Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 447910 ФСБ считает губернатора Воробьева опаснее бандитов 159060 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 101560 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 98520 Откаты и кумовство в оборонке, хитрые схемы «Газпрома» и однодневки для Кремля 88340

В Вологодской области пропал миллиард рублей, деньги ушли за границу

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о выводе за рубеж более миллиарда рублей. Деньги были получены в качестве кредита на строительство технопарка «Сокол» в Вологодской области, но затерялись на счетах подозрительной иностранной фирмы.

Пропавший миллиард

Возбуждение уголовного дела инициировала федеральная таможенная служба, которая обнаружила в действиях компании ООО «СПК-ОСП» признаки уклонения от репатриации валютных средств. Как сообщает РБК, в апреле 2018 года замначальника Санкт-Петербургской таможни обратился в следственные органы, сообщив о невозврате выведенных за рубеж 14,2 млн евро — в Россию не вернулись ни деньги, ни деревообрабатывающее оборудование, которое было оплачено.

Оборудование, о котором говорится в материалах дела, было предназначено для технопарка «Сокол» ПАО в моногороде Сокол Вологодской области. Деньги на его покупку были получены у «Промсвязьбанка» предпринимателем Валерием Телепневым под гарантии вологодского правительства.

«Из-за выданной Телепневу правительственной гарантии следователи проверяют на причастность к преступлению сотрудников правительства Вологодской области, которые пока не установлены», — пишет РБК.

Компания Телепнева ООО «СПК-ОСП» была создана в 2011 году и стала основным резидентом индустриального парка, строительство которого в 2010 году согласовала правительственная комиссия по развитию моногородов в рамках инвестиционного плана по экономическому развитию Сокола. Индустриальный парк «Сокол» планировался как крупный деревообрабатывающий кластер с заводами по производству фанеры и биомасла​.

Таможне удалось частично проследить путь пропавшего миллиарда рублей — компания «СПК-ОСП», которой сейчас на 100% владеет кипрский офшор «Уайт Стар Маркетинг Лимитед», заключила договор с компанией Visand Holding B.V. на поставку деревообрабатывающего оборудования для индустриального парка на 1,02 млрд рублей. На счет Visand Holding B.V. были произведены авансовые платежи на €15 млн, но оборудование поставлено не было. На сайте компании Visand Holding B.V. говорится, что компания расположена в городе Схипхол-Рийк, Нидерланды. По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности участники сделки должны в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить возврат денег в Россию за неввезенные товары. Деньги так и не вернулись.

Правоохранительные органы оценили ущерб в €14,2 млн, то есть 1,02 млрд рублей по курсу ЦБ на день заключения сделки. Ущерб был причинен ПАО «Промсвязьбанк».

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет либо штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

27.06.2018 / 11:13 Новости

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Собянин разрешил сыну генпрокурора травить москвичей ртутью и формальдегидом 447910 ФСБ считает губернатора Воробьева опаснее бандитов 159060 Президент отправил в отставку высокопоставленных полицейских 101560 Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны 98520 Откаты и кумовство в оборонке, хитрые схемы «Газпрома» и однодневки для Кремля 88340

ФСБ ждет команды для арестов в министерстве по делам Северного Кавказа

Сотрудники ведомства могут стать фигурантами уголовных дел о хищении российской финансовой помощи в Южной Осетии

Золотов, Дюмин и другие бодигарды президента освоили Рублевку

Личной гвардии Путина достались украденные у ветеранов земли подмосковного совхоза

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Международный розыск — за что Путин ищет экс-главу Росалкоголя

Миллиардные схемы, провокация ФСБ, уголовное дело и «Рюмка водки» от Григория Лепса для беглого чиновника

Экс-главу Росалкоголя Игоря Чуяна объявили в федеральный розыск

Читать все материалы

ФСБ считает губернатора Воробьева опаснее бандитов

Новые записи угроз генерала Ткачева Александру Шестуну

ФСБ на отмыве, хитрости Сечина и полицейские-яхтсмены

Журналистские расследования: итоги недели 12 — 18 ноября

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы

Дальневосточную икру у Золотова возят из Крыма — почему-то дорого

Несмотря на разоблачения Навального, Росгвардия продолжает втридорога закупать продукты у единственного поставщика

Без страха и стеснения: вице-мэр Москвы Бирюков отдает многомиллионные контракты родным

Жена и дочь заместителя Собянина получают заказы от столицы напрямую, без каких-либо хитрых схем

Коррупционные скандалы в Минобороны

Кто сорвал задание Путина или 4 миллиарда для сенатора

Обращение арестованного арктического строителя к главам силовых ведомств

«Будет рыпаться, ему кирдык!» — как вымогали откат у арктических строителей

Заявления соучредителей компании “РусАльянс Строй” о требовании взятки представителями бывшего «Спецстроя» находят еще одно подтверждение

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Протеже заместителя Шойгу выйдет сухой из воды?

Объекты затянувшейся стройки «новой Васильевой» приняты без экспертизы безопасности

Читать все материалы

Глобальная «прачечная» под прикрытием ФСБ и ЦБ

Силовые войны в откровениях экс-руководителя «банковской группы»

Полицейская роскошь — миллион долларов за яхту

Северо-западное управление МВД переплатило 40 млн рублей из бюджета за катера и лодки

Кто сорвал задание Путина или 4 миллиарда для сенатора

Обращение арестованного арктического строителя к главам силовых ведомств

«агрузка...
Новости smi2.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: