Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66482 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56893 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28961 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27425 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23028

Прокурор запросил длительные сроки заключения для бывших совладельцев Нота-банка

06.03.2019 / 08:48 Новости
Фото: Андрей Гуцков

Прокуратура потребовала приговорить бывших совладельцев Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, обвиняемых в хищении более 2 млрд рублей у этого кредитного учреждения, к девяти и семи годам колонии, соответственно, оштрафовав их на общую сумму 2,8 млн рублей. Гадалке Ноне Михай, которая, по версии следствия, выполняя роль неформального советника банкиров, подстрекала их к хищению 350 млн рублей, гособвинение запросило пять лет колонии.

Непредсказанное гадалкой

Во время прений, закончившихся в Останкинском суде столицы, прокуратура предложила признать бывшего председателя правления и совладельца банка Дмитрия Ерохина виновным в трех эпизодах мошенничества со средствами кредитного учреждения, а также в растрате и приговорить его к девяти годам колонии, оштрафовав при этом на 2 млн рублей. Его брату Вадиму Ерохину, также бывшему совладельцу Нота-банка, гособвинение попросило назначить наказание в виде семи лет колонии и штрафа в размере 800 тыс. рублей. Их предполагаемая сообщница Нона Михай, которая, по данным правоохранителей, гадая на кофейной гуще, советовала банкирам, как развивать бизнес, а заодно подстрекала их к хищению 350 млн рублей, по мнению прокуратуры, заслуживает пяти лет лишения свободы и штрафа в 400 тыс. рублей. Гадалка, изначально отвергавшая предъявленное ей обвинение, уже в ходе процесса свою позицию кардинально изменила и полностью признала вину по предъявленному ей эпизоду.

По версии следствия, незадолго до краха Нота-банка, в ноябре 2015 года из кредитного учреждения в несколько этапов были выведены более 2,1 млрд рублей. При этом больше других пострадало ПАО «Мостотрест», разместившее на депозите в банке 1,5 млрд рублей: это было условием для выдачи банковской гарантии на 2,5 млрд рублей дочерней структуре ПАО — компании «Трансстроймеханизация», которая в результате смогла выиграть тендер, связанный со строительством аэропорта в Хабаровске. Сам же «Мостотрест» после того, как Нота-банк лишился лицензии, свои средства получить обратно не смог. В результате строители обратились с заявлением в правоохранительные органы, с чего и началось расследование хищений в кредитном учреждении. По ходу следствия были выявлены и другие эпизоды. В частности, по материалам дела 350 млн рублей были похищены путем оформления кредита, выданного ООО «Фармстер». По требованию банкиров деньги затем были перечислены подконтрольной им компании, в итоге ООО осталось без, казалось бы, уже полученных кредитных средств. Гендиректор этой фирмы Иван Тарлыков входит в число потерпевших по делу. Именно в этой махинации, по версии следствия, помимо банкиров участвовала и гадалка Нона Михай. Причем, как говорится в деле, именно она и подстрекала своих сообщников к совершению преступления, пишет «Коммерсант».

Еще одним эпизодом расследования стала история с потребительским кредитом на 321 млн рублей, который, по версии следствия, Дмитрий Ерохин выдал своему брату. Деньги возвращены не были.

До своего краха Нота-банк входил в сотню крупнейших российских банков и специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов в разное время были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Широкую известность кредитное учреждение получило в связи с совсем другим уголовным делом — полковника МВД Дмитрия Захарченко. Один из эпизодов расследования в отношении офицера полиции заключается в том, что Захарченко предупреждал топ-менеджеров Нота-банка о предстоящих в кредитном учреждении следственных действиях.

Приговор обвиняемым планируется вынести 18 марта.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66482 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56893 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28961 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27425 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 23028
Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля