Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

ТОП 5

Тайная нефтяная империя депутата-единоросса 71994 Монополист для Росгвардии оказался с гнильцой, миллиарды Шестуна — дутые 51844 Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ 46178 Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета 36705 Кто такой Александр Шестун, и за что его посадили 34064

Чайка разберется в «магии» следствия, превратившего технические кредиты в мошенничество

23.04.2018 / 12:37 Новости

Фигуранты уголовного дела, связанного с громким крахом бизнес-империи известного банкира Анатолия Мотылева, обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой рассудить их со следствием. Правоохранители обвиняют бывших участников банковской группы Мотылева в хищении 700 млн рублей, тогда как сами они уверяют, что деньги были получены в виде технических кредитов для улучшения отчетности перед Центробанком.

Показательные кредиты

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах уголовного дела о хищении средств многомиллионных кредитов составили адвокаты обвиняемых: гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислава Маркеева и экс-секретарши Мотылева Ольги Ивановой. Еще ряд лиц по уголовному делу следствием до сих пор не установлен, а одного из фигурантов — сотрудника банка «Российский кредит», ликвидированного в 2015 году, Владимира Кима отпустили вскоре после задержания. Главным обвиняемым следствие называет самого Анатолия Мотылева, но он уже несколько лет находится в международном розыске и скрывается в Великобритании.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Мотылев при помощи своей секретарши и Станислава Маркеева вывел из принадлежавшего ему М-банка 700 млн рублей, выдав их в кредит компании Маркеева. Оттуда деньги ушли в банк «Российский кредит» (крупнейший банк Мотылева) и якобы были присвоены участниками преступной группы, в которую входил еще ряд неустановленных лиц. По результатам этой финансовой операции следственные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Обвиняемый Маркеева, который два года проходил по делу свидетелем, был задержан в августе 2017 года и помещен в СИЗО. Там он, как пишет «Коммерсант», сразу начал сотрудничать со следствием и рассказал, что М-банк и «Роскредит» проводили через его компанию три кредита — на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. Кредиты были получены по просьбе сотрудника «Российского кредита» Владимира Кима, и передавались между М-банком и «Роскредитом» для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. Получатели платили по кредитам проценты, а сами средства фактически не покидали пределов финансовой империи Мотылева — то есть не похищались.

«Так, по подсчетам защиты, «Роскредит» полностью погасил займы на 800 млн и 500 млн руб. За кредит, вмененный в вину Станиславу Маркееву, тот же банк заплатил 90 млн руб. процентов, но полностью не рассчитался, так как у него и других банков, входивших в финансовую империю Анатолия Мотылева, в 2015 году ЦБ отозвал лицензии», — пишет «Ъ».

Чтобы подтвердить свою версию событий, защита обвиняемых просит включить в дело все три кредита, два из которых были погашены. Это позволит опровергнуть наличие преступного умысла хищения средств. Так как следствие этого делать не хочет, в деле предстоит разбираться Генеральной прокуратуре.

Крах империи Анатолия Мотылева стал самым громким событием в российском банковском секторе в 2015 году. В организациях Мотылева — четырех банках и семи НПФ — хранилось около 70 млрд рублей физических вкладчиков.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

ТОП 5

Тайная нефтяная империя депутата-единоросса 71994 Монополист для Росгвардии оказался с гнильцой, миллиарды Шестуна — дутые 51844 Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ 46178 Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета 36705 Кто такой Александр Шестун, и за что его посадили 34064

Поместья, виллы и пентхаусы — богатая коллекция Шувалова

Журналисты оценили недвижимость бывшего чиновника, а ныне влиятельного банкира на госслужбе в 17 млрд рублей

Мусорные миллионы для дочери чиновницы

Скандальная свалка в Тамбовской области — протесты, подделка документов и конфликт интересов

Семья Шестуна просит у Путина защиты от травли ФСБ, следователей и прокуроров

Супруга, дети, мама и тесть экс-главы Серпуховского района вновь обращаются к президенту России

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Десять лет коррупции Игоря Чуяна: ошибка Путина и провал ФСБ

Топ расследований ушедшего года — дело Росалкоголя

Когда глава Росалкоголя пресечет нелегальные доходы Чуяна, разыскиваемого СКР

Рынок паленого алкоголя остается под контролем обвиняемого в коррупции экс-главы РАР

Депутат Бифов хочет вернуть себе титул «водочного короля»

Парламентарий пытается лоббировать назначение «нужных» людей на ключевые должности алкогольной сферы

Будущего зампреда Верховного суда обвиняют во взятке в 7 млн долларов

Бизнесмен требует проверки на полиграфе кандидата в заместители Вячеслава Лебедева

Читать все материалы

Кадровый хаос в ведомстве Чайки: профессионалов сдают за миллиарды

Прокурор поплатился работой за выявление нарушений в хозяйстве крупного бизнесмена

Борьба с коррупцией — оценивает общество

Репутацию Шойгу подкосила коррупция в Минобороны

Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность

Общество требует чистки рядов силовых ведомств России

Подавляющее большинство уверено, что правоохранительные структуры поражены коррупцией

Иностранный агент vs кремлевский проект — кто кого?

Сравниваем уровень одобрения антикоррупционной деятельности ОНФ и «Трансперенси Интернешнл»

Навальный и ФБК — верхи травят, низы одобряют

Деятельность Фонда противодействия коррупции поддерживает большинство

Читать все материалы
Коррупционные скандалы в Минобороны

Зам Шойгу и «новая Васильева» на освоении военного бюджета

Топ расследований 2018 года — дело Минобороны

От солдата до мэра — как собирают деньги на храм Минобороны

Москва отказалась от денег за рекламу церкви вооруженных сил, а военные сообщают о принуждении к пожертвованиям

У лидера ОПГ нашли связи с руководством СК, ФСБ и Минобороны

Криминальный и силовые авторитеты: прослушки телефонов

Сколько бюджетных миллиардов потратили чиновники на празднование Нового 2019 года

Шары с зенитками, икорницы с гжелью и березовые флешки — на что горазда праздничная фантазия госслужащих

Читать все материалы

Шестун: вся земля Серпуховского района не стоит 10 миллиардов

Ответ Александра Шестуна на заявление Генпрокуратуры

За гнилую картошку Золотова ответит его подчиненный

СКР обвинил полковника Росгвардии в приемке некачественных продуктов от компании “Дружба народов”

Тайные контракты «повара Путина»

Евгений Пригожин пытается скрыть причастность к тендерам на 3 млрд рублей

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: