Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Клерки Центробанка помогли разграбить банк «Динамичные системы»

06.12.2018 / 11:58 Новости
ДС-Банк

В Москве завершилось расследование уголовного дела о растрате почти 600 млн рублей из банка «Динамичные системы», который прогорел в 2016 году. Во время расследования правоохранители вышли на сотрудников ЦБ РФ, по звонку которых начался вывод средств со счетов ДС-банка.

«Стукачи в Центробанке»

Уголовное дело о растрате в ДС-банке возбудили в 2016 году по просьбе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, чьи подчиненные обнаружили в кредитном учреждении следы подозрительных финансовых операций и отозвали у него лицензию. При первичном аудите выяснилось, что за месяц до отзыва лицензии из банка вывели 585 млн рублей, раздав их в виде невозвратных кредитов нескольким фирмам-однодневкам.

Фигурантами дела, возбужденного ГСУ СКР, стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, безработные Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся регистрацией подставных фирм, а также бывший президент банка Федор Цырульник и советник Синюхина Виктор Аверин.

Как сообщает «Коммерсант», последнего в правоохранительных органах знают как «поджигателя банков». Он успел засветиться в Лефко-банке, куда пришел после службы в полиции, а в 2008 году банк лишили лицензии с дырой в бюджете размером 3,4 млрд рублей. Банк «Российский кредит» после сотрудничества с Авериным остался с долгом в 126 млрд рублей и в 2015 году лишился лицензии, такая же участь в 2015 году постигла Транснациональный банк (2,6 млрд рублей) и известный по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Нота-банк (26 млрд рублей). Также Аверин с еще несколькими подельниками отметился в «Евростандарте», который рухнул в декабре 2017 года, задолжав клиентам почти 1,5 млрд рублей.

«Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с ДС-банком. Более того, двое фигурантов расследования, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав в рамках сделок показания на своих подельников. Таким образом они избежали длительного судебного разбирательства и предполагаемых существенных сроков наказания», — говорится в материале «Ъ». Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

В ходе расследования дела выяснилось, что вывод средств из банка начался после звонка из ЦБ. Банкиров предупредили знакомые сотрудники регулятора, надзиравшие за кредитным учреждением, после чего они не стали дожидаться проверки и начали вывод денег. Звонивших уже привлекли к уголовной ответственности.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы

Коррупционные скандалы в Минобороны

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

В деле экс-начальника ЦСКА появился заслуженный артист России

Читать все материалы

Пост в Москве — дом за бугром: что прячет назначенец Чайки в Испании и Черногории

ФБК подозревает нового столичного прокурора в сокрытии российской и зарубежной недвижимости

Силовики не против наркотиков — Бортников и Колокольцев закрывают глаза на скандал в Хакасии

Обращение к Путину о крышевании наркодельцов полицейскими и чекистами проигнорировали в Москве