основания полагать, что китайский бизнесмен был не единственной жертвой «специалистов по обналу». Просто он единственный, кто не побоялся обратиться в следственные органы — другие потерпевшие, возможно, предпочли избежать объяснений по поводу происхождения отправляемых за рубеж средств.  

Ранее Андрей Гаршин засветился в деле о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Бывший чекист проходил по нему в статусе свидетеля.

Вместе с Гаршиным из-под стражи отпустили и его предполагаемого подельника Игоря Малышева.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Война замов: кого оставит, а кого уволит Вячеслав Лебедев

В Верховном суде начинают делить кресла заместителей

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

Три миллиарда для своих — как осваивают бюджет на обещаниях

ОНФ раскрыл схему неконкурентных закупок в строительстве

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Россиянам все больше нравятся теневые доходы

Рост коррупции за прошедший год ощутили почти четверть россиян

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Читать все материалы

Тайны МГИМО: ректорский дворец, списанные диссертации и дипломы для троечников-мажоров

Как элитарный вуз стал местом обогащения, очковтирательства и клановости

Край перелетных губернаторов: куда смотрели челябинские силовики

Почему сразу двум главам Челябинской области удалось избежать уголовного наказания

Кому тюрьма, а кому — мать родна: как ФСИН осваивает миллиарды

Кто наживается на госзакупках тюремного ведомства

Коррупционные скандалы в Минобороны

Военных микробиологов отправили за решетку за хищение миллионов у Минобороны

Более 200 млн рублей из бюджета Минобороны потратят на средства внутренней пропаганды

Замглавы Генштаба ВС РФ стал фигурантом дела о мошенничестве в «Воентелекоме»

Чиновник Минобороны из ракетного центра осужден за 27 млн рублей взяток

Читать все материалы

Госзакупки для своих: чрезвычайные ситуации как выгодный бизнес

Ростовские предприниматели жалуются на коррупцию в сфере пожарной безопасности

Особняки в обмен на оружие — как богатеют топ-менеджеры Чемезова

Малолетние внуки главы «Рособоронэкспорта» оказались владельцами миллиардного поместья

Заплати штраф и спи спокойно — как суд выгораживает коррупционеров

Рейтинг абсурдных приговоров по делам о взятках и хищениях