Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Москве задержали группу «черных банкиров», обналичивших более миллиарда рублей

10.09.2020 / 11:43 Новости Москва

Полиция задержала в Москве четверых человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. По данным МВД, они занимались обналичиванием денег и успели заработать на этом более 100 млн рублей.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сообщении также говорится, что задержанные вели свою нелегальную деятельность на протяжении четырех лет. Они обналичивали деньги как для физических, так и для юридических лиц, взимая по 10 — 13% комиссии.

Против задержанных возбуждено уголовное дело. У них прошли обыски, изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

«Марсианин» в Серебряном бору — откуда у вице-премьера Хуснуллина тайное поместье?

Бывший вице-мэр Москвы пользуется незадекларированной недвижимостью стоимостью около миллиарда рублей

Ради несчастного случая: как владельцы самостроя в Сочи пошли против власти

Скандально известный бар на крыше многоэтажки возобновил грозящую пожаром деятельность

Loading...
Loading...