Экс-руководители Банка Москвы подозреваются в хищении более 1 млрд руб.

Бывшие руководители Банка Москвы подозреваются в хищении более 1 млрд руб., сообщили в пресс-центре МВД России.

«Следственным департаментом МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у ОАО «Банк Москвы» установлены лица, причастные к данному преступлению. Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей кредитного учреждения — его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова», — сообщили в МВД.

В МВД отметили, что, по данным следствия, Андрей Бородин, будучи президентом ОАО «Банк Москвы», «в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка». «Они с 2008 по 2010 год занимались хищением вверенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами», — пояснили в МВД.

В МВД рассказали, как была организована противоправная схема.

«С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты, не менее миллиона евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа об ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся: покупка-продажа или продажа-покупка», — сообщили в МВД.

При этом фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. «Установлено, что ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов», — сообщили в МВД. По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

«В настоящее время обвиняемые проживают на территории Великобритании», — сообщили в МВД.

Следствием предъявлены обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

Это далеко не первое уголовное дело, возбужденное против Бородина и Акулинина. В отношении них расследуются дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также о мошенничестве. Следствие вменяет им несколько эпизодов хищений, совершенных с помощью мошеннических схем, в частности хищение 12,5 млн руб. средств кредитного учреждения.

По версии следствия, Бородин и Акулинин при пособничестве президента компании «Кузнецкий мост девелопмент» и гендиректора фирмы «Премьер Эстейт» похитили деньги банка, которые впоследствии оказались на счетах компании «Интеко», возглавляемой тогда Еленой Батуриной. Ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, и сама Батурина давали показания следователям по этому делу.

В настоящее время Бородин и Акулинин находятся в розыске.

ИТАР-ТАСС

Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.