Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Суд отпустил из СИЗО экс-чекиста, ставшего «обнальщиком» и пойманного на мошенничестве

05.06.2019 / 13:57 Новости ФСБ
Андрей Гаршин. Источник Lentа.ru

В Москве из-под стражи выпустили бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. В прошлом Гаршин проходил по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но в СИЗО угодил по другому делу — его обвинили в мошенничестве на рынке обнала.

На свободу с нечистой совестью

Из тюрьмы бывшего чекиста выпустил Мосгорсуд — против воли следственного управления МВД и прокуратуры, которые просили задержать Андрея Гаршина в СИЗО еще на несколько месяцев. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Суд посчитал, что Гаршин, который уже провел в неволе больше года, никуда не скроется и никак не помешает расследованию своего дела — все свидетели уже опрошены, следственные действия проведены и идет ознакомление с материалами. С бывшего сотрудника ФСБ взяли лишь подписку о невыезде.

Как вы оцениваете антикоррупционную деятельность президента Владимира Путина?

Дело против контрразведчика возбудили в ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению бизнесмена из Китая. Предприниматель в 2016 году по рекомендации обратился к Гаршину и его приятелю за услугами по нелегальному выводу 22 млн рублей в Китай. «Обнальщики» деньги взяли, принесли иностранцу подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако до конечного получателя деньги так и не дошли.

«Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся. Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает подробности дела «Росбалт».

Следователи и установили личность Андрея Гаршина. Оказалось, что он еще будучи офицером ФСБ имел отношение к операциям по  «обналичиванию» и транзиту денег за границу, а уволившись со службы продолжил данную деятельность.

Также у следствия появились основания полагать, что китайский бизнесмен был не единственной жертвой «специалистов по обналу». Просто он единственный, кто не побоялся обратиться в следственные органы — другие потерпевшие, возможно, предпочли избежать объяснений по поводу происхождения отправляемых за рубеж средств.  

Ранее Андрей Гаршин засветился в деле о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Бывший чекист проходил по нему в статусе свидетеля.

Вместе с Гаршиным из-под стражи отпустили и его предполагаемого подельника Игоря Малышева.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Поджоги в Москве: как разрешается конфликт крупных холдингов

Спор двух компаний вышел за рамки закона и здравого смысла

Итоги недели: элитный лоукостер от Костина и патриот-киприот из Госдумы

Журналистские расследования: итоги недели 2 — 8 декабря

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Дело замглавы РАР Голосной связывают с ее начальником Игорем Алешиным

Генпрокуратура закрыла дело о мошенничестве основателя водочной компании «Кристалл-Лефортово»

Генералам ФСБ указали на место: Ротенберг через Генпрокуратуру развалил дело РАР

Почему олигарх всеми силами пытается не допустить уголовного преследования Ирины Голосной

Суд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Читать все материалы

Летают все: на борту самолета ВТБ засветился патриарх Кирилл

Список пассажиров джетов от Андрея Костина пополнился священнослужителями и полпредами

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Слишком много коррупции и расходов на чиновников — россияне недовольны тем, как используется бюджет

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Читать все материалы

Не дал взятку — получи дело: ради каких звезд работают силовики Татарстана

Новые обвинения как способ незаконного удержания предпринимателя в СИЗО

Коррупционные скандалы в Минобороны

ФСБ заподозрила обман в поставках тентов Минобороны

Дело экс-управляющего имуществом Минобороны дошло до второй судебной инстанции

Попавшийся на взятках представитель Минобороны в ракетном центре получил три года колонии

Армейский интендант за взятки обещал квартиры военным в Приморье

Читать все материалы

Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах

Депутат Госдумы Леонид Левин оказался миллиардером и иноагентом

Не только Наиля: Костин катает на бизнес-джетах жену Медведева

У супруги премьера нашли персональный самолет, который не по карману ни ей, ни самому Медведеву