Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 446940 Громкие аресты в Крыму и Сочи, отказ Золотова от дебатов и позор СКР 121430 Кремль задумался о судьбе Виктора Золотова 115710 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 101060 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 98200

Замглавы Росфинмониторинга: в 2017 году по коррупционным делам арестовано более 3,6 млрд рублей

Интервью заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Олег Крылов поделился с ПАСМИ успехами ведомства, рассказал о самых громких делах прошлого года и о самых популярных среди коррупционеров схемах прикрытия.

России предстоит пройти очередную оценку соответствия международным стандартам и еще раз доказать эффективность национальной «антиотмывочной» системы. В значительной степени оценка будет зависеть от проводимой антикоррупционной работы. Федеральной службой по финансовому мониторингу работа по борьбе с коррупционными проявлениями рассматривается как один из ключевых элементов противодействия легализации доходов и осуществляется в соответствии с принципами и стандартами Международной группы разработки мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ.

Как вы оцениваете деятельность Росфинмониторинга по борьбе с коррупцией и отмыванием денег?

 — Олег Валерьевич, 17 декабря Госдума в первом чтении отклонила законопроект об ответственности за незаконное обогащение, предусматривающий уголовное наказание за активы, происхождение которых чиновник не сможет подтвердить. Проект отправили на доработку, но и помимо него есть, наверное, целый свод антикоррупционных законов, согласно которым вы и работаете?

— Законодательная база есть, и она активно развивается. Например, в этом году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция Совета Европы об отмывании преступных доходов, охватывающая важные вопросы, в том числе конфискацию преступных доходов, принципиальную возможность внесудебной заморозки активов. При этом службой определена практическая трехэтапная система мер и межведомственного взаимодействия в сфере антикоррупции. В части выявления признаков риска коррупционных проявлений активно используется информация, содержащаяся: в запросах российских правоохранительных органов, иностранных подразделений финансовой разведки о финансовой деятельности российских граждан и выявленном имуществе за рубежом; в запросах государственных органов в рамках исполнения Указа Президента № 309. Например, в 2016 году Росфинмониторингом проверено более 28 тысяч лиц и их родственников. Только на основании запросов квалификационных коллегий судей проведена проверка более 4 тысяч кандидатов, претендующих на должности судей, и их родственников.

 — А за 2017 год какие результаты вы можете озвучить?

— За 11 месяцев 2017 года по делам, связанным с коррупцией, в Росфинмониторинг поступило запросов: от правоохранительных органов — более 3,8 тысячи; от иностранных финансовых разведок — 37; обращений граждан — 58. Количество проведенных финансовых расследований по этому направлению — более 3 тысяч. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено более 360 дел, по выявленным фактам отмывания — 25. Вынесено 76 обвинительных приговоров. Арестовано денежных средств по коррупционным уголовным делам — более 3,6 млрд рублей, в том числе по статьям с легализацией — более 2,2 млрд рублей.

 — Это сухая статистика, а можете ли вы рассказать о каком-либо конкретном коррупционном деле, «прогремевшем» на всю страну?

— Одним из положительных примеров проведенного Росфинмониторингом финансового расследования являлось расследование в рамках уголовного дела, возбужденного СК России в отношении экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина А.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ. С использованием материалов Росфинмониторинга СК России в отношении фигуранта дополнительно возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации преступного дохода в размере 77 млн руб. Также на основании искового заявления Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялось судебное решение об обращении в доход государства имущества Хорошавина А.В., в том числе оформленного на членов его семьи, общей стоимостью более 2 млрд рублей.

 — Только о Хорошавине идет речь? Это уже довольно давняя история.

— Мы не всегда можем называть имена, в интересах следствия — идет активное взаимодействие с финансовыми разведками других стран. К примеру, из ПФР европейского государства была получена информация о крупных активах гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что фигурант является родственником одного из региональных руководителей. Средства же были внесены наличными третьим лицом по доверенности на его счет в российском банке: всего около 15 млн долларов США. Информация направлена в правоохранительные органы. Этот пример показывает необходимость активнее вовлекать в выявление признаков коррупционной деятельности широкий круг организаций, как коммерческих (например, банки), так и общественных. Росфинмониторингом организовано взаимодействие с Генеральной прокуратурой по проверке информации иностранных финансовых разведок. Например, поступившая информация о сокрытии от декларирования зарубежных активов депутатом муниципального образования явилась основанием для вынесения представления о досрочном прекращении его полномочий.

— Тоже без имен?

— Да, без имен.

— Какие схемы чаще всего используют чиновники, чтобы прикрыть сомнительные доходы?

— В качестве «прикрытия» операций и сделок по приобретению активов и имущества продолжают использоваться фиктивные разводы. В этих случаях на счет супруга должностного лица, ранее не декларировавшего какие-либо значительные активы, поступают денежные средства или им приобретается имущество. При разводе в ходе очередной декларационной компании должностное лицо не обязано подавать справку о доходах уже бывшего супруга. Несколько лет назад в Великобритании отмечалась ситуация, когда выявленные британской разведкой иностранные чиновники попросту отказывались от «якобы» своих счетов с миллионами долларов в зарубежных банках. Иногда легче отказаться от денег, чем доказать законность их происхождения.

— Насколько нам известно, проблемой остаются коррупционные проявления при ценообразовании и проведении торгов в ходе госзакупок. Это же одно из направлений работы Росфинмониторинга?

— С использованием сведений Росфинмониторинга ФАС России выявлен и доказан самый массовый в России картельный сговор по поддержанию высоких цен при проведении торгов на поставку вещевого имущества силовым структурам. 90 юридических лиц признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства при проведении 18 электронных аукционов на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

— Это в августе 2017 года было?

— Информация появилась в августе, разработка давно велась. В марте 2017 года нашими ведомствами совместно был выявлен сговор фармацевтических компаний. Сумма выручки, полученной компаниями в ходе совершения правонарушения, составила более 400 млн рублей. Материалы дополнительно направлены в правоохранительные органы. Своевременное реагирование Минприроды России и региональных властей на информацию Росфинмониторинга позволило не допустить, по сути, хищения бюджетных средств, выделенных на восстановление водохранилища. Произошла смена подрядчика, а цена контракта была снижена с 900 млн руб. до 250 млн руб.

 — Возвращаясь опять к отклоненному Госдумой законопроекту об ответственности за незаконное обогащение — какие меры сейчас применяются к коррупционерам, чего им бояться? И чего, наоборот, они не боятся в силу несовершенства законодательства?

— Наиболее действенной мерой, применяемой к выявленным коррупционерам, на сегодняшний день являются арест и конфискация имущества. При этом наиболее революционным шагом нашего законодательства является возможность обращения в доход государства имущества госслужащих, в отношении которого не было представлено сведений о его приобретении на законные доходы. Необходимо также отметить, что наличные денежные средства, находящиеся в обороте, в настоящее время не являются предметом мониторинга и контроля. Неограниченный оборот наличных облегчает коррупционерам возможность распоряжаться и пользоваться похищенными средствами. В свою очередь, эта возможность питает теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом. Именно с коррупционными рисками связана возможность приобретения за наличный расчет объектов недвижимости, дорогостоящих автомобилей и драгоценностей.

 

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 446940 Громкие аресты в Крыму и Сочи, отказ Золотова от дебатов и позор СКР 121430 Кремль задумался о судьбе Виктора Золотова 115710 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 101060 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 98200

ФСБ на отмыве, хитрости Сечина и полицейские-яхтсмены

Журналистские расследования: итоги недели 12 — 18 ноября

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Международный розыск — за что Путин ищет экс-главу Росалкоголя

Миллиардные схемы, провокация ФСБ, уголовное дело и «Рюмка водки» от Григория Лепса для беглого чиновника

Экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна объявили в федеральный розыск

Читать все материалы

Дальневосточную икру у Золотова возят из Крыма — почему-то дорого

Несмотря на разоблачения Навального, Росгвардия продолжает втридорога закупать продукты у единственного поставщика

Без страха и стеснения: вице-мэр Москвы Бирюков отдает многомиллионные контракты родным

Жена и дочь заместителя Собянина получают заказы от столицы напрямую, без каких-либо хитрых схем

Глобальная «прачечная» под прикрытием ФСБ и ЦБ

Силовые войны в откровениях экс-руководителя «банковской группы»

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Полицейская роскошь — миллион долларов за яхту

Северо-западное управление МВД переплатило 40 млн рублей из бюджета за катера и лодки

Кто сорвал задание Путина или 4 миллиарда для сенатора

Обращение арестованного арктического строителя к главам силовых ведомств

Алексей Улюкаев: министр — взяточник — библиотекарь

Вспоминаем самый громкий коррупционный скандал в новейшей истории России

Коррупционные скандалы в Минобороны

Кто сорвал задание Путина или 4 миллиарда для сенатора

Обращение арестованного арктического строителя к главам силовых ведомств

«Будет рыпаться, ему кирдык!» — как вымогали откат у арктических строителей

Заявления соучредителей компании “РусАльянс Строй” о требовании взятки представителями бывшего «Спецстроя» находят еще одно подтверждение

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Протеже заместителя Шойгу выйдет сухой из воды?

Объекты затянувшейся стройки «новой Васильевой» приняты без экспертизы безопасности

Читать все материалы

Мэр Махачкалы — должность на пути за решетку

Столицу Дагестана легче снести, чем навести в ней порядок

Сечин солгал Путину про иностранные инвестиции

Катар купил акции «Роснефти» за счет российского бюджета

Будни «Лефортова»: страшные спектакли режиссера ФСБ

Сокамерник Александра Шестуна подтвердил, что напал на него по заказу

«агрузка...
Новости smi2.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: