Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

Чайка разберется в «магии» следствия, превратившего технические кредиты в мошенничество

Фигуранты уголовного дела, связанного с громким крахом бизнес-империи известного банкира Анатолия Мотылева, обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой рассудить их со следствием. Правоохранители обвиняют бывших участников банковской группы Мотылева в хищении 700 млн рублей, тогда как сами они уверяют, что деньги были получены в виде технических кредитов для улучшения отчетности перед Центробанком.

Показательные кредиты

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах уголовного дела о хищении средств многомиллионных кредитов составили адвокаты обвиняемых: гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислава Маркеева и экс-секретарши Мотылева Ольги Ивановой. Еще ряд лиц по уголовному делу следствием до сих пор не установлен, а одного из фигурантов — сотрудника банка «Российский кредит», ликвидированного в 2015 году, Владимира Кима отпустили вскоре после задержания. Главным обвиняемым следствие называет самого Анатолия Мотылева, но он уже несколько лет находится в международном розыске и скрывается в Великобритании.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Мотылев при помощи своей секретарши и Станислава Маркеева вывел из принадлежавшего ему М-банка 700 млн рублей, выдав их в кредит компании Маркеева. Оттуда деньги ушли в банк «Российский кредит» (крупнейший банк Мотылева) и якобы были присвоены участниками преступной группы, в которую входил еще ряд неустановленных лиц. По результатам этой финансовой операции следственные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Обвиняемый Маркеева, который два года проходил по делу свидетелем, был задержан в августе 2017 года и помещен в СИЗО. Там он, как пишет «Коммерсант», сразу начал сотрудничать со следствием и рассказал, что М-банк и «Роскредит» проводили через его компанию три кредита — на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. Кредиты были получены по просьбе сотрудника «Российского кредита» Владимира Кима, и передавались между М-банком и «Роскредитом» для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. Получатели платили по кредитам проценты, а сами средства фактически не покидали пределов финансовой империи Мотылева — то есть не похищались.

«Так, по подсчетам защиты, «Роскредит» полностью погасил займы на 800 млн и 500 млн руб. За кредит, вмененный в вину Станиславу Маркееву, тот же банк заплатил 90 млн руб. процентов, но полностью не рассчитался, так как у него и других банков, входивших в финансовую империю Анатолия Мотылева, в 2015 году ЦБ отозвал лицензии», — пишет «Ъ».

Чтобы подтвердить свою версию событий, защита обвиняемых просит включить в дело все три кредита, два из которых были погашены. Это позволит опровергнуть наличие преступного умысла хищения средств. Так как следствие этого делать не хочет, в деле предстоит разбираться Генеральной прокуратуре.

Крах империи Анатолия Мотылева стал самым громким событием в российском банковском секторе в 2015 году. В организациях Мотылева — четырех банках и семи НПФ — хранилось около 70 млрд рублей физических вкладчиков.

23.04.2018 / 12:37 Новости

Самые свежие новости на нашем Telegram-канале

«агрузка...

Вячеслав Володин — с заботой о пенсионерах

Навальный нашел у матери спикера Госдумы квартиру за 230 млн рублей

Волчьи аппетиты, или сколько стоит патриотизм

Как пропутинские байкеры осваивают бюджетные средства

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Куда и от чего скрываются российские чиновники?

Заграница им поможет — от судьбы не убежишь, а от уголовного дела?

Экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян покинул Россию — возможно, навсегда

Под патронатом друга Путина чиновник обыграл ФСБ

Как главе Росалкоголя удалось нанести ущерб стране, захватить отрасль, дискредитировать ФСБ и остаться безнаказанным

Путину доложили об ущербе в 220 миллиардов от деятельности главы Росалкоголя

Cхемы по захвату отрасли главой РАР назвали угрозой для экономической безопасности страны

Читать все материалы

Губернатор Севастополя направляет финансовые потоки в бездонный колодец

Выделенные городу-герою миллиарды растворяются в лопнувших банках и сомнительных компаниях

ФБР разберется с Бастрыкиным вместо ФСБ

Генерал Дрыманов из СИЗО угрожает свидетелю в Америке

Кто делает деньги на смерти — силовики, чиновники, криминал

При многомиллиардных оборотах ритуальная сфера слабо поддается регулированию и переполнена конфликтами

Новости smi2.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: