Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Полиция не нашла мошенничества в сделках фонда Майкла Калви в 2018 году

Майкл Калви

Сделку из уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в которой СКР нашел признаки мошенничества, полиция проверила летом 2018 года.

Сделки преткновения

Тогда членов совета директоров банка «Восточный» вызвали на опрос в МВД, но дело не возбудили. Его в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.

Проверкой сделки занималось Управление экономической безопасности МВД. Полицию интересовало, выдавал ли банк Первому коллекторскому бюро (ПКБ) кредиты в 2015 году, и каков объем задолженности по кредитным договорам. При этом во время запроса МВД задолженности перед банком у ПКБ уже не было — в декабре 2015-го «Восточный» заключил с ПКБ два кредитных договора общей суммой 2,6 млрд рублей, а в феврале 2017-го обменял кредиты на акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Позже член совета директоров Юсупов, первоначально одобривший сделку, заявил, что Калви ввел акционеров в заблуждение — по его мнению, пакет акций IFTG стоил значительно дешевле из-за ограничений, прописанных в уставе.

В июле членам совета директоров «Восточного» пришли повестки из МВД с требованием явиться для дачи объяснений, сообщили РБК три источника. Они дали соответствующие показания, но проверка так и не привела к возбуждению дела. Собеседник отметил, что был отказ в возбуждении дела по поводу этих сделок, но сейчас документы изъяты в рамках нового дела в отношении договоров между «Восточным» и ПКБ.

Напомним, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Калви взяли под стражу, однако 11 апреля суд изменил меру пресечения бизнесмену на домашний арест.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Тайны МГИМО: ректорский дворец, списанные диссертации и дипломы для троечников-мажоров

Как элитарный вуз стал местом обогащения, очковтирательства и клановости

Край перелетных губернаторов: куда смотрели челябинские силовики

Почему сразу двум главам Челябинской области удалось избежать уголовного наказания

Кому тюрьма, а кому — мать родна: как ФСИН осваивает миллиарды

Кто наживается на госзакупках тюремного ведомства

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

Госзакупки для своих: чрезвычайные ситуации как выгодный бизнес

Ростовские предприниматели жалуются на коррупцию в сфере пожарной безопасности

Особняки в обмен на оружие — как богатеют топ-менеджеры Чемезова

Малолетние внуки главы «Рособоронэкспорта» оказались владельцами миллиардного поместья

Заплати штраф и спи спокойно — как суд выгораживает коррупционеров

Рейтинг абсурдных приговоров по делам о взятках и хищениях

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Россиянам все больше нравятся теневые доходы

Рост коррупции за прошедший год ощутили почти четверть россиян

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Читать все материалы

Миллиард из бюджета за бизнес для мамы — как зам Собянина совмещает личное и общественное

Вице-мэр Москвы Ликсутов отдает крупные тендеры деловому партнеру матери-пенсионерки

Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов

Эксклюзивное интервью предпринимателя о рейдерстве и вымогательстве с участием сотрудников МВД

Отцы и дети во власти, сюрприз от ФСО и пропажа миллиардной трубы

Журналистские расследования: итоги недели 7 — 13 октября

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чиновник Минобороны из ракетного центра осужден за 27 млн рублей взяток

Экс-гендиректор «Воентелекома» заключил соглашение с прокурором и покинул СИЗО

В Петербурге осуждены пять похитителей 5,3 млн рублей у Минобороны

Высокопоставленный военный финансист оштрафован на 30 тыс. рублей за миллионные поборы

Читать все материалы

Критика для Чайки, ФСИН для ФСБ, а Кудрин для кино

Антикоррупционная политика: итоги недели 7-13 октября

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве