Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции
Правовой
центр
Сообщить
о коррупции

Дело о хищении 2 млрд рублей в банках «Западный» и «Донинвест» дошло до суда

24.11.2017 / 14:15 Новости

Уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей в банках «Западный» и «Донинвест» дошло до суда. Генеральная прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве бывшему владельцу «Западного» Александру Григорьеву, а также руководителям «Донинвеста» и двоим их подельникам.

Лидер крупнейшей банковской ОПГ

Решением Генпрокуратуры банкир Александр Григорьев, известный как лидер крупнейшей ОПГ, занимавшейся мошенничеством в банковской сфере, отправился на скамью подсудимых. По версии правоохранительных органов, Григорьев при помощи около 500 человек вывел за границу порядка 46 миллиардов долларов из 60 различных банков. Банкир был арестован в 2015 году по обвинению в мошенничестве — ему вменили хищение более двух миллиардов рублей из банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк».

Вместе с Григорьевым перед судом предстанут председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент банка Денис Волчков и соучредитель «Донинвеста» Оксана Ермакова. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении и участии в преступном сообществе. К слову, ранее ПАСМИ сообщало, что уголовное преследование Волчкова и Ермаковой вызвало вопросы у бизнес-сообщества, так как есть основания полагать, что они невиновны в инкриминируемых им преступлениях.

В утвержденном Генпрокуратурой обвинении говорится, что сообщники в 2013 и 2014 году вывели из указанных банков крупную сумму, выдавая заведомо невозвратные кредиты, оформленные на подставные компании. Также фигурантам дела поставили в вину фиктивную продажу чужой недвижимости в Симферополе. Для возмещения причиненного ущерба правоохранительные органы арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Еще нескольких фигурантов дела объявили в розыск, расследование в отношении них продолжается.

Самые свежие новости на нашем Яндекс.Дзен канале

Loading...
Loading...