Новые обстоятельства в деле налоговиков, похитивших в Карачаево-Черкессии из бюджета миллионы

Руководитель межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 4 по Карачаево-Черкесской Республике Зарема Кятова и 17 ее пособников совершили хищение государственных средств на сумму более 170 млн рублей, а возможно, речь идет об 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по СКФО.

Еще в июне 2010 года сотрудники Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу обнаружили, что при практически нулевом проценте взимаемого налога в Карачаево-Черкесии в 2009 году налоговыми службами республики возмещено более 1 млрд рублей.

Не заинтересовать оперативников Главка такое обстоятельство не могло, тем более, по оказавшимся в распоряжении сотрудников оперативно-розыскной части материалам было очевидным, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 4 по КЧР, а точнее, через ее руководителя Зарему Кятову.

В результате ряда проверок и оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили, что члены преступного сообщества Кятовой (на сегодняшний день установлена роль каждого из 17 участников) путем изготовления подложных отчетных бухгалтерских документов по незаконному возмещению НДС, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму более 65 миллионов рублей.

Однако затем выяснилось, что с помощью разработанного механизма хищений бюджетных средств, государство недосчиталось еще 117 млн. руб.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили, что между фирмами «Киево-Жураки AIIК» и «Меркурий-2» были заключены договоры подряда на выполнение строительных работ по строительству свиноводческих комплексов в Адыгее и Карачаево-Черкессии.

Сегодня по материалам этого уголовного дела проходят генеральные директоры фирм, однако оперативники установили, что эти люди не имеют к деятельности, а тем более данной афере никакого отношения, на самом деле владельцами обоих предприятий являются два родных брата (имена в интересах дальнейшей оперативной работы не разглашается), которые и разработали схему возврата денежных средств.

Предполагается, что, используя родственные и дружеские связи с Кятовой, владельцы обеих компаний с помощью всех подложных схем могли незаконно получить до 1 млрд рублей.

Остается добавить, что двое из подозреваемых в участии в организации преступного сообщества Мотылев и Алибутаева уже осуждены к реальным срокам заключения, получив соответственно 4 и 3 года тюрьмы.

Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.