Сообщить о коррупции Рубрики
Подписывайтесь на наш Telegram

В деле Сулеймана Керимова появился еще один сенатор

Освободившийся из-под стражи швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер рассказал о новом фигуранте дела сенатора Керимова — члене Совфеда Владимире Джабарове.

Абонемент на выезд

По данным следователей, Джабаров через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятии предписаний ЦБ, заморозки активности надзорного блока в отношении банков, сообщает «Компромат.групп».

Следствие утверждает, что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ» перед отзывом лицензий их банков. Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.

Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Сулеймана Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».

Также в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством стран ЕС и гражданством США, которые присутствовали на конфиденциальных встречах с банкирами. Часть встреч проходила в городах США Нью-Йорке и Майами, там же присутствовали представители Сбербанка. Поскольку все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.

Речь идет о выводе с 2009 по 2017 год 78 млрд долларов — откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, бежавших в США, ЕС, Великобританию.

На сегодняшний день Великобритания только поддерживает расследование информационно и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам. МВД Франции и прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода денег. Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.

Напомним, что Штудхальтер, которого французские следователи подозревают в причастности к противозаконным операциям с недвижимостью в интересах Керимова, был освобожден из-под стражи 2 марта 2018 года. По данным швейцарской газеты Luzerner Zeitung, Штудхальтер заплатил залог в 5 млн евро и обязался не покидать Францию.

16.03.2018 / 09:07 Новости

Самые свежие новости на нашем Telegram-канале

«агрузка...

Вячеслав Володин — с заботой о пенсионерах

Навальный нашел у матери спикера Госдумы квартиру за 230 млн рублей

Волчьи аппетиты, или сколько стоит патриотизм

Как пропутинские байкеры осваивают бюджетные средства

Глава Росалкоголя - преступление без наказания

Куда и от чего скрываются российские чиновники?

Заграница им поможет — от судьбы не убежишь, а от уголовного дела?

Экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян покинул Россию — возможно, навсегда

Под патронатом друга Путина чиновник обыграл ФСБ

Как главе Росалкоголя удалось нанести ущерб стране, захватить отрасль, дискредитировать ФСБ и остаться безнаказанным

Путину доложили об ущербе в 220 миллиардов от деятельности главы Росалкоголя

Cхемы по захвату отрасли главой РАР назвали угрозой для экономической безопасности страны

Читать все материалы

Губернатор Севастополя направляет финансовые потоки в бездонный колодец

Выделенные городу-герою миллиарды растворяются в лопнувших банках и сомнительных компаниях

ФБР разберется с Бастрыкиным вместо ФСБ

Генерал Дрыманов из СИЗО угрожает свидетелю в Америке

Кто делает деньги на смерти — силовики, чиновники, криминал

При многомиллиардных оборотах ритуальная сфера слабо поддается регулированию и переполнена конфликтами

Новости smi2.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: