Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Фигурант дела о хищении денег «Роскосмоса» арестован заочно

03.09.2018 / 07:24 Новости

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании «Союз»» и члена совета директоров Фондсервисбанка Эдуарда Чеснова — фигуранта дела о хищении 7,5 млрд рублей у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса».

Арест ради розыска

Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следственного департамента (СД) МВД, Эдуард Чеснов являлся доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, который несколько лет руководил преступной группой, занимавшейся масштабными хищениями средств вкладчиков. На протяжении длительного времени Фондсервисбанк был опорным банком для «Роскосмоса», который держал в нем на счетах $800 млн.

Как следует из материалов дела, Чеснов возглавлял обособленную группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками. Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-однодневку, с которыми в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров. По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд рублей, которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены» — их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».

Еще один вменяемый Чеснову эпизод относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн рублей «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии Чеснова из банка вывели и отмыли 7,5 млрд рублей.

Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании «Союз»» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим Чеснов объявлен в розыск. Судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол, пишет «Коммерсант».

Напомним, что дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном учреждении. Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд рублей, затем она резко возросла.

Воловник и Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Главных фигурантов этого расследования арестовали весной 2017 года, всего по делу проходит два десятка человек.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Муж Хахалевой против Шойгу: как золотые судьи на Кубани потеснили военных

Краснодарский застройщик “кинул” Минобороны на квартиры — откровения чекиста

Loading...
Loading...