Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

В Нижнем Новгороде выявлена группа «обнальщиков» с ежемесячным оборотом в 3 млрд рублей

30.01.2013 / 15:30 Новости

В региональном управлении МВД по Нижегородской области возбуждены и расследуются три уголовных дела, связанных с обналичиванием средств через сеть из более чем 50 фирм-однодневок, действовавших на территории Нижнего Новгорода. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2012 году, сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимир Колбасов.

По его словам, четверо фигурантов дел находятся под домашним арестом. «Совокупный ежемесячный оборот „обнальщиков“ составлял 2–3 млрд руб., это колоссальные объемы теневых средств. Незаконные финансовые операции используются для уклонения от уплаты налогов, хищений бюджетных средств и других преступлений. Однако дела эти очень объемные и сложные для расследования, следственно-судебная практика в России еще не сформировалась: в регионах выносятся первые единичные приговоры», — рассказал Владимир Колбасов, отметив, что также в рамках уголовных дел расследуются эпизоды незаконной банковской деятельности.

Он сообщил, что возбуждено 17 уголовных дел по мошенничествам со средствами материнского капитала, когда целевые средства обналичивались через «продажу домика-развалюхи ценой в 10 тыс. руб». В данном случае органы полиции, скорее, нацелены на уголовное преследование не матерей, а юридических лиц, задействованных в подобных схемах, добавил начальник УЭБиПК.

Источник: «Коммерсантъ (Н.Новгород)«

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Госзакупки для своих: чрезвычайные ситуации как выгодный бизнес

Ростовские предприниматели жалуются на коррупцию в сфере пожарной безопасности

Особняки в обмен на оружие — как богатеют топ-менеджеры Чемезова

Малолетние внуки главы «Рособоронэкспорта» оказались владельцами миллиардного поместья

Заплати штраф и спи спокойно — как суд выгораживает коррупционеров

Рейтинг абсурдных приговоров по делам о взятках и хищениях

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

У экс-главы РАР Чуяна арестовали недвижимость на 260 млн рублей

Извините, ошиблись: четыре года ссылки для жертвы Росалкоголя, судей и ФСБ

Генпрокурор проверит дело о взятках чекистов и служителей Фемиды

Сотрудники РАР стали фигурантами дела о воспрепятствовании бизнесу

Читать все материалы

Миллиард из бюджета за бизнес для мамы — как зам Собянина совмещает личное и общественное

Вице-мэр Москвы Ликсутов отдает крупные тендеры деловому партнеру матери-пенсионерки

Сто миллионов для опера — как полиция с чеченской мафией разводит бизнесменов

Эксклюзивное интервью предпринимателя о рейдерстве и вымогательстве с участием сотрудников МВД

Отцы и дети во власти, сюрприз от ФСО и пропажа миллиардной трубы

Журналистские расследования: итоги недели 7 — 13 октября

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Россиянам все больше нравятся теневые доходы

Рост коррупции за прошедший год ощутили почти четверть россиян

Давление на предпринимателей не снижается — бизнес-омбудсмен не справляется

Опросы общественного мнения показывают печальные итоги защиты бизнеса в России

Две трети россиян сочли обычной практикой фальсификацию полицией «наркотических» дел

Читать все материалы

Критика для Чайки, ФСИН для ФСБ, а Кудрин для кино

Антикоррупционная политика: итоги недели 7-13 октября

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

Коррупционные скандалы в Минобороны

Чиновник Минобороны из ракетного центра осужден за 27 млн рублей взяток

Экс-гендиректор «Воентелекома» заключил соглашение с прокурором и покинул СИЗО

В Петербурге осуждены пять похитителей 5,3 млн рублей у Минобороны

Высокопоставленный военный финансист оштрафован на 30 тыс. рублей за миллионные поборы

Читать все материалы

Чудеса в арбитражах — судья не видит фальшивых паспортов и поддельных подписей

Как принимают неправосудные решения на основе необъективной экспертизы

Все свои: семейные кланы захватили Россию

Родственные связи важнее компетентности и профессионализма