Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Бастрыкину вызвали врача, РЖД обогащает Чаек и Ротенбергов, Путин запретил аресты бизнесменов 39630 Проблемы Следственного комитета и пути их решения — откровения подчиненного Бастрыкина 24408 Наследник алкогольной империи, модный Сечин и разворот в деле о взятках ФСБ 23298 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 19838 Вопрос об уголовном деле против генерала ФСБ Ткачева будет решаться на федеральном уровне 18450

Скрывшихся подельников миллиардеров Магомедовых включили в преступное сообщество

01.08.2018 / 17:36 Новости

Следствие добавило тяжести обвинениям тех фигурантов дела группы «Сумма», которые сумели избежать ареста и сейчас находятся в международном розыске. Беглецов заочно сделали членами преступного сообщества, что значительно скажется на размере наказания при вынесении приговора.

Подельникам братьев Магомедовых суммируют статьи

Двум фигурантам уголовного дела о миллиардных хищениях, совершенных руководством группы «Сумма», переквалифицировали обвинение. Находящимся в международном розыске беглецам вместо участия в мошенничестве теперь инкриминируют создание и участие в преступном сообществе. Об этом сообщил следователь СКР, который сегодня, 1 августа, поддержал в Тверском суде Москвы продление ареста владельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

«С момента последнего продления ареста по делу дополнительно допрошены обвиняемые. В том числе обвиняемый Кабанов — это один из бывших финансистов группы компаний „Сумма“. Ему также переквалифицированы действия по 210-й статье. Он находится под стражей, с ним проводятся следственные действия», — сказал представитель Следственного комитета России.

Напомним, что следствие обвиняет братьев Магомедовых в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате. Магомеду Магомедову также вменили в вину незаконное приобретение и хранение оружия. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей за счет мошенничества с активами «Федеральной сетевой компании» (ФСК), «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и строительством стадиона в Калининграде. Местонахождение похищенных денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

Также следователь рассказал о результатах проверки, которая показала, что значительное число юридических лиц в группе «Сумма» оформлялось на водителей и охранников топ-менеджеров группы.

«Установлено, что такая организация, как „УПТК“ находилась под полным контролем гражданина Нагаплова (объявленный в международный розыск фигурант дела братьев Магомедовых, руководитель входящей в „Сумму“ компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов), а ее руководителем был водитель Нагаплова. В принципе это распространенная, наверное, в группе компаний «Сумма» тактика, когда водители или работники — а именно охранники — являются руководителями значительного числа юридических лиц», — заявил следователь.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Бастрыкину вызвали врача, РЖД обогащает Чаек и Ротенбергов, Путин запретил аресты бизнесменов 39630 Проблемы Следственного комитета и пути их решения — откровения подчиненного Бастрыкина 24408 Наследник алкогольной империи, модный Сечин и разворот в деле о взятках ФСБ 23298 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 19838 Вопрос об уголовном деле против генерала ФСБ Ткачева будет решаться на федеральном уровне 18450

Самопал против Телеграм: подчиненные Колокольцева закупают сомнительные программы

Коррупция, неэффективное управление или халатность в самом секретном подразделении МВД

Хакер, сын чекиста: как заработал на элитное жилье наследник главы СЭБ ФСБ

У 23-летнего отпрыска генерала ФСБ Сергея Королева нашли роскошную квартиру и стартап с мощной поддержкой

Всероссийский судебный конвейер: Предприниматель? В СИЗО!

Предрешенные судьбы бизнесменов — зеркальные истории от Москвы до Татарстана

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Читать все материалы

Тайный осведомитель из АСВ: как фигурант дела Черкалина сажает банкиров

Загадочное заявление о преступлении от сбежавшего из страны Валерия Мирошникова

У спикера пентхаус, у члена ЦИК внук-миллионер, у певца прикрытие в органах

Журналистские расследования: итоги недели 12 — 18 августа

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

Офшоры, блокада и бездействие силовиков — секреты строительного бизнеса в Москве

Когда под тобой правоохранители — дави партнеров и забудь про инвестиционную привлекательность

Коррупционные скандалы в Минобороны

В Ростове осудили интенданта Минобороны, который «наварил» на пайках почти полмиллиарда рублей

Осужденному за хищения экс-комбату Балтфлота предъявили новое обвинение

Шесть миллиардов за красивые глаза — бизнес-успех подруги Шойгу

Как бывшая стюардесса сумела заработать на контрактах с МЧС и Минобороны

Высокопоставленный военный в Саратове выпросил взятку для оплаты ипотеки

Читать все материалы

Аудиозаписи шантажа: как полиция Татарстана прикрывает звезду эстрады

Силовики игнорируют зафиксированные разговоры вымогателя с многодетной матерью

Богач из детсада: внук члена ЦИК с пеленок скупает квартиры за полмиллиарда

ФБК обнаружил у семьи чиновника несопоставимую с доходами недвижимость