Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66033 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 53466 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28622 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27048 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24646

Отмыв на $4,5 млрд — от Магнитского до Ролдугина

Под вывеской респектабельного инвестбанка проводились сомнительные операции с деньгами из российского госбюджета

Более 4,5 млрд долларов было отмыто, незаконно выведено и обналичено за несколько лет десятками офшорных компаний, которые втайне от широкой общественности связаны с одним из старейших и крупнейших игроков российского финансового рынка — инвестбанком «Тройка-Диалог», созданном в начале 1990-х годов  бизнесменом Рубеном Варданяном. Выведенные деньги затем оседали на счетах отечественных олигархов и высокопоставленных чиновников. Часть средств уже под видом инвестиций возвращалась в России, добавляя еще больше плюсов к имиджу владельца огромной теневой империи.

Раскрытая тайна успеха

История «Тройки» Рубена Варданяна — это история успеха в бизнесе, причем в бизнесе, как его позиционировал создатель, клиентоориентированном, много сделавшем для того, чтобы в России установились цивилизованные экономические отношения. «В 1990-х в России были настоящие джунгли, „Тройка“ многое сделала для того, чтобы нарождающийся в нашей стране капитализм обрел „человеческое лицо“», — говорится на сайте Рубена Варданяна. Сам себя он называет конформистом, который не хотел быть ни революционером, ни уезжать из страны. Он не считает, что делал что-то противозаконное и не видит причин для угрызения совести. Однако информация, предоставленная журналистами-расследователями из OCCRP и литовского издания 15min.lt и опубликованное интернет-изданием «Медуза», вызывает сомнения в искренности слов видного и обласканного властью бизнесмена.

Как выяснили журналисты, помимо офисов в различных странах, которые с начала 2000-х годов открывала «Тройка», связанные с ней компании, о которых невозможно найти информацию в презентационных материалах, появлялись в офшорах, в частности, в Панаме и на Британских Виргинских островах. Одним из банков, где открывали счета эти офшорные компании был литовский банк Ukio, одно время входивший в пятерку крупнейших в этой прибалтийской стране. В 2013 году у него отозвали лицензию, а его владельца Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Сам же банк заподозрили в отмывании денег из России. Владимир Романов два года назад покинул Литву и теперь живет в России в статусе политического беженца.

OCCRP нашла счета 76 взаимосвязанных фирм. Часть из них были открыты в Ukio, причем на подставных лиц. Зачастую это были бедные люди из Армении, сезонно или постоянно работающие в России. Они не были в курсе того, что их данные используются для банковских проводок в миллионы долларов.

Также, по данным расследователей, в Ukio обслуживались счета еще как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Причем переписку от имени компаний вели сотрудники «Тройки», а некоторые фирмы перечисляли деньги на карточку Варданяна и приближенных к нему людей. Известен факт оплаты выступления на корпоративе «Тройки» американского певца Принса.

Выведенные из России деньги, как выяснили журналисты, потом поступали некоторым руководителям госкорпораций, родственникам и друзьям высокопоставленных чиновников.

Схемы вывода

Журналисты приводят некоторые криминальные схемы вывода денег из России посредством офшоров, используемых «Тройкой». Первым упоминается «дело Магнитского», когда из госбюджета исчезло 5,4 млрд рублей, переведенных якобы в качестве возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Эти же компании перечислили 130 млн долларов на подконтрольные офшорные счета «Тройки». Сам юрист инвестфонда Сергей Магнитский, рассказавший правоохранителям о схеме, был арестован а затем погиб в тюрьме.

Вторым примером вывода денег стало использование аэропорта Шереметьево, где госкомпания-монополист заключала с цепочкой фирм договоры на покупку авиационного керосина, цена которого на выходе возрастала на 40%, а государство теряло миллиарды рублей, поскольку по используемой цепочке компаний деньги выводились за рубеж. В 2008 году, владелец одной из них — Schulhof Investigation GMBH, австрийский юрист Эрих Ребассо явился в полицию с повинной, а через четыре года его убили в Вене два экс-полицейских из российского Кирова. Заказчик убийства неизвестен до сих пор.

В качестве примера схемы вывода через перестрахование приводится деятельность «Росгосстраха» и других московских страховых компаний, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. В 2008-2009 году от некоторых из них на офшорные счета «Тройки» перешло больше 17,5 млн долларов. Помогал нечистоплотным страховщикам некто Сергей Тихомиров, который оказывал услуги «транзита» и «обнала» через свои фирмы-однодневки и получая за это комиссию. При этом никакие услуги перестрахования никто никому не оказывал. Однако выведенные якобы в перестрахование деньги сокращали через уменьшение прибыли налогоблагаемую базу страховщиков. По дошедшим до суда арбитражным делам речь идет о 700 млн рублей.

Тихомиров же, по данным журналистов, по нескольку раз перекидывал деньги из компании в компанию, стараясь запутать след. Всего же через 220 его фирм-однодневок за несколько лет из России было выведено порядка 50 млрд рублей.

Изучая документы банка Ukio, журналисты приводят пример цепочки вывода денег. Так, в 2008 году российская компания СПК перечислила порядка 2 млн долларов уругвайской компании South American Reinsurance на счет последней в Ukio. Затем часть их ушла на счет компании Kentway. Переписку с Ukio от имени Kentway ведет сотрудница «Тройки» Юлия Матяш, причем — с почты своей компании. Затем деньги идут компании Quantus Division в качестве выплаты по кредитному договору. Счетом Quantus Division также управляли люди «Тройки Диалог», которые утверждали, что Quantus Division с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит некой Лилит Саргсян. На самом деле эта женщина является индивидуальным предпринимателем, владеющей небольшой парикмахерской в Москве на Большой Академической улице, где даже нет кассового аппарата.

Правда, далеко не все деньги, поступившие в офшорные компании «Тройки» были «грязные». «Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу плавильного котла. Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно», — отмечает «Медуза».

Знакомые бенефициары

Журналистам не удалось выявить всех, к кому в итоге уходили деньги, побывавшие на счетах офшорных компаний «Тройки», однако несколько известных личностей раскрыть все же удалось. Это виолончелист и друг российского президента Сергей Ролдугин, экс-губернатор Самарской области, ныне занимающий пост первого замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг Рубена Варданяна.

Ролдугину, в частности, в 2007-2010 годах доставались деньги за срыв «Роснефтью» выполнения договора о продаже ее акций. Из-за этого госкорпорация перечисляла фирме виолончелиста через офшорную компанию «Тройки» немаленькую сумму, причем не единожды. «В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за месяц компания из офшорной системы «Тройки» (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) 5,8 млн долларов неустойки», — отмечает интернет-издание.

Один из бывших госчиновников рассказал журналистам, что на подобные «задания» по выводу денег для статусных персон может получить любой бизнес, не только «Тройка».

Получателем офшорных миллионов стала и престарелая родственница Владимира Артякова Анна Курепина, который безо всяких условий были выделены в 2008-2009 годах около 15 млн евро. На них она купила кусок земли на испанском побережье недалеко от Барселоны. К моменту, когда она должна будет их отдать, а это апрель 2019 года, банковские счета компаний, которые ей выдали деньги, будут уже шесть лет как закрыты. Сейчас земля в Испании, принадлежавшая пенсионерке, стала собственностью сына бывшего губернатора Дмитрия Артякова и его супруги.

Однако чаще всего получателями денег из офшоров были родственники Варданяна и его ближайшие друзья и знакомые, в основном крупные бизнесмены и политики, прозванные «младореформаторами». Именно на покупки для них яхт и недвижимости, оплату учебы детей в престижных заграничных колледжах и университетах, проведение свадеб шли деньги с офшорных счетов. Так, по данным расследования, топ-менеджеры РАО ЕЭС обогатились в 2004-2008 годах через сделки с неликвидами энергетической системы России.

«Тройка Диалог» была финансовым советником РАО ЕЭС. Бывший чиновник, с которым говорили журналисты OCCRP, подтверждает, что энергетические топ-менеджеры того времени при приватизации получили не какие-то доли процента, а целые куски энергетического бизнеса — и в итоге стали миллиардерами. Впрочем, тогда для этого не существовало законодательных ограничений, уверяет источник», — отмечает «Медуза».

Что скажут англосаксы?

С 2012 года «Тройка-Диалог» принадлежит Сбербанку России. Ее акции торгуются на Лондонской бирже. «Трансперенси Интернешнл — Россия» намерена обратиться к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Также антикоррупционная организация готовит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее «Тройка Диалог»).

В свою очередь Рубен Варпданян и ряд экспертов подчеркивают, что на момент проведения операций, кажущихся ныне незаконными, на мировом финансовом рынке действовали несколько иные правила нежели теперь. «Мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерить сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой депрессии», — заявил он журналистам OCCRP 21 февраля в «Сколкове».

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66033 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 53466 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28622 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27048 У Бортникова миллиардер, у Колокольцева — лендлорд, а у Бастрыкина — мафиози 24646

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Гениальная схема разбойников из ФСБ: жертвы делились миллионами почти добровольно

Путь российских чекистов к богатству прервали китайские предприниматели

Чайка против ФСБ: вместо уголовного дела — новая должность

Спецслужбам не удалось лишить статуса оскандалившегося прокурора ЯНАО

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Бизнес-ланч по-чемезовски: телячьи щечки, гаспачо с крабом и пьяная груша

Питание руководителя оказалось почти вдвое дороже, чем труд инженера

Взятка замглавы ГСУ МВД Москвы: кто заказал провокацию

Защитник опровергает информацию о передаче денег высокопоставленному полицейскому