Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции
Сообщить
о коррупции

Чувашские обнальщики провернули махинаций на 688 млн рублей

21.10.2016 / 13:00 Новости

В Чувашии в суд ушло уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Обвиняемые Александр Хрисанфов и Андрей Андреев занимались так называемой обналичкой и прогнали через счета подставных фирм боле 688 млн рублей. 

Фото: imghost.in
Фото: imghost.in

По данным следствия, Хрисанфов и Андреев организовали несколько фирм, оформив их на подставных лиц.

Через счета этих предприятий проводились деньги клиентов. За три года были проведены операции на сумму более 688 млн рублей. Сами обналичники, получавшие проценты от каждой операции (от 2 до 4 %), заработали за это время  свыше 16 млн рублей.

 

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Оно направлено на рассмотрение в в Ленинский районный суд Чебоксар.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...