Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40348 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35916 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 33963 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 30354 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29654

Суд отпустил из СИЗО экс-чекиста, ставшего «обнальщиком» и пойманного на мошенничестве

05.06.2019 / 13:57 Новости ФСБ
Андрей Гаршин. Источник Lentа.ru

В Москве из-под стражи выпустили бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. В прошлом Гаршин проходил по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но в СИЗО угодил по другому делу — его обвинили в мошенничестве на рынке обнала.

На свободу с нечистой совестью

Из тюрьмы бывшего чекиста выпустил Мосгорсуд — против воли следственного управления МВД и прокуратуры, которые просили задержать Андрея Гаршина в СИЗО еще на несколько месяцев. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Суд посчитал, что Гаршин, который уже провел в неволе больше года, никуда не скроется и никак не помешает расследованию своего дела — все свидетели уже опрошены, следственные действия проведены и идет ознакомление с материалами. С бывшего сотрудника ФСБ взяли лишь подписку о невыезде.

Как вы оцениваете антикоррупционную деятельность президента Владимира Путина?

Дело против контрразведчика возбудили в ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению бизнесмена из Китая. Предприниматель в 2016 году по рекомендации обратился к Гаршину и его приятелю за услугами по нелегальному выводу 22 млн рублей в Китай. «Обнальщики» деньги взяли, принесли иностранцу подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако до конечного получателя деньги так и не дошли.

«Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся. Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает подробности дела «Росбалт».

Следователи и установили личность Андрея Гаршина. Оказалось, что он еще будучи офицером ФСБ имел отношение к операциям по  «обналичиванию» и транзиту денег за границу, а уволившись со службы продолжил данную деятельность.

Также у следствия появились основания полагать, что китайский бизнесмен был не единственной жертвой «специалистов по обналу». Просто он единственный, кто не побоялся обратиться в следственные органы — другие потерпевшие, возможно, предпочли избежать объяснений по поводу происхождения отправляемых за рубеж средств.  

Ранее Андрей Гаршин засветился в деле о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Бывший чекист проходил по нему в статусе свидетеля.

Вместе с Гаршиным из-под стражи отпустили и его предполагаемого подельника Игоря Малышева.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Молятся в ФСБ, ЦБ и везде: кто отправится вслед за Черкалиным 40348 «Россия» — разворованные земли, запуганные жители 35916 Судья приняла сторону сына Чайки — получила иммунитет от ошибок 33963 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 30354 Ошибка президента: ФСБ и борьба с коррупцией 29654

Дорогой подарок: на Lexus для смоленского губернатора не жалеют бюджета

Казна продолжает тратиться на 8-миллионный автомобиль главы региона

Срыв плана и деньги на ветер: Росгеологию убирают с Байкала

Как госкорпорация получала и раздавала средства нацпроекта “Экология”

Губернатору Иркутской области готовят уголовное дело

Материалы на Сергея Левченко передали в Генпрокуратуру

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Читать все материалы

Темный пиар губернатора Ставрополья: незаконные агитки за неучтенные деньги

Новые издания с непрозрачным финансированием начали агитировать жителей Ставропольского края за действующего губернатора

Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд

Чем владеют родственники Валериана Мазараки — фигуранта расследований журналиста Ивана Голунова

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Коррупционные скандалы в Минобороны

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость

Путин уволил с военной службы фигуранта дела о хищении 460 млн рублей Минобороны

Путин произвел кадровые перестановки в Росгвардии и Минобороны РФ

Замначальника отдела военного НИИ получил срок за взятку

Читать все материалы

ФСБ рядом с похоронной мафией: где живут герои расследования Голунова

У высокопоставленных подчиненных Бортникова нашли многомиллионную недвижимость в Подмосковье

Откуда деньги, Сергей Шойгу? Поместье рядом с детьми Чайки и таунхаус на Остоженке

У замминистра обороны Тимура Иванова нашли супердорогую тайную недвижимость