Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88819 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 63036 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52510 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46900 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 39105

Клерки Центробанка помогли разграбить банк «Динамичные системы»

06.12.2018 / 11:58 Новости
ДС-Банк

В Москве завершилось расследование уголовного дела о растрате почти 600 млн рублей из банка «Динамичные системы», который прогорел в 2016 году. Во время расследования правоохранители вышли на сотрудников ЦБ РФ, по звонку которых начался вывод средств со счетов ДС-банка.

«Стукачи в Центробанке»

Уголовное дело о растрате в ДС-банке возбудили в 2016 году по просьбе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, чьи подчиненные обнаружили в кредитном учреждении следы подозрительных финансовых операций и отозвали у него лицензию. При первичном аудите выяснилось, что за месяц до отзыва лицензии из банка вывели 585 млн рублей, раздав их в виде невозвратных кредитов нескольким фирмам-однодневкам.

Фигурантами дела, возбужденного ГСУ СКР, стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, безработные Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся регистрацией подставных фирм, а также бывший президент банка Федор Цырульник и советник Синюхина Виктор Аверин.

Как сообщает «Коммерсант», последнего в правоохранительных органах знают как «поджигателя банков». Он успел засветиться в Лефко-банке, куда пришел после службы в полиции, а в 2008 году банк лишили лицензии с дырой в бюджете размером 3,4 млрд рублей. Банк «Российский кредит» после сотрудничества с Авериным остался с долгом в 126 млрд рублей и в 2015 году лишился лицензии, такая же участь в 2015 году постигла Транснациональный банк (2,6 млрд рублей) и известный по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Нота-банк (26 млрд рублей). Также Аверин с еще несколькими подельниками отметился в «Евростандарте», который рухнул в декабре 2017 года, задолжав клиентам почти 1,5 млрд рублей.

«Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с ДС-банком. Более того, двое фигурантов расследования, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав в рамках сделок показания на своих подельников. Таким образом они избежали длительного судебного разбирательства и предполагаемых существенных сроков наказания», — говорится в материале «Ъ». Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

В ходе расследования дела выяснилось, что вывод средств из банка начался после звонка из ЦБ. Банкиров предупредили знакомые сотрудники регулятора, надзиравшие за кредитным учреждением, после чего они не стали дожидаться проверки и начали вывод денег. Звонивших уже привлекли к уголовной ответственности.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пять гостиниц, кинотеатр и особнячок в Вене — чем можно разжиться за бесценок у Собянина 88819 Итоги дня: поместье генерала ФСО, квартира сына генерала ФСБ и новое дело «Росгосстраха» 63036 Бюджетные миллиарды в «молоко» — крупнейший агрохолдинг в России на пути к банкротству 52510 Депутат-мажор: папа из Кремля и быстрая политическая карьера 46900 Кремль решил судьбу Бортникова и Колокольцева 39105

От прокурорской мести полицейским до тайн Газпрома

Журналистские расследования: итоги недели 9-15 сентября

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Алкогольное опьянение ФСБ: кто курирует теневой рынок после Чуяна

От перестановки глав РАР схемы не меняются

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

Читать все материалы

Абсурдные приговоры коррупционерам: Вы в курсе, Вячеслав Лебедев?

Как служители Фемиды поощряют взяточников и расхитителей бюджетов

Любимчики Алексея Миллера — кто наживает миллиарды на газовой госкорпорации

«Газпром» дает больше выгоды подрядчикам и лоббистам, чем родному государству

Коррупционные скандалы в Минобороны

Директор оборонного авиаремонтного завода осужден за попытку подкупа офицера ФСБ

Глобальная афера Минобороны: как генералы Шойгу делают миллиарды на ЖКХ

Кто и как организовал схему, которая наносит ущерб государству и бизнесменам

Экс-замкомандующего армии в Забайкалье навымогал мелких взяток на пять лет колонии

Минобороны требует 600 млн рублей с двух осужденных за злоупотребления офицеров

Читать все материалы

Как силовики отчитались перед Москвой: массовое отравление на авиазаводе не раскрыто

Полиция угрозами выбила явку с повинной вместо объективного расследования

Лебедев или Медведев: для кого освободили кресло главного судьи РФ

В чем причины досрочного объявления о вакансии на должность председателя ВС РФ

От коммунальных долгов Шойгу до миллиардеров в ФСО и мэрии Собянина

Журналистские расследования: итоги недели 2-8 сентября