Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 106922 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44467 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40034 Начальник бронетанковой службы Чебаркульского гарнизона оставил танки без двигателей 27952 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 25950

Тайны нефтяной империи депутата раскрыл суд

Теперь владелец топливного холдинга может ответить за долги и преступления своих фирм

Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы журналистского расследования ПАСМИ о связи самого богатого депутата Тверской области Александра Клиновского с сетью компаний, занимающихся нефтепродуктами. Выйти на засекреченного бенефициара-законотворца помогли фальсификации, вскрытые в банкротном деле одной из фирм, которая должна кредиторам около 200 млн рублей.

Заправки, бизнес-центры, транспортные и финансовые фирмы — столь обширные активы обнаружило ПАСМИ у депутата Законодательного собрания Тверской области от «Единой России» Александра Клиновского, который также занимает должность гендиректора сбытового объединения «Тверьнефтепродукт» — дочернего предприятия «Сургутнефтегаза». Журналистское расследование было опубликовано в декабре 2018 года, а спустя три месяца Московский арбитражный суд официально признал, что Клиновский является конечным бенефициаром ряда компаний, на которые ранее указала редакция.

Погорел на 36 миллионах

Связь Александра Клиновского с формально независимыми от него компаниями нашла официальное подтверждение в ходе судебного дела о банкротстве ООО «Терминал Сервис» (ОГРН 1067746509368, ИНН 7706617140). О своей финансовой несостоятельности эта фирма объявила в августе 2018 года, после чего начался процесс формирования реестра кредиторов.

Включиться в этот список в марте 2019 года попыталось и ООО «Миллор-С» (ИНН 7729786755), заявив требования на 36 млн рублей, сформированные из якобы непогашенной задолженности в 30 млн рублей и набежавших процентов на сумму 6 млн рублей.

Однако, при изучении договоров займа, на основании которых были заявлены денежные претензии, судья Арбитражного суда города Москвы Павел Алевтинович Марков установил, что все кредитные операции между компаниями «Миллор-С» и «Терминал Сервис» были притворными и использовались для прикрытия главного выгодополучателя — Клиновского.

Стандартные злоупотребления

Схема финансового мошенничества, когда хозяева банкротящихся предприятий вводят в реестр кредиторов подконтрольную компанию, а иногда и несколько фирм, широко распространена в России. Ее суть состоит в том, чтобы «свои» юрлица предъявили долговые требования, «перебив» по сумме претензии настоящих кредиторов. В случае, если такой обман удается, подставные фирмы получают с предприятия-банкрота деньги в первоочередном порядке, а реальным кредиторам, как правило, не остается уже ничего.

Такой подставной фирмой в банкротном деле «Терминал Сервиса» и выступила компания «Миллор-С», в действиях которой арбитраж усмотрел «признаки явной недобросовестности и злоупотребления правом». А конечным выгодополучателем этого злоупотребления назван Александр Клиновский.

Из судебного определения следует, что тверской депутат внес в уставный капитал «Терминал Сервис» 30 млн рублей. Однако деньги были внесены не напрямую, а через аффилированную с Клиновским компанию «Миллор-С». Для прикрытия истинной сущности сделки ее оформили как заем с дальнейшей переуступкой права требования.

«Совершая … поэтапную серию сделок по переводу долга и уступке права требования…, стороны создавали фиктивные правоотношения в целях прикрытия участия конечного бенефициара Клиновского А.Э. в уставном капитале ООО „Терминал Сервис“», — говорится в решении суда.

Если исходить из этого решения, то получается, что совершая такие грубые манипуляции, тверской депутат пытался скрыть свое владение нефтяной компанией.

Что и требовалось доказать…

Аффилированность компаний «Миллор-С» и «Терминал Сервис» с Александром Клиновским суд установил, проследив сеть компаний, подконтрольных депутату через его друзей и родственников. Об этих же фирмах и цепочке «ручных» директоров сообщало и ПАСМИ в расследовании «Тайная нефтяная империя депутата-единоросса».

Предприятия, собранные тверским депутатом, представляют собой целый пласт в нефтяной промышленности России. Так, среди них может быть сеть известных автозаправочных станций «М10-Ойл» (ИНН 6924012440), охвативших Тверскую, Смоленскую, Владимирскую, Калужскую и Тульскую области.

Еще один достоверно установленный судом элемент тайного пазла — «Медновская топливная компания-1» (ИНН 6924009736), которая владеет земельными участками и, судя по всему, предоставляет их под размещение сети АЗС «М10-Ойл».

Функцией обанкротившегося «Терминал Сервис» было привлечение на АЗС «М10-Ойл» клиентов, заправляющихся с использованием топливных карт, а через «Миллор-С», по всей видимости, осуществлялось финансирование всей деятельности группы компаний. По данным редакции, речь может идти примерно о 20 предприятиях, большая часть которых относится к топливному рынку.

Чревато последствиями…

Итогом решения Арбитражного суда Москвы стал отказ включить требования компании «Миллор-С» на 36 млн рублей в реестр кредиторов «Терминал Сервиса». Но это не единственное последствие. Из судебного определения вытекает немало интересных для Александра Клиновского выводов.

Например, попытка предъявить поддельные долговые требования и лишить реальных кредиторов полагающихся им выплат может быть квалифицирована как мошенничество по ст. 159 УК РФ.

Кроме того, использование фиктивных сделок для прикрытия участия чиновника в уставном капитале ООО «Терминал Сервис» нарушает закон о регистрации юрлиц, требующий, чтобы владельцы компаний были отражены в ЕГРЮЛ. Попытка скрыть от лишних глаз свое участие наводит на определенные мысли.

Кроме того, если решение суда вступит в законную силу, то Александр Клиновский как скрытый владелец «Терминал Сервис» может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам компании, которые она сама оценивает в 200 млн рублей.

Помимо этого, «Терминал Сервис» замешан в хищении оборудования на десятки миллионов рублей с параллельной попыткой взлома и уничтожения процессинговой системы конкурента. Данные факты подтвердил питерский арбитраж в деле № А56-92673/2016, назначив компании штраф почти в 50 млн рублей.

Как раз после этого судебного решения «Терминал Сервис» и объявил себя банкротом, а ее функции в бизнес-сети, приписываемой Клиновскому, взяла на себя вновь созданная компания «Трэк Сервис» (ИНН 7728393938).

Судебные выводы о тайном бизнесе Александра Клиновского могут заинтересовать и руководство «Сургутнефтегаза», поскольку указывают на конфликт интересов топ-менеджера. Ведь успех его личной нефтяной пирамиды вполне может быть связан с паразитированием на достижениях одной из крупнейших нефтяных компаний России.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву» 106922 Как Юлию Началову склонили к рейдерству 44467 От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко 40034 Начальник бронетанковой службы Чебаркульского гарнизона оставил танки без двигателей 27952 Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала 25950

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

Нажился на Хабаровске, вложился в США — история миллиардного обогащения экс-мэра

Как продать муниципальную недвижимость и купить шесть домов в Калифорнии

Фейковые контракты подмосковных чиновников заинтересовали ФСБ

Администрация Красноармейска дважды платит из казны за одни и те же работы

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Несчетная недвижимость главы Счетной палаты Кудрина

Доходы Алексея Кудрина и его жены не совпадают со стоимостью элитного особняка в Подмосковье и участка в Новой Москве

Прибыль вместо музыки: как фигурант фильма «Он вам не Димон» связан со студией для Башмета

Столичный Дом звукозаписи передан во владение Управделами президента под аккомпанемент недовольства музыкантов

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Соседство с Патрушевыми, яхты, пиво и аттракционы — как осваивает Геленджик глава «Динамо»

Черноморский город стал местом концентрации целого ряда олигархов и чиновников

Земельные махинации в Татарстане вылились в уличные протесты

Жители требуют правовой оценки действий главы Елабуги

Коррупционные скандалы в Минобороны

Арбитраж и Титов против сотрудников Бастрыкина и Чайки

Строители объектов Минобороны остаются в СИЗО, хотя суды фактически подтвердили их невиновность

ФСБ выявила хищения на 20 млн рублей в секретном НИИ Минобороны

Шойгу уволил протеже своего зама — Минобороны потеряло «новую Васильеву»

Работы лишилась глава департамента военного ведомства, замешанная в ряде коррупционных скандалов

Антимонопольщики проверят 46 оборонных предприятий

Читать все материалы

Что важнее: выявление коррупции или защита данных — жаркая дискуссия в ВШЭ

Представители власти и общества обсудили методы борьбы с коррупционными проявлениями в закупках

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: