Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66352 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56384 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28859 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27249 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22956

В Кабардино-Балкарии по делу группы «Сумма» провели более 40 обысков

02.08.2018 / 08:41 Новости

В рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии и выявлены новые эпизоды преступной деятельности, сообщил 1 августа следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы.

Все и вся под арестом

В уголовном деле против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других лиц появились новые эпизоды, заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, зачитывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым. «Фактические следственные действия проводятся <…> Выявлены новые эпизоды преступной деятельности», — цитирует следователя «Коммерсант». Подробности новых эпизодов Будило не раскрыл.

По данным РБК, один из новых эпизодов связан с фиктивным трудоустройством Дмитрия Шохина — сына главы РСПП Александра Шохина. Зиявудин Магомедов в свою очередь сообщил, что Дмитрий Шохин работал в компании FESCO, которую он приобрел в 2011 году. При этом сын главы РСПП уже работал в этой компании несколько лет.

Также в рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии. Как рассказал следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым, обыски проводились по адресам предприятий «ГлобалЭлектроСервис» и «Интэкс». Следователи допросили свыше 40 человек, которые, по словам Будило, дали подробные показания о деятельности фирм, подконтрольных братьям Магомедовым.

Запросы о правовой помощи, по словам Будило, следствие направило на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова. Как считает следствие, фигуранты обладают значительным имуществом за рубежом и направляют туда денежные средства — «например, своим детям во Францию». В связи с этим следователь спрогнозировал новые аресты имущества обвиняемых.

В свою очередь, Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы заявил, что готов погасить весь ущерб. «Если дело в деньгах, то мы готовы внести сумму, эквивалентную сумме ущерба», — цитирует Магомедова РИА «Новости». По его словам, до своего ареста он не знал о 210 статье УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). «Лефортово не наше место», — добавил он.

В результате рассмотрения ходатайства о продлении ареста фигурантам суд продлили им нахождение под стражей до 5 ноября.

В свою очередь, Мосгорсуд 1 августа признал законным арест в рамках дела братьев Магомедовых активов и счетов восьми компаний. «Решение о наложении обеспечительных мер оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья. Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения по еще 16 компаниям. Таким образом, все 24 решения вступили в силу.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 млн рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Пятиэтажка, автотуннель, гора и озеро — Сечин строит поместье за 20 миллиардов 66352 Последний патрон для генералов ФСБ Ткачева и Дорофеева 56384 Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость 28859 Генералы ФСБ отдыхают: семья замглавы ГБУ “Ритуал” строит дворец за 2,5 млрд 27249 Жена главы ВТБ пристроит к поместью водохранилище 22956

Сподвижники Черкалина в МВД: угрозы, вымогательство и статья для банкира

Взаимовыручка силовиков — как ФСБ прикрывало коррупцию в полиции

Домик у моря: глава Мосгоризбиркома не смог спрятать недвижимость в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Валентина Горбунова две квартиры на Адриатическом побережье

Незамеченная клевета: как подчиненные Бастрыкина прикрывают высокопоставленного судью

Следователи не увидели признаков преступления в заявлении на главу Арбитражного суда Белгородской области

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Экс-глава РАР сбежал, «короли портвейна» процветают

Подчиненные Игоря Чуяна не дали умереть теневому алкогольному рынку

Заявителя по делу экс-главы Росалкоголя Чуяна обвиняют в миллиардных махинациях

Запутанные схемы и сложные отношения российских водочных королей

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Читать все материалы

Пытки по пятибалльной шкале — новое видео из ярославской колонии

ФСИН проверит информацию об истязаниях заключенных в скандально известной ярославской ИК-1

Переплата за дружбу: мэр Собянин не пожалел для олигарха Евтушенкова 700 млн из казны

Столичная администрация переплачивает втридорога за полеты чиновников на VIP-джетах

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Опять двойка: общество не оценило антикоррупционных усилий Путина

Опрос показал — россияне не верят в эффективность действий президента в борьбе с коррупцией

Реформа ФСБ — все ждут, никто не верит

Общество уверено в необходимости чистки рядов спецслужб

«Левада-центр»: россияне не считают аресты высокопоставленных чиновников борьбой с коррупцией

Читать все материалы

Чекистский гоп-стоп, битва за прокурора и обнальщик-патриот

Журналистские расследования: итоги недели 8-14 июля

Коррупционные скандалы в Минобороны

Онкологической больной фигурантке дела «Оборонсервиса» опять отказано в УДО

Где, с кем и за какие деньги купили элитную недвижимость российские силовики

Обзор владений высокопоставленных чекистов и военных

Скромность не вписалась в декларацию: у главы Генштаба нашли 100-миллионную недвижимость

На фоне других заместителей министра обороны Валерий Герасимов выглядит почти аскетом

ФАС: Минобороны нарушило конкуренцию при торгах ломом

Читать все материалы

Без чеков, регистрации и налогов — тайны интимного бутика дочери Кадырова

Загадочный магазин Lady A безнаказанно нарушает все мыслимые правила торговли