Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Двоих «обнальщиков» — бывших сотрудников ФСБ арестовали за мошенничество

31.08.2018 / 08:18 Новости

Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева, обвиняемых в мошенничестве в отношении гражданина Китая. Гаршин также обвиняется в хищении векселя Сбербанка на 43 млн рублей.

Бизнес зародился в спецслужбе

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, события, которые легли в основу обвинения, произошли еще в 2016 году. Тогда гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Мужчины поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.

Гражданин Китая обратился в правоохранительные органы, которые установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу.

Первым в рамках расследования о мошенничестве в отношении гражданина Китая был арестован приятель Гаршина, тоже бывший сотрудник ФСБ Игорь Малышев. На слушаниях его адвокаты настаивали, что преступление, инкриминируемое их доверителю, было совершено в сфере предпринимательства, он положительно характеризуется, в связи с чем просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 2 млн рублей. Однако Малышева отправили в СИЗО.

Позже задержали и Гаршина. Его защитники утверждали, что нет никаких доказательств причастности клиента к преступлению, показания потерпевшего «непоследовательны и противоречивы». Сам Гаршин лично не получал пакеты с деньгами. Несмотря на это, его тоже арестовали.

Ранее Гаршин являлся свидетелем по делу о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Спасаясь от обвинений по этому расследованию, Вороненков уехал в Киев, где был застрелен киллером. Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Жертва ФСБ и Росалкоголя ждет справедливости от Лебедева и Чайки

Борис Титов просит генпрокурора помочь заочно арестованным бизнесменам

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Суд выбрал для домашний арест для и.о. главы управления РАР по ЦФО

Второй за сутки замглавы РАР задержан сотрудниками ФСБ

ФСБ задержала заместителя главы Росалкоголя

Итоги дня: жадность Собянина, резиденция Дюмина и пивное задержание

Читать все материалы

Роскошная жизнь в нищих регионах — как губернаторствуют охранники Путина

Назначение силовиков главами субъектов федерации приводит лишь к обогащению их ближайшего окружения

Московским предпринимателям помогут помириться без суда

Столичный бизнес-омбудсмен представляет новый проект

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы

Министр по офшорам — Абызов вывел за рубеж 860 миллионов долларов

У арестованного экс-министра нашли сеть зарубежных компаний, финансируемых через шведский банк

Коррупционные скандалы в Минобороны

Минобороны через суд взыскивает 2 млрд рублей с производителя ракет «Союз»

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

Читать все материалы

Замашки Ковальчука — друг Путина отнял у жителей 50 га леса

Олигарх хочет вдвое увеличить дачный участок в Ленинградской области

Спортсменка, экс-депутат и миллиардер — роскошная недвижимость Алины Кабаевой

Журналисты нашли у олимпийской чемпионки дома и квартиры на миллиард, но не смогли найти источник подобных доходов