Сотрудники московской полиции сегодня в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности организованной группы лиц, провели 21 обыск в банках. Проверке, в частности, подверглись ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру». Также обыски состоялись по месту жительства подозреваемых, сообщает BFM.
«По итогам проведенных сегодня обысков будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
Полицией установлено, что с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленными лицами были осуществлены банковские по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, транзиту и обналичиванию денежных средств. Махинации проводились за вознаграждение и с целью вывода средств из-под государственного контроля. Для этого использовались реквизиты фиктивных фирм. ЦБ РФ разрешения на данные операции не выдавал. В результате, подозреваемые получили доход в особо крупном размер, точная сумма ущерба устанавливается.
2 апреля по данному факту полиция Москвы возбудила уголовное дело по ч.2. с. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Сообщить о коррупции
"Первое Антикоррупционное СМИ" проведет журналистское расследование и опубликует материалы.
![IMG_7645[1]](/wp-content/uploads/2014/09/d6a352b6c6357895c0f69b7985539933.jpg)
Loading ...
