Борьба с отмыванием денег в Евросоюзе выходит на новый уровень

Еврокомиссия намерена наделить Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) новыми полномочиями для борьбы с отмыванием денег через европейские банки. На этот шаг в ЕС пошли из-за серии скандалов, связанных в том числе и с «грязными» деньгами из России.

Новые ресурсы — права и полномочия — помогут ЕВА отслеживать путь движения криминальных денежных потоков, а также тех, кто замешан в их отмывании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

Также рассматривается вариант усиления Европейской прокурорской службы (EPPO), созданной недавно. Предполагается, что она сможет инициировать трансграничные расследования в финансовой сфере на территории всего ЕС.