Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 61179 Бастрыкину вызвали врача, РЖД обогащает Чаек и Ротенбергов, Путин запретил аресты бизнесменов 40092 Проблемы Следственного комитета и пути их решения — откровения подчиненного Бастрыкина 24823 Наследник алкогольной империи, модный Сечин и разворот в деле о взятках ФСБ 23615 Коррупционный прайс в Следственном департаменте МВД — взгляд изнутри 19136

Тайны нефтяной империи депутата раскрыл суд

Теперь владелец топливного холдинга может ответить за долги и преступления своих фирм

Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы журналистского расследования ПАСМИ о связи самого богатого депутата Тверской области Александра Клиновского с сетью компаний, занимающихся нефтепродуктами. Выйти на засекреченного бенефициара-законотворца помогли фальсификации, вскрытые в банкротном деле одной из фирм, которая должна кредиторам около 200 млн рублей.

Заправки, бизнес-центры, транспортные и финансовые фирмы — столь обширные активы обнаружило ПАСМИ у депутата Законодательного собрания Тверской области от «Единой России» Александра Клиновского, который также занимает должность гендиректора сбытового объединения «Тверьнефтепродукт» — дочернего предприятия «Сургутнефтегаза». Журналистское расследование было опубликовано в декабре 2018 года, а спустя три месяца Московский арбитражный суд официально признал, что Клиновский является конечным бенефициаром ряда компаний, на которые ранее указала редакция.

Погорел на 36 миллионах

Связь Александра Клиновского с формально независимыми от него компаниями нашла официальное подтверждение в ходе судебного дела о банкротстве ООО «Терминал Сервис» (ОГРН 1067746509368, ИНН 7706617140). О своей финансовой несостоятельности эта фирма объявила в августе 2018 года, после чего начался процесс формирования реестра кредиторов.

Включиться в этот список в марте 2019 года попыталось и ООО «Миллор-С» (ИНН 7729786755), заявив требования на 36 млн рублей, сформированные из якобы непогашенной задолженности в 30 млн рублей и набежавших процентов на сумму 6 млн рублей.

Однако, при изучении договоров займа, на основании которых были заявлены денежные претензии, судья Арбитражного суда города Москвы Павел Алевтинович Марков установил, что все кредитные операции между компаниями «Миллор-С» и «Терминал Сервис» были притворными и использовались для прикрытия главного выгодополучателя — Клиновского.

Стандартные злоупотребления

Схема финансового мошенничества, когда хозяева банкротящихся предприятий вводят в реестр кредиторов подконтрольную компанию, а иногда и несколько фирм, широко распространена в России. Ее суть состоит в том, чтобы «свои» юрлица предъявили долговые требования, «перебив» по сумме претензии настоящих кредиторов. В случае, если такой обман удается, подставные фирмы получают с предприятия-банкрота деньги в первоочередном порядке, а реальным кредиторам, как правило, не остается уже ничего.

Такой подставной фирмой в банкротном деле «Терминал Сервиса» и выступила компания «Миллор-С», в действиях которой арбитраж усмотрел «признаки явной недобросовестности и злоупотребления правом». А конечным выгодополучателем этого злоупотребления назван Александр Клиновский.

Из судебного определения следует, что тверской депутат внес в уставный капитал «Терминал Сервис» 30 млн рублей. Однако деньги были внесены не напрямую, а через аффилированную с Клиновским компанию «Миллор-С». Для прикрытия истинной сущности сделки ее оформили как заем с дальнейшей переуступкой права требования.

«Совершая … поэтапную серию сделок по переводу долга и уступке права требования…, стороны создавали фиктивные правоотношения в целях прикрытия участия конечного бенефициара Клиновского А.Э. в уставном капитале ООО „Терминал Сервис“», — говорится в решении суда.

Если исходить из этого решения, то получается, что совершая такие грубые манипуляции, тверской депутат пытался скрыть свое владение нефтяной компанией.

Что и требовалось доказать…

Аффилированность компаний «Миллор-С» и «Терминал Сервис» с Александром Клиновским суд установил, проследив сеть компаний, подконтрольных депутату через его друзей и родственников. Об этих же фирмах и цепочке «ручных» директоров сообщало и ПАСМИ в расследовании «Тайная нефтяная империя депутата-единоросса».

Предприятия, собранные тверским депутатом, представляют собой целый пласт в нефтяной промышленности России. Так, среди них может быть сеть известных автозаправочных станций «М10-Ойл» (ИНН 6924012440), охвативших Тверскую, Смоленскую, Владимирскую, Калужскую и Тульскую области.

Еще один достоверно установленный судом элемент тайного пазла — «Медновская топливная компания-1» (ИНН 6924009736), которая владеет земельными участками и, судя по всему, предоставляет их под размещение сети АЗС «М10-Ойл».

Функцией обанкротившегося «Терминал Сервис» было привлечение на АЗС «М10-Ойл» клиентов, заправляющихся с использованием топливных карт, а через «Миллор-С», по всей видимости, осуществлялось финансирование всей деятельности группы компаний. По данным редакции, речь может идти примерно о 20 предприятиях, большая часть которых относится к топливному рынку.

Чревато последствиями…

Итогом решения Арбитражного суда Москвы стал отказ включить требования компании «Миллор-С» на 36 млн рублей в реестр кредиторов «Терминал Сервиса». Но это не единственное последствие. Из судебного определения вытекает немало интересных для Александра Клиновского выводов.

Например, попытка предъявить поддельные долговые требования и лишить реальных кредиторов полагающихся им выплат может быть квалифицирована как мошенничество по ст. 159 УК РФ.

Кроме того, использование фиктивных сделок для прикрытия участия чиновника в уставном капитале ООО «Терминал Сервис» нарушает закон о регистрации юрлиц, требующий, чтобы владельцы компаний были отражены в ЕГРЮЛ. Попытка скрыть от лишних глаз свое участие наводит на определенные мысли.

Кроме того, если решение суда вступит в законную силу, то Александр Клиновский как скрытый владелец «Терминал Сервис» может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании, которые она сама оценивает в 200 млн рублей.

Помимо этого, «Терминал Сервис» замешан в хищении оборудования на десятки миллионов рублей с параллельной попыткой взлома и уничтожения процессинговой системы конкурента. Данные факты подтвердил питерский арбитраж в деле № А56-92673/2016, назначив компании штраф почти в 50 млн рублей.

Как раз после этого судебного решения «Терминал Сервис» и объявил себя банкротом, а ее функции в бизнес-сети, приписываемой Клиновскому, взяла на себя вновь созданная компания «Трэк Сервис» (ИНН 7728393938).

Судебные выводы о тайном бизнесе Александра Клиновского могут заинтересовать и руководство «Сургутнефтегаза», поскольку указывают на конфликт интересов топ-менеджера. Ведь успех его личной нефтяной пирамиды вполне может быть связан с паразитированием на достижениях одной из крупнейших нефтяных компаний России.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 61179 Бастрыкину вызвали врача, РЖД обогащает Чаек и Ротенбергов, Путин запретил аресты бизнесменов 40092 Проблемы Следственного комитета и пути их решения — откровения подчиненного Бастрыкина 24823 Наследник алкогольной империи, модный Сечин и разворот в деле о взятках ФСБ 23615 Коррупционный прайс в Следственном департаменте МВД — взгляд изнутри 19136

Силовая поддержка: как налоговики и полицейские выбивают у бизнесменов взятки и долги

Экспертная комиссия при Борисе Титове проверит дела о коррупции в правоохранительных органах

Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит “повара Путина”

За огромные деньги столичные сироты получают от Евгения Пригожина гнилые овощи и тухлое мясо

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Читать все материалы

Пусть рубят, пусть горит: кто лжет Путину — Матвиенко или Медведев

Правительство против запрета на экспорт леса — предложение спикера Совфеда и иркутского губернатора не поддержали

От золотой мили до рублевских садов — семья депутата обзавелась недвижимостью на 5 миллиардов

Родственники бывшего спикера Мосгордумы Платонова щеголяют роскошными квартирами и особняками

Самопал против Телеграм: подчиненные Колокольцева закупают сомнительные программы

Коррупция, неэффективное управление или халатность в самом секретном подразделении МВД

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

Хакер, сын чекиста: как заработал на элитное жилье наследник главы СЭБ ФСБ

У 23-летнего отпрыска генерала ФСБ Сергея Королева нашли роскошную квартиру и стартап с мощной поддержкой

Всероссийский судебный конвейер: Предприниматель? В СИЗО!

Предрешенные судьбы бизнесменов — зеркальные истории от Москвы до Татарстана

Тайный осведомитель из АСВ: как фигурант дела Черкалина сажает банкиров

Загадочное заявление о преступлении от сбежавшего из страны Валерия Мирошникова

Коррупционные скандалы в Минобороны

На корабль Балтфлота установили оборудование по поддельным документам

В Ростове осудили интенданта Минобороны, который «наварил» на пайках почти полмиллиарда рублей

Осужденному за хищения экс-комбату Балтфлота предъявили новое обвинение

Шесть миллиардов за красивые глаза — бизнес-успех подруги Шойгу

Как бывшая стюардесса сумела заработать на контрактах с МЧС и Минобороны

Читать все материалы

У спикера пентхаус, у члена ЦИК внук-миллионер, у певца прикрытие в органах

Журналистские расследования: итоги недели 12 — 18 августа