Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Кабардино-Балкарии по делу группы «Сумма» провели более 40 обысков

02.08.2018 / 08:41 Новости

В рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии и выявлены новые эпизоды преступной деятельности, сообщил 1 августа следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы.

Все и вся под арестом

В уголовном деле против совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других лиц появились новые эпизоды, заявил следователь Николай Будило в Тверском суде Москвы, зачитывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым. «Фактические следственные действия проводятся <…> Выявлены новые эпизоды преступной деятельности», — цитирует следователя «Коммерсант». Подробности новых эпизодов Будило не раскрыл.

По данным РБК, один из новых эпизодов связан с фиктивным трудоустройством Дмитрия Шохина — сына главы РСПП Александра Шохина. Зиявудин Магомедов в свою очередь сообщил, что Дмитрий Шохин работал в компании FESCO, которую он приобрел в 2011 году. При этом сын главы РСПП уже работал в этой компании несколько лет.

Также в рамках расследования уголовного дела проведено более 40 обысков в Кабардино-Балкарии. Как рассказал следователь, обосновывая ходатайство о продлении ареста обвиняемым, обыски проводились по адресам предприятий «ГлобалЭлектроСервис» и «Интэкс». Следователи допросили свыше 40 человек, которые, по словам Будило, дали подробные показания о деятельности фирм, подконтрольных братьям Магомедовым.

Запросы о правовой помощи, по словам Будило, следствие направило на Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова. Как считает следствие, фигуранты обладают значительным имуществом за рубежом и направляют туда денежные средства — «например, своим детям во Францию». В связи с этим следователь спрогнозировал новые аресты имущества обвиняемых.

В свою очередь, Зиявудин Магомедов в Тверском суде Москвы заявил, что готов погасить весь ущерб. «Если дело в деньгах, то мы готовы внести сумму, эквивалентную сумме ущерба», — цитирует Магомедова РИА «Новости». По его словам, до своего ареста он не знал о 210 статье УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). «Лефортово не наше место», — добавил он.

В результате рассмотрения ходатайства о продлении ареста фигурантам суд продлили им нахождение под стражей до 5 ноября.

В свою очередь, Мосгорсуд 1 августа признал законным арест в рамках дела братьев Магомедовых активов и счетов восьми компаний. «Решение о наложении обеспечительных мер оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья. Ранее Мосгорсуд принял аналогичные решения по еще 16 компаниям. Таким образом, все 24 решения вступили в силу.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 млн рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы
Борьба с коррупцией — оценивает общество

Лишь 3% россиян наблюдали использование служебного положения полицейскими в личных целях

Около трети россиян поддерживают уголовное преследование ФБК

Более 15% россиян не готовы отказаться от подарков чиновникам и сообщать о коррупции

Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

При постройке военных городков в Чечне у Минобороны похитили 35 млн рублей

Двое свидетелей по делу о контрабанде оптики уехали в Израиль

Бастрыкин не прислушался к жалобам арестованного экс-главы ЦСКА на генералов СКР

С военной авиабазы в Тверской области похитили более 1100 тонн топлива

Читать все материалы

Сомнительная экономия ФСИН — как выводят миллиарды на аренде цехов

Новая коррупционная схема российского тюремного ведомства

ФСБ против зама Собянина: шантаж на 20 миллионов долларов

Как собирали компромат на Максима Ликсутова — откровения осведомителя спецслужбы