Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75200 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 49986 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 36847 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24148 Дети Шестуна спрашивают Путина, за что их лишили отца, обобрали и очернили 23783

В Кабардино-Балкарии по делу группы «Сумма» провели более 40 обысков

02.08.2018 / 08:41 Новости

В рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии и выявлены новые эпизоды преступной деятельности, сообщил 1 августа следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы.

Все и вся под арестом

В уголовном деле против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других лиц появились новые эпизоды, заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, зачитывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым. «Фактические следственные действия проводятся <…> Выявлены новые эпизоды преступной деятельности», — цитирует следователя «Коммерсант». Подробности новых эпизодов Будило не раскрыл.

По данным РБК, один из новых эпизодов связан с фиктивным трудоустройством Дмитрия Шохина — сына главы РСПП Александра Шохина. Зиявудин Магомедов в свою очередь сообщил, что Дмитрий Шохин работал в компании FESCO, которую он приобрел в 2011 году. При этом сын главы РСПП уже работал в этой компании несколько лет.

Также в рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии. Как рассказал следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым, обыски проводились по адресам предприятий «ГлобалЭлектроСервис» и «Интэкс». Следователи допросили свыше 40 человек, которые, по словам Будило, дали подробные показания о деятельности фирм, подконтрольных братьям Магомедовым.

Запросы о правовой помощи, по словам Будило, следствие направило на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова. Как считает следствие, фигуранты обладают значительным имуществом за рубежом и направляют туда денежные средства — «например, своим детям во Францию». В связи с этим следователь спрогнозировал новые аресты имущества обвиняемых.

В свою очередь, Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы заявил, что готов погасить весь ущерб. «Если дело в деньгах, то мы готовы внести сумму, эквивалентную сумме ущерба», — цитирует Магомедова РИА «Новости». По его словам, до своего ареста он не знал о 210 статье УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). «Лефортово не наше место», — добавил он.

В результате рассмотрения ходатайства о продлении ареста фигурантам суд продлили им нахождение под стражей до 5 ноября.

В свою очередь, Мосгорсуд 1 августа признал законным арест в рамках дела братьев Магомедовых активов и счетов восьми компаний. «Решение о наложении обеспечительных мер оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья. Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения по еще 16 компаниям. Таким образом, все 24 решения вступили в силу.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 млн рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пьяная драка охранников Медведева с полицией обернулась сроком — не для них 75200 «Газпром» взялся за активы пенсионерки-миллиардерши, «разбогатевшей» за его счет 49986 Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи 36847 Шойгу подставляют замы, а Медведева — телохранители — расследования месяца 24148 Дети Шестуна спрашивают Путина, за что их лишили отца, обобрали и очернили 23783
Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Читать все материалы

Бизнес как ОПГ, неуплата налогов — как терроризм

Правозащитники рассказали о злоупотреблениях банков и силовиков в отношении бизнеса в Москве

Борьба с коррупцией — оценивает общество

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Читать все материалы

Минприроды провалило пункт нацпроекта «Экология» за 120 млн рублей

Работающую программу по сбору информации о загрязнении окружающей среды не хотят официально запускать

Глава “Рособоронэкспорта” перещеголял зама Шойгу по цене поместья на Рублевке

Участок земли стоимостью 1,4 млрд рублей нашли у родственницы Александра Михеева

Сыну Золотова и матери Кабаевой оказалась не по карману аренда VIP-резиденций в Сочи

Сдающая апартаменты компания судится с администрацией города из-за ставок на земельные участки

Коррупционные скандалы в Минобороны

Замглавы НИИ Минобороны стал фигурантом дела о невыполненных исследованиях на 181 млн рублей

Зам Шойгу не боится контролеров и Путина

О чем умолчал в интервью Тимур Иванов

Высокопоставленный военно-морской офицер получил срок за коррупционную аферу

Ротенберги, Пригожин — кто еще осваивает миллионы на любимом объекте Шойгу

Собранных правдами и неправдами 2,3 млрд рублей на храм в парке «Патриот» уже мало — задействуют бюджетные деньги

Читать все материалы

Богатое наследство и родство с прокурором — секреты миллиардов губернатора Усса

Красноярский штаб Навального подсчитал активы семьи главы региона

Миллиард взял — контракт не исполнил: как осваивает Крым Евгений Пригожин

Связанная с “поваром Путина” фирма вне конкурса получила контракты на реконструкцию коммунальной инфраструктуры полуострова

Федеральная Служба Бортникова — чем прославился главный чекист России

Пытки, фабрикация дел, силовые войны — 11 лет главы всесильной спецслужбы