Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 108861 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44592 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40224 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 26143 Опять Путин. Медведев не смог решить проблему истребления российских лесов 25519

Замглавы Росфинмониторинга: в 2017 году по коррупционным делам арестовано более 3,6 млрд рублей

Интервью заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Олег Крылов поделился с ПАСМИ успехами ведомства, рассказал о самых громких делах прошлого года и о самых популярных среди коррупционеров схемах прикрытия.

России предстоит пройти очередную оценку соответствия международным стандартам и еще раз доказать эффективность национальной «антиотмывочной» системы. В значительной степени оценка будет зависеть от проводимой антикоррупционной работы. Федеральной службой по финансовому мониторингу работа по борьбе с коррупционными проявлениями рассматривается как один из ключевых элементов противодействия легализации доходов и осуществляется в соответствии с принципами и стандартами Международной группы разработки мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ.

Как вы оцениваете деятельность Росфинмониторинга по борьбе с коррупцией и отмыванием денег?

 — Олег Валерьевич, 17 декабря Госдума в первом чтении отклонила законопроект об ответственности за незаконное обогащение, предусматривающий уголовное наказание за активы, происхождение которых чиновник не сможет подтвердить. Проект отправили на доработку, но и помимо него есть, наверное, целый свод антикоррупционных законов, согласно которым вы и работаете?

— Законодательная база есть, и она активно развивается. Например, в этом году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция Совета Европы об отмывании преступных доходов, охватывающая важные вопросы, в том числе конфискацию преступных доходов, принципиальную возможность внесудебной заморозки активов. При этом службой определена практическая трехэтапная система мер и межведомственного взаимодействия в сфере антикоррупции. В части выявления признаков риска коррупционных проявлений активно используется информация, содержащаяся: в запросах российских правоохранительных органов, иностранных подразделений финансовой разведки о финансовой деятельности российских граждан и выявленном имуществе за рубежом; в запросах государственных органов в рамках исполнения Указа Президента № 309. Например, в 2016 году Росфинмониторингом проверено более 28 тысяч лиц и их родственников. Только на основании запросов квалификационных коллегий судей проведена проверка более 4 тысяч кандидатов, претендующих на должности судей, и их родственников.

 — А за 2017 год какие результаты вы можете озвучить?

— За 11 месяцев 2017 года по делам, связанным с коррупцией, в Росфинмониторинг поступило запросов: от правоохранительных органов — более 3,8 тысячи; от иностранных финансовых разведок — 37; обращений граждан — 58. Количество проведенных финансовых расследований по этому направлению — более 3 тысяч. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено более 360 дел, по выявленным фактам отмывания — 25. Вынесено 76 обвинительных приговоров. Арестовано денежных средств по коррупционным уголовным делам — более 3,6 млрд рублей, в том числе по статьям с легализацией — более 2,2 млрд рублей.

 — Это сухая статистика, а можете ли вы рассказать о каком-либо конкретном коррупционном деле, «прогремевшем» на всю страну?

— Одним из положительных примеров проведенного Росфинмониторингом финансового расследования являлось расследование в рамках уголовного дела, возбужденного СК России в отношении экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина А.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ. С использованием материалов Росфинмониторинга СК России в отношении фигуранта дополнительно возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации преступного дохода в размере 77 млн руб. Также на основании искового заявления Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялось судебное решение об обращении в доход государства имущества Хорошавина А.В., в том числе оформленного на членов его семьи, общей стоимостью более 2 млрд рублей.

 — Только о Хорошавине идет речь? Это уже довольно давняя история.

— Мы не всегда можем называть имена, в интересах следствия — идет активное взаимодействие с финансовыми разведками других стран. К примеру, из ПФР европейского государства была получена информация о крупных активах гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что фигурант является родственником одного из региональных руководителей. Средства же были внесены наличными третьим лицом по доверенности на его счет в российском банке: всего около 15 млн долларов США. Информация направлена в правоохранительные органы. Этот пример показывает необходимость активнее вовлекать в выявление признаков коррупционной деятельности широкий круг организаций, как коммерческих (например, банки), так и общественных. Росфинмониторингом организовано взаимодействие с Генеральной прокуратурой по проверке информации иностранных финансовых разведок. Например, поступившая информация о сокрытии от декларирования зарубежных активов депутатом муниципального образования явилась основанием для вынесения представления о досрочном прекращении его полномочий.

— Тоже без имен?

— Да, без имен.

— Какие схемы чаще всего используют чиновники, чтобы прикрыть сомнительные доходы?

— В качестве «прикрытия» операций и сделок по приобретению активов и имущества продолжают использоваться фиктивные разводы. В этих случаях на счет супруга должностного лица, ранее не декларировавшего какие-либо значительные активы, поступают денежные средства или им приобретается имущество. При разводе в ходе очередной декларационной компании должностное лицо не обязано подавать справку о доходах уже бывшего супруга. Несколько лет назад в Великобритании отмечалась ситуация, когда выявленные британской разведкой иностранные чиновники попросту отказывались от «якобы» своих счетов с миллионами долларов в зарубежных банках. Иногда легче отказаться от денег, чем доказать законность их происхождения.

— Насколько нам известно, проблемой остаются коррупционные проявления при ценообразовании и проведении торгов в ходе госзакупок. Это же одно из направлений работы Росфинмониторинга?

— С использованием сведений Росфинмониторинга ФАС России выявлен и доказан самый массовый в России картельный сговор по поддержанию высоких цен при проведении торгов на поставку вещевого имущества силовым структурам. 90 юридических лиц признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства при проведении 18 электронных аукционов на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

— Это в августе 2017 года было?

— Информация появилась в августе, разработка давно велась. В марте 2017 года нашими ведомствами совместно был выявлен сговор фармацевтических компаний. Сумма выручки, полученной компаниями в ходе совершения правонарушения, составила более 400 млн рублей. Материалы дополнительно направлены в правоохранительные органы. Своевременное реагирование Минприроды России и региональных властей на информацию Росфинмониторинга позволило не допустить, по сути, хищения бюджетных средств, выделенных на восстановление водохранилища. Произошла смена подрядчика, а цена контракта была снижена с 900 млн руб. до 250 млн руб.

 — Возвращаясь опять к отклоненному Госдумой законопроекту об ответственности за незаконное обогащение — какие меры сейчас применяются к коррупционерам, чего им бояться? И чего, наоборот, они не боятся в силу несовершенства законодательства?

— Наиболее действенной мерой, применяемой к выявленным коррупционерам, на сегодняшний день являются арест и конфискация имущества. При этом наиболее революционным шагом нашего законодательства является возможность обращения в доход государства имущества госслужащих, в отношении которого не было представлено сведений о его приобретении на законные доходы. Необходимо также отметить, что наличные денежные средства, находящиеся в обороте, в настоящее время не являются предметом мониторинга и контроля. Неограниченный оборот наличных облегчает коррупционерам возможность распоряжаться и пользоваться похищенными средствами. В свою очередь, эта возможность питает теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом. Именно с коррупционными рисками связана возможность приобретения за наличный расчет объектов недвижимости, дорогостоящих автомобилей и драгоценностей.

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 108861 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44592 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40224 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 26143 Опять Путин. Медведев не смог решить проблему истребления российских лесов 25519
Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Анатолий Выборный: «Коррупция — в каждом из нас»

Силовики и депутаты считают работу с населением главной задачей в борьбе с коррупцией

Бентли для Слуцкого или кто раздает миллионы пенсионерам

ФБК узнал, где скандальный депутат взял деньги на супердорогой автомобиль

Прокурорская поддержка и депутатский иммунитет за земельные махинации

Замешанный в коррупционном скандале мэр Елабуги может стать кандидатом на выборах в республиканский парламент

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Дворец за миллиард для телохранителя Медведева

Высокопоставленный офицер ФСО Михаил Михеев наравне с путинскими охранниками обзавелся поместьем на Рублевке

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

Как продать муниципальную недвижимость и купить шесть домов в Калифорнии

Коррупционные скандалы в Минобороны

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

ФСБ выявила хищения на 20 млн рублей в секретном НИИ Минобороны

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву»

Работы лишилась глава департамента военного ведомства, замешанная в ряде коррупционных скандалов

Антимонопольщики проверят 46 оборонных предприятий

Читать все материалы

Фейковые контракты подмосковных чиновников заинтересовали ФСБ

Администрация Красноармейска дважды платит из казны за одни и те же работы

Несчетная недвижимость главы Счетной палаты Кудрина

Доходы Алексея Кудрина и его жены не совпадают со стоимостью элитного особняка в Подмосковье и участка в Новой Москве

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: