Замглавы Росфинмониторинга: в 2017 году по коррупционным делам арестовано более 3,6 млрд рублей

России предстоит пройти очередную оценку соответствия международным стандартам и еще раз доказать эффективность национальной «антиотмывочной» системы. В значительной степени оценка будет зависеть от проводимой антикоррупционной работы. Федеральной службой по финансовому мониторингу работа по борьбе с коррупционными проявлениями рассматривается как один из ключевых элементов противодействия легализации доходов и осуществляется в соответствии с принципами и стандартами Международной группы разработки мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ.

 — Олег Валерьевич, 17 декабря Госдума в первом чтении отклонила законопроект об ответственности за незаконное обогащение, предусматривающий уголовное наказание за активы, происхождение которых чиновник не сможет подтвердить. Проект отправили на доработку, но и помимо него есть, наверное, целый свод антикоррупционных законов, согласно которым вы и работаете?

— Законодательная база есть, и она активно развивается. Например, в этом году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция Совета Европы об отмывании преступных доходов, охватывающая важные вопросы, в том числе конфискацию преступных доходов, принципиальную возможность внесудебной заморозки активов. При этом службой определена практическая трехэтапная система мер и межведомственного взаимодействия в сфере антикоррупции. В части выявления признаков риска коррупционных проявлений активно используется информация, содержащаяся: в запросах российских правоохранительных органов, иностранных подразделений финансовой разведки о финансовой деятельности российских граждан и выявленном имуществе за рубежом; в запросах государственных органов в рамках исполнения Указа Президента № 309. Например, в 2016 году Росфинмониторингом проверено более 28 тысяч лиц и их родственников. Только на основании запросов квалификационных коллегий судей проведена проверка более 4 тысяч кандидатов, претендующих на должности судей, и их родственников.

 — А за 2017 год какие результаты вы можете озвучить?

— За 11 месяцев 2017 года по делам, связанным с коррупцией, в Росфинмониторинг поступило запросов: от правоохранительных органов — более 3,8 тысячи; от иностранных финансовых разведок — 37; обращений граждан — 58. Количество проведенных финансовых расследований по этому направлению — более 3 тысяч. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено более 360 дел, по выявленным фактам отмывания — 25. Вынесено 76 обвинительных приговоров. Арестовано денежных средств по коррупционным уголовным делам — более 3,6 млрд рублей, в том числе по статьям с легализацией — более 2,2 млрд рублей.

 — Это сухая статистика, а можете ли вы рассказать о каком-либо конкретном коррупционном деле, «прогремевшем» на всю страну?

— Одним из положительных примеров проведенного Росфинмониторингом финансового расследования являлось расследование в рамках уголовного дела, возбужденного СК России в отношении экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина А.В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ. С использованием материалов Росфинмониторинга СК России в отношении фигуранта дополнительно возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации преступного дохода в размере 77 млн руб. Также на основании искового заявления Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялось судебное решение об обращении в доход государства имущества Хорошавина А.В., в том числе оформленного на членов его семьи, общей стоимостью более 2 млрд рублей.

 — Только о Хорошавине идет речь? Это уже довольно давняя история.

— Мы не всегда можем называть имена, в интересах следствия — идет активное взаимодействие с финансовыми разведками других стран. К примеру, из ПФР европейского государства была получена информация о крупных активах гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что фигурант является родственником одного из региональных руководителей. Средства же были внесены наличными третьим лицом по доверенности на его счет в российском банке: всего около 15 млн долларов США. Информация направлена в правоохранительные органы. Этот пример показывает необходимость активнее вовлекать в выявление признаков коррупционной деятельности широкий круг организаций, как коммерческих (например, банки), так и общественных. Росфинмониторингом организовано взаимодействие с Генеральной прокуратурой по проверке информации иностранных финансовых разведок. Например, поступившая информация о сокрытии от декларирования зарубежных активов депутатом муниципального образования явилась основанием для вынесения представления о досрочном прекращении его полномочий.

— Тоже без имен?

— Да, без имен.

— Какие схемы чаще всего используют чиновники, чтобы прикрыть сомнительные доходы?

— В качестве «прикрытия» операций и сделок по приобретению активов и имущества продолжают использоваться фиктивные разводы. В этих случаях на счет супруга должностного лица, ранее не декларировавшего какие-либо значительные активы, поступают денежные средства или им приобретается имущество. При разводе в ходе очередной декларационной компании должностное лицо не обязано подавать справку о доходах уже бывшего супруга. Несколько лет назад в Великобритании отмечалась ситуация, когда выявленные британской разведкой иностранные чиновники попросту отказывались от «якобы» своих счетов с миллионами долларов в зарубежных банках. Иногда легче отказаться от денег, чем доказать законность их происхождения.

— Насколько нам известно, проблемой остаются коррупционные проявления при ценообразовании и проведении торгов в ходе госзакупок. Это же одно из направлений работы Росфинмониторинга?

— С использованием сведений Росфинмониторинга ФАС России выявлен и доказан самый массовый в России картельный сговор по поддержанию высоких цен при проведении торгов на поставку вещевого имущества силовым структурам. 90 юридических лиц признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства при проведении 18 электронных аукционов на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

— Это в августе 2017 года было?

— Информация появилась в августе, разработка давно велась. В марте 2017 года нашими ведомствами совместно был выявлен сговор фармацевтических компаний. Сумма выручки, полученной компаниями в ходе совершения правонарушения, составила более 400 млн рублей. Материалы дополнительно направлены в правоохранительные органы. Своевременное реагирование Минприроды России и региональных властей на информацию Росфинмониторинга позволило не допустить, по сути, хищения бюджетных средств, выделенных на восстановление водохранилища. Произошла смена подрядчика, а цена контракта была снижена с 900 млн руб. до 250 млн руб.

 — Возвращаясь опять к отклоненному Госдумой законопроекту об ответственности за незаконное обогащение — какие меры сейчас применяются к коррупционерам, чего им бояться? И чего, наоборот, они не боятся в силу несовершенства законодательства?

— Наиболее действенной мерой, применяемой к выявленным коррупционерам, на сегодняшний день являются арест и конфискация имущества. При этом наиболее революционным шагом нашего законодательства является возможность обращения в доход государства имущества госслужащих, в отношении которого не было представлено сведений о его приобретении на законные доходы. Необходимо также отметить, что наличные денежные средства, находящиеся в обороте, в настоящее время не являются предметом мониторинга и контроля. Неограниченный оборот наличных облегчает коррупционерам возможность распоряжаться и пользоваться похищенными средствами. В свою очередь, эта возможность питает теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом. Именно с коррупционными рисками связана возможность приобретения за наличный расчет объектов недвижимости, дорогостоящих автомобилей и драгоценностей.