Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 73469 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 57684 Дело Арашуковых поставило под удар корпорацию Миллера 55698 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 49297 Александр Фролов дошел до Верховного суда, а Юлия Началова — до комы 45475

Дагестанский депутат-«обнальщик» получил 16 лет заключения

25.06.2018 / 08:08 Новости

Химкинский городской суд осудил 11 членов организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшихся незаконным обналичиванием денег. Наибольший срок получил депутат из Левашинского района Дагестана Абдулла Гасанов 16 лет лишения свободы.

Тюки с деньгами

Как пишет «Коммерсант», преступное сообщество в 2007 году организовал москвич Игорь Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты. По его задумке преступное сообщество должно было заниматься нелегальной аккумуляцией и переводом средств по заявкам клиентов, а также оказывать услуги по обналичиванию денег. Чтобы реализовать свой замысел, Кузнецов вышел на начальника отдела неторговых операций КБ «Инвестиционный союз» Сергея Горячева, с помощью которого оформил при химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ). Она-то и должна была служить прикрытием для проведения незаконных банковских операций.

Для начала теневики обосновались в квартире жилого дома в подмосковных Химках, где работало не менее восьми операционисток. А в декабре 2011 года «отделение» переехало в деревню Голубое Солнечногорского района Московской области. Объемы перекачиваемых средств первое время были невелики, но все изменилось в 2011 году, когда Игорь Кузнецов познакомился с депутатом из Левашинского района Дагестана Абдуллой Гасановым. Тот пообещал теневому банкиру обеспечить ОКВКУ наличкой, которой не хватало в столичном регионе, но которой в избытке было у теневиков в Дагестане.

Совместными усилиями злоумышленники поставили «обнальный» бизнес на широкую ногу, задействовав в том числе принадлежавший братьям Магомедрасулу и Магомеду Каратовым ЧОП «Карат-1», сотрудники которого специализировались на сопровождении наличных средств из Махачкалы в Москву.

Именно перевозчики денег и заинтересовали сотрудников ГУЭБиПК МВД. 28 марта 2013 года оперативники задержали в аэропорту Внуково сотрудников махачкалинского ЧОПа, доставивших в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн рублей. После этого сыщики быстро вышли и на нелегальных банкиров, которых задержали и препроводили в СИЗО. По окончании следствия, в начале 2016 года, дело «обнальщиков» было передано в Химкинский городской суд, но адвокатам удалось добиться возврата материалов расследования на доработку, поэтому дело рассмотрели со второй попытки.

По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ). Кроме того, председательствующая сочла доказанным участие всех подсудимых в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Лидеры «обнальщиков» Игорь Кузнецов и Абдулла Гасанов получили соответственно 12 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы, их ближайший помощник Сергей Горячев — 15 лет. Суд также обязал их заплатить штрафы в размере от 1,3 млн до 1,8 млн рублей.

Шести участникам ОПС — девушкам-операционисткам — судья назначила по пять с половиной лет условного лишения свободы каждой. Формальный руководитель ОКВКУ Сергей Соловьев, выполнявший в реальности обязанности завхоза, был приговорен к шести с половиной годам условного заключения. Еще одна операционистка попала под амнистию.

Защитники Игоря Кузнецова, Сергея Горячева и Абдуллы Гасанова подали в Мособлсуд апелляционные жалобы.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Бунт прокурора, семейная мафия чиновников и сомнительные закупки Кремля 73469 Дело Арашуковых дошло до крыши, а конфискация — до подруг Захарченко 57684 Дело Арашуковых поставило под удар корпорацию Миллера 55698 Союз судьи с певицей — большой доход, нарушения и невменяемость 49297 Александр Фролов дошел до Верховного суда, а Юлия Началова — до комы 45475

Кому должен — прощаю: семья Кадырова уходит от платежей в бюджет

Муниципальные власти не могут взыскать со связанных с главой Чечни компаний 23 миллиона

Жизнь после губернаторства: от министра до зэка

Каждый десятый губернатор в отставке становится объектом уголовного преследования

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы

Золотое дно для мэров: мастер-класс по распродаже земли

В Татарстане реализуют схему обогащения на заповедных участках

От решальщика Арашукова и должника Шувалова до юбилея Матвиенко

Журналистские расследования: итоги недели 18 — 24 марта

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Кому полагались 40 млрд Северного широтного хода

Новый глава Ямала не стал завышать расходы на строительство самой северной железной дороги РФ

Конвейерная Фемида: суды уличили в копировании приговоров

Судьи, не вникая в обстоятельства, дублируют свои же решения по другим делам

Коррупционные скандалы в Минобороны

Завершено расследование части эпизодов дела о рекордных взятках в Минобороны

Чиновник Минобороны в Челябинской области выдал себя роскошными покупками

Время следствия по делу о хищениях в Минобороны достигло шести с половиной лет

Проверил ли Шойгу протеже своего скандального зама?

Журналисты направили обращение военному прокурору и министру обороны

Читать все материалы

Смольный нарушил закон ради юбилея Матвиенко

Штаб Навального усмотрел коррупцию в попытках петербургских властей устроить праздник для почетных граждан города

«Короли газа» Арашуковы помогли замять дело «короля водки» Бифова

Сколько стоит притормозить расследование пропажи более миллиарда госдотаций

У иркутского замгубератора нашли виллу в Италии

Чиновники обзаводятся зарубежной недвижимостью, не сопоставимой по цене с размерами их доходов

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: