В Москве задержали группу «черных банкиров», обналичивших более миллиарда рублей
Полиция задержала в Москве четверых человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они занимались обналичиванием денег и успели заработать на этом более 100 млн рублей.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В сообщении также говорится, что задержанные вели свою нелегальную деятельность на протяжении четырех лет. Они обналичивали деньги как для физических, так и для юридических лиц, взимая по 10 — 13% комиссии.
Против задержанных возбуждено уголовное дело. У них прошли обыски, изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи.
Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале
Читайте также:
- «Помогал» водителям: Экс-сотрудник Ространснадзора пошёл под суд за взятку
- В борьбе с нечестными банкирами предложили использовать разведку, прокуратуру и Минюст
- ФСБ задержала бывшего замдиректора «Россельхозбанка» в Новгороде за «откат» с кредита
- В Москве задержаны члены группировки, которая вывела за рубеж миллиарды рублей
- ФСБ разгромила банду «черных» банкиров, обворовывавших предпринимателей